纽约州总检察长办公室在周二发表的一份报告中表示，数字货币交易与传统金融交易的业务有一定的重合度；交易平台刷单等不当操作时有发生；由于缺乏一致的第三方审计办法，对客户资金的保障力度明显欠缺。
纽约州总检察长安德伍德(BarbaraUnderwood)认为，这是由于许多虚拟货币平台缺乏必要的政策和程序来确保其交易所的公平、诚信和安全所导致。
BitGo聘请前纽约BitLicense合规负责人担任首席运营官:加密货币托管人BitGo已聘请纽约州前BitLicense合规负责人Cassie Lentchner担任首席运营官。此前，Lentchner建立了加密业务许可证BitLicense的监管制度。（CoinDesk）[2021/5/18 22:16:33]
今年4月，纽约州总检察长办公室为此启动了“虚拟市场诚信倡议”(VirtualMarketsIntegrityInitiative)，要求13个平台自愿分享其平台相关信息。其中有四个平台没有参与，他们声称不在纽约州进行交易。司法部门于是对这些平台是否在该州运营进行了相关调查。
声音 | Kraken首席执行官：纽约总检察长新报告提供大量竞争对手信息:据ccn报道，Kraken首席执行官Jesse Powell虽然不喜欢纽约州加密监管机构对待他的方式，但却认为他们的研究还是有些优点。Powell今天发推文称，纽约总检察长办公室最近发布的报告为他提供了竞争对手的信息，为他的产品团队节省了大量时间。Powell还感谢纽约纳税人为这项研究提供资金。据早先报道，该报告研究了包括Kraken在内的13个交易所，于5月初完成。[2018/9/21]
而在周二的报告中，与全球最大期货交易所美国芝商所在比特币期货合约方面合作的三家加密数字货币交易所Bitstamp,itBitandKraken均被纽约州监管方警告，原因是Bitstamp和itBit等六家交易所都没有正式的打击市场操纵政策。报告还特别提到Kraken的公开回应值得警惕，该公司宣布，决定不参与虚拟市场诚信活动，声称市场操纵对大部分数币交易者来说不重要，甚至承认数币行业局泛滥。
纽约线上券商E-Trade Financial推出芝商所比特币期货交易:纽约线上券商E-Trade Financial于周二晚向客户开放了芝商所集团（CME Group）比特币期货交易，而该公司也已于上月推出了CBOE的比特币期货交易。此外，TD Ameritrade控股公司、Ally Financial Inc.的Ally投资也都已开放了CBOE的比特币期货合约，盈透证券集团也已开放了这两家交易所的比特币期货产品交易。[2018/1/4]
报告中对于处理“严重利益冲突”的重叠业务线，包括在自己的平台上为自己的账户交易等行为也提供了相应的举动。
随着加密货币的崛起，消费者在投资时都应该有透明度和问责制的权利。然而，消费者往往没有基本的事实来评估这些交易平台的公平性、完整性和安全性。于是“虚拟市场诚信倡议将”的提出就很有必要了，能促进虚拟货币市场的问责和透明度，但有些交易平台却不那么配合，于是受到了警告。
由此可知，适当的政府监管还是很有必要的，能一定程度上让普通投资者更好地了解与加密货币交易平台相关的风险，保持市场透明度和稳定性，同时对投资者的数字资产进行了一定程度的保护。
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