据南非警局消息，南非当局正在调查一家名为BitcawTrading的投资欺诈公司，该公司造成的损失超过10亿兰特(约800万美元)，涉及人数达2.8万人。
名为“严重经济犯罪部门”的部门将调查这起案。当局认为，某些人做出的承诺就是一个局，BTCGlobal承诺每月可获得50％，每周14％，每天2％收入。
在的新闻稿中，并没有说BitcawTrading公司是加密货币局，但是一家拥有该名称的公司的网站声称这是一项比特币投资。
南非金融监管机构FSCA针对加密发出第二次警告:南非监管机构金融行业行为监管局（Financial Sector Conduct Authority，简称FSCA）注意到“在过去三个月中”，有关加密相关损失的报告越来越多，因此最近发布了第二次加密“健康警告”，在警告中，FSCA提醒投资者，由于加密货币“不受当局或任何其他机构的监管”，如果出现问题，将无法依法追索。FSCA的第二次警告是在比特币庞氏局Mirror Trading International（MTI）崩溃之后发出的。MTI随后被区块链分析公司Chainalysis在其年度加密犯罪报告中认定为2020年最大的加密。在最新的警告中，FSCA还将矛头对准了不受监管的实体经常做出的欺诈和高额回报承诺。（Bitcoin.com）[2021/3/29 19:27:04]
的新闻稿并没有说明BitcawTrading公司是一种加密货币的局，但是在其他网站上显示BitcawTrading是比特币投资。
动态 | Paxful本月在南非的P2P加密交易量增加2800％:与2018年10月相比，P2P加密货币交易平台Paxful本月在南非的交易量增加2800%。Paxful在10月28日发表的博客文章中宣布了其南非用户群的增长。该公司还指出，约翰内斯堡、比勒陀利亚和开普敦是用户数量最多的三个南非城市。（Cointelegraph）[2019/10/29]
投资者停止获得报酬
分析 | 南非居民加密货币投资意愿加强:据bitcoinist援引当地新闻媒体商业科技的报道 ，本周泛非投资银行Old Mutual发布的2018年“储蓄与投资监测”结果显示，当地对比特币的态度正在迅速转变，38％的南非人希望自己已经投资了加密货币，40％的受访者已经对加密货币建立了整体认知。超过一半的人认为有可能通过投资加密货币获得很多回报，而认为加密货币是“坏消息”的仅占43％。此外，统计数据显示，在该国，与加密货币相关的术语在谷歌搜索中仍然排名最高。[2018/7/13]
据说每个星期都有付款，一些投资者在协议中获得了报酬。然而，交易突然停止了。
南非副总统和国家行动部的代理国家负责人YolisaMatakata敦促在参与投资的人与联系。
Matakata说，迄今为止发现的损失可能是“冰山一角”，还有成千上万的人可能会受到损失。目前的局警告人们，无论是国内的还是国外的，不受监管的投资都带有高风险，投资者可能会牺牲自己的存款和养老金。
Matakata表示，由于损失严重，调查需要时间。
鼓励受害者挺身而出
网站列出了可以联系的警察的电话或电子邮件。新发布的消息称，向提供的所有信息都将保密。
根据3月份的一份报告，BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易员推出，并被指控从一开始就是局。
投资者最初收到了利润，但在2月，Twain行踪不明，最终招来了调查。发言人在3月份表示，不能确定说BTCGlobal是庞氏局，但它因违反该国的金融咨询和中介服务法而受到调查。
网站推广的投资
BitcawTrading网站上显示AndrewCaw是创始人。在过去的三年里，他帮助人们通过比特币创造财富。
该网站称，Bitcaw不是在出售矿业或交易，而是在推广持有比特币并保证安全。并指出，在过去3年里，持有比特币的初始资本都翻了60倍。
该网站称，需要电子资金转帐以及Bitcaw将帮助投资者建立安全的钱包。该网站还指出，数字资产买家俱乐部将于2018年6月1日，由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同创立。大多数在职员工每月可以从工资中拿出500至5000卢比来积累财富，并邀请投资者填写一份表格。
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