LongHash:币圈最大数字资产托管公司 Xapo 到底有多少比特币?

Xapo是一家成立于2014年的数字资产托管公司,提供比特币冷钱包、冷藏库以及基于比特币的借记卡业务。据称,虽然Xapo成立仅五年时间,但是其存币数额惊人,大约占全球比特币流通量的7%。为了安全的存储如此巨量的比特币,Xapo在全球五大洲构建了庞大的地下保险库网络。

数据:孙宇晨钱包地址近期向Poloniex交易所转入1.4万枚ETH:11月15日消息,据欧科云链OKLink多链浏览器数据显示,被标记为孙宇晨的地址(0x176F3开头)自11月以来已向Poloniex交易所转入1.4万枚ETH,此前10月6日该地址也曾向Poloniex交易所转入7000枚ETH。目前该地址剩余240,280枚ETH,按当前价格计算价值约3.03亿美元。[2022/11/15 13:07:03]

Craig Wright未支付Hodlonaut诽谤案的6万美元法律费用:挪威一家法院裁定Craig Wright该为针对Twitter加密人物Hodlonaut的诽谤诉讼支付法律费用,但他并未在规定时间(6月8日判决后的两周)内支付该笔6万美元的法律费用。(Cointelegraph)[2020/8/13]

7月29日,比特币链上交易量突然飙升至历史最高水平,以美元计价超过63亿美金。LongHash通过链上数据发现,这些转账交易中很大一部分是从Xapo的钱包转出,一共约29万个比特币,总价值超过30亿美金。LongHash通过链上追踪,确认这些比特币被分散到了48个新地址中。令人不解的是,这48个地址均是以1开头的P2PKH地址。通常出于安全考虑,存储巨额比特币都会采用安全性更好、可以实现多重签名的P2SH地址。下图中展示的为本次Xapo钱包转移的链上交易关系图。其中蓝色节点为转出比特币的源地址,红色节点为比特币最终流入的48个地址,深红色的边为转账金额大于一万个比特币的大额转账。从这张图可以看出,其转账关系是十分复杂的。有报道称,Xapo的这些大额转账疑似与最近传出的Coinbase收购Xapo的托管业务有关——今年五月,Coinbase曾与富达国际竞相收购Xapo,按照当时比特币价格计算,其资产总值预计达55亿美元。

动态 | Poloniex将在分叉前1小时暂停ETH、USDC和ERC-20钱包的存取款业务:1月15日,Poloniex官方推特表示,将在以太坊君士坦丁堡分叉前大约一个小时暂停ETH、USDC和所有其他ERC-20钱包的存取款业务,并在分叉完成后立即重新启用。会在硬分叉当天宣布具体的暂停时间。[2019/1/15]

不过,这29万的比特币转账应该仅占Xapo存币数量的一小部分,那么其余的比特币在哪里呢?LongHash运用共同输入法对比特币网络上已知的Xapo的地址进行扩散追踪,找到了一个拥有235个地址的Xapo地址池。这个地址池不包括之前确认的48个地址,其总余额仅为6342个比特币。加上之前发生转账的29万个,我们可以确认的Xapo所拥有的比特币总量约为30万个。

由于Xapo大量采用冷钱包存储比特币,而这部分地址并未与我们识别出的地址池发起过同一笔交易,因而我们无法从链上追踪。但无论如何,经过我们追踪确认的Xapo所持有的比特币总量与其传说中占7%比特币流通量的余额相去甚远。

LongHash,用数据读懂区块链。

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