韩国交易所Coinbit高管“伪造99%交易量”?或将面临操纵市场指控

韩国当局指控Coinbit高管操纵市场,Coinbit曾是该国第三大加密货币交易所。

韩国交易所Korbit将上线SHIB:金色财经报道,Korbit宣布将上线Shiba Inu(SHIB),Korbit成为了第一个在韩国增加对Shiba Inu支持的加密交易所,而韩国是一个以严格的加密法规而闻名的国家。从周四开始,该平台将允许其客户进行Shiba Inu与韩元的交易。[2021/11/25 7:09:23]

据新闻媒体News1报道,根据首尔警察厅的建议,检方正准备对Coinbit董事长ChoiMo和两名未透露姓名的高管提起诉讼,指控他们犯有与市场操纵有关的欺诈和伪造罪。称,在2019年8月至2020年5月期间,这三人涉嫌使用影子账户来增加交易量,并操纵交易所的代币价格。

公告 | 韩国交易所Upbit恢复BSV存提款:鸵鸟区块链8月9日消息,韩国交易所Upbit发布公告:BSV网络升级已完成,网络已经稳定。现交易所重新开放存提款。[2019/8/9]

在8月的一系列搜查中,搜查并没收了一些与Coinbit有关的财产。当时,当局估计,该交易所99%的交易量是由洗盘交易伪造的,该交易所欺诈活动的操纵者们净赚了超过8400万美元。

韩国交易Upbit以日交易量46亿1745万美元成为世界交易量最大交易所:韩国交易Upbit成为世界交易量最大交易所, 根据CoinMarketCap 16号数据显示,Upbit 交易所的日交易量达到了46亿1745万美元,binance 交易所现在排在第二位,日交易量为 39亿2249万美元。[2018/1/16]

新闻媒体首尔新闻今年8月进行的一项调查称,Coinbit没有显示主要加密货币交易的相应存款和取款细节,并且阻止了与其他交易所的交易。据称,这使得Coinbit董事长和其他人能够通过在特定时间内买卖大量代币来操纵市场。

根据汤森路透PracticalLaw,在韩国,利用不公平的交易行为进行欺诈,如提供不准确的市场价格,如果通过欺诈获得的利润超过50亿韩元,可能会被判处5年至终身监禁。此外,犯罪方可能被处以“最高利润额”的罚款。

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