两名日本男子因给Coincheck黑客当“搬运工”而被捕

3月11日,东京逮捕了两名与“Coincheck黑客案”有关的男子。这些人被指控通过一个黑暗的网络市场购买被盗的NEM,这违反了一项旨在打击有组织犯罪的法律。

据《日本时报》3月11日报道,东京都警局逮捕了北海道的一名医生和大阪府的一名公司高管。

委内瑞拉当局拘留两名LocalBitcoins平台的加密欺诈者:金色财经报道,委内瑞拉科学、犯罪和刑事调查团(CICPC)拘留了涉嫌通过比特币点对点平台LocalBitcoins进行的两名男子,分别是Alan Renier Amora Blanco和Guillermo Alberto Bello Mendoza。 委内瑞拉当局称,最新报告显示,在该中,近36人被窃取了加密货币,涉案金额超13.6万美元。[2021/6/1 23:00:27]

据称,犯罪嫌疑人知道资金来源。据报道,他们在2018年2月和3月从一家暗网以相当大的折扣购买了XEM。

动态 | LedgerX两名联合创始人被行政停职:金色财经报道,加密货币衍生品平台LedgerX今天宣布,其联合创始人Paul和Juthica Chou已被行政停职。Paul Chou是该公司的首席执行官,Juthica Chou是总裁兼首席风险官。他们也是夫妻。作为临时替代者,Larry E. Thompson将担任首席执行官和首席董事。Thompson是华尔街的资深人士,曾是美国存托凭证与清算公司(DTCC)的副主席。[2019/12/10]

据称,嫌犯是在对一家加密货币交易所进行调查后被捕的,这家交易所接收了来自黑客的赃币,目前还不清楚是如何查明这些资金的流向的。很可能他们利用了区块链跟踪工具。

动态 | Cardano基金董事会新增两名成员:Cardano基金会宣布,其董事会新增了两名成员,其中一位Tamara是董事会中的首位女性,另一名成员Nicolás则来自南美。[2019/12/8]

追击NEM的踪迹

Coincheck黑客事件是加密货币交易所被盗历史上最大的一次。2018年1月,黑客窃取了价值5.34亿美元的XEM,据称有一条线索指向俄罗斯境内的攻击者。东京为此案指派了大约100名调查员。当局正在继续调查其它被指控购买被盗NEM的买家。

据报道,被盗的通证被兑换成比特币或莱特币,散落在了13000多个钱包。目前尚不清楚该案的黑客是否能够完全套现其赃款,因为此后许多交易所都加强了安全和监控工作。

调查人员现在似乎已经转移了注意力,因为他们的目标是那些购买了涉案通证的人。购买赃物以牟利的方式转售的做法被称为“fencers”,在大多数法域被视为犯罪行为。

隐私币的拥护者通常认为,比特币或NEM等“透明”币缺乏可替代性,这可能导致用户在不知不觉中成为非法币的“挡箭牌”。

Coincheck历史

在经历了动荡的2018年后,该交易所的营收在一个季度内下降了66%,最终在新东家MonexGroup的带领下反弹,后者于2018年4月收购了Coincheck。2019年初,它是获得日本金融服务机构许可证的几家日本交易所之一。

2018年5月,该交易所下架了所有带隐私功能的币种,而同年11月又恢复了NEM交易。

原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/two-japanese-men-arrested-for-fencing-nem-from-coincheck-hack

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