主流交易所和机构在网络安全防护上无疑都投入了大量资金和人力，DilationEffect无法得知这些机构内部的安全水平和实施细节，但出于好奇，我们想尝试通过公开信息来对这些机构钱包地址做简单分析，见微知著，从普通用户角度来考量这些地址是否存在潜在安全风险，以及潜在风险敞口有多大。
本次快闪点评的数据全部来源于Etherscan、Debank等公开服务。
1、分析对象选择
查看Etherscan的Top1000Accounts，挑出其中打了标签的机构地址。
2、分析维度选取
由于不了解这些交易所和机构生成和管理钱包的技术细节，该如何对地址的安全性做分析？DilationEffect这次选取的维度是分析这些地址的合约授权情况。
因为地址被恶意合约取授权或者授权过的合约存在漏洞而导致被盗币是很常见的攻击。限制授权额度、定期清理授权已经成为最佳安全实践。那么这些大型交易所的地址做的如何呢，我们随机挑选几个地址来做分析。
币安发言人：不同意Checkout所谓的终止依据，正在考虑法律行动:8月18日消息，据TechCrunch报道，币安发言人表示，Checkout.com终止与币安的合同对其服务没有影响，用户可以继续像往常一样使用出入金服务，该发言人称不同意Checkout所谓的终止依据，并正在考虑采取法律行动，同时币安仍然继续与世界各地的监管机构与合作伙伴合作。[2023/8/19 18:09:29]
案例一
地址：
Binance8(0xF977814e90dA44bFA03b6295A0616a897441aceC)
这是Binance余额最大的钱包地址，ETH链为100亿美金，其他链加起来一共161亿美金。部分资产截图如下：
“币安托管”推出加密资产冷储存保险业务:3月10日，机构级数字资产托管解决方案“币安托管”（Binance Custody）宣布推出加密资产冷储存保险业务，为投资者资产安全提供更全面保障。保险范围包括：独立、冷储存的加密资产，因物理损坏、破坏、盗窃、内部勾结行为所造成的损失等，由伦敦劳合社 Arch Syndicate 2012 承保，经销商为全球最大独立保险经纪公司-诺德保险旗下的LEAP（诺德新兴资产保险）专家团队。[2022/3/10 13:49:43]
查看此地址在ETH链的合约授权情况，发现提示32亿美金存在风险。当然这里并不是说一定存在确定性安全风险，这只是一种潜在风险敞口的可能性描述。
那么我们具体来看看此地址是如何做授权的，比如什么币种授权给了什么合约，授权额度如何。以下摘录部分查询结果。
分析 | 6000万USDT转入币安交易所 次主流币种资金流入较大:据合约帝链上数据监测显示，北京时间6月14号21:29，60111333枚USDT转入币安交易所账户，截至发稿时，币安交易所24小时内流入8580万枚USDT，24小时净流入3610万USDT，双数据均创本周新高。合约帝入驻实盘分析师操盘猫认为，近期比特币震荡向上，但8500～8600美金附近存在较强压力区间，市场存量资金倾向于拉盘市值较低的次主流币种。[2019/6/14]
这时我们会发现一个奇怪的现象，就是这个地址上有的币种限制了授权额度，有的币种却直接无限制，授权额度规则看起来并不统一。我们特别关注到BUSD、Matic、SHIB、SAND这几个余额较大的币种，地址余额分别为19亿美金、4.6亿美金、2.6亿美金、1.4亿美金，相关授权记录如下：
声音 | 比特币安全专家：比特币可以为全球数十亿无银行账户的人提供金融服务:据ambcrypto消息，比特币安全专家Andreas Antonopoulos最近表示，加密货币可以高效地为全球数十亿无银行账户的人提供服务，并拥有传统金融机构的全部权力。加密行业不仅会影响核心金融服务，还会改变初创公司的投资和众筹策略，因为加密金融世界不会以任何方式区分用户。比特币流行使用的另一个原因是与传统汇款结算服务提供商相比，拥有更低的交易手续费。[2019/6/4]
这里存在几个明显的问题：
一是对合约的授权没有定期清理。比如针对BUSD的合约授权，两年多过去了都没做过清理，要么没关注到要么觉得没必要。这说明Binance在内部安全管理上缺少对这块的系统覆盖。也许有人会说，已经分析过相关授权合约发现这些合约能做的操作有限，相对安全。但我们想说的是，这里首先并不是单纯的技术问题，而更多是安全管理的问题。即Binance在这里该如何全面系统的去管理第三方合约带来的风险，我们认为可以做的更严格深入。其实如果仔细看，你会发现Aave:LendingPoolV2是个可升级的代理合约，假如Aave合约被攻击，这里就是19亿美金的损失。
币安赵长鹏：币安现与Chain Partners/Daybit无任何合作，将来也不会有:据赵长鹏推特最新消息，币安现与Chain Partners/Daybit无任何合作，将来也不会有，币安不会忍受性声明和者。[2018/5/25]
二是大量的币种授权额度无限制。一旦发生相应合约被攻击的极端情况，如果限制了授权额度会相应的降低风险。这同样暴露出Binance在内部安全管理上缺少对这块的系统覆盖。当然你会说这都是极端情况，但是对Crypto行业来说很多小概率事情历史上就发生了。我们需要提高风险敏感度，对风险要保持极度的厌恶是非常必要的。
三是币种授权规则不统一，有些币种限制了额度，有些完全没限制额度，动作不统一。这说明Binance内部安全管理操作不明确，或者内部团队没有做好分工配合。
另外我们也很好奇，资产余额规模如此巨大的地址，为何要频繁参与Defi合约的操作呢？Binance是否可以做出更细粒度的地址规划和隔离设计呢？
案例二
地址：
Kucoin6(0xD6216fC19DB775Df9774a6E33526131dA7D19a2c)
这是Kucoin交易所的地址，其ETH链上有17亿美金，其他链加起来19亿美金。此地址资产截图如下：
查看此地址在ETH链的合约授权情况，发现提示11亿美金存在风险。同样的，这并不是指一定存在安全风险，而只是一种潜在风险敞口的可能性描述。
那么具体来看看Kucoin这个地址的授权情况。
哇！我们又发现了一些有意思的东西。
1、此地址的APE币种在2022-04-02授权给了Multichain的跨链Router合约，大家应该知道前几天Multichain出现了不可抗力因素的事件，但Kucoin并没有在第一时间取消对Multichain合约的授权。这体现出Kucoin在风险应急响应上还存在改进空间。
2、此地址的大金额币种USDT、USDC、KCS等全部都授权给了名为Bridge的合约，且授权额度完全无限制。简单分析后发现Bridge是KuCoin社区链KCC的跨链桥合约，但在KCC的官网上查看搜索，并没有发现相关的安全审计报告，这不禁又让人心一慌。大家还记得BNBChain的200万枚BNB攻击事件吗？
案例三
地址：
JumpTrading(0xf584F8728B874a6a5c7A8d4d387C9aae9172D621)
这是机构JumpTrading的地址，其ETH链上有1.4亿美金，其他链加起来1.5亿美金。此地址资产截图如下：
查看此地址在ETH链的合约授权情况，发现提示2500万美金存在风险。同样的，这并不是指一定存在安全风险，而只是一种潜在风险敞口的可能性描述。
那么具体来看看JumpTrading这个地址的授权情况。
可以发现此地址上币种的授权不多，而且绝大部分的授权都做了额度限制，总体上管理得还不错。
但是USDC币种在2021-02-04授权给了Curve合约，未设置限额，且一直未取消。这一点需要做出提醒，如果不需要对应的合约操作，建议立即取消对此合约的授权。
总结
这次的快闪点评到这里就结束了。DilationEffect随机抽取了几个交易所和机构地址做分析，从结果来看，这些机构在合约授权方面做得并不是很完美，希望我们的分析能给相关机构提供参考。没有抽取到地址的交易所和机构，也可以参考上文中的分析过程来检查是否存在类似问题。
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