小探本期为大家带来的内容主题是“欧洲刑警没收价值超过4700万美元的比特币！”
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迄今为止，该行动被BKA吹捧为最大的加密货币资产没收行动之一。
混币器允许用户混淆他们的交易，一直是世界各地执法机构的目标。ChipMixer是最新一家面临类似打击的公司。
声音 | 欧洲刑警组织分析师：FATF指导意见或导致资源分配至关注低风险交易，从而伤害犯罪预防:据coindesk报道，欧洲刑警组织（Europol）战略分析师Jarek Jakubcek就FATF即将推出的加密货币监管指导意见表示：在大多数情况下，私营企业无法在合理确定的情况下确定非托管管钱包的所有者。因此，命令企业做一些不能做的事情是徒劳的。识别交易信息还可能涉及限制用户隐私，并允许企业彼此交换敏感的个人识别信息（PII）。 Jakubcek还提到，大多数交易所到交易所（exchange-to-exchange）的交易都与犯罪活动无关。因此，将合规资源重新分配至此类交易活动将使重点从标记犯罪交易转移到关注低风险交易，这自然会伤害犯罪预防。”[2019/6/16]
在德国和美国当局开展的一项行动中，在欧盟执法合作署(Europol)的支持下，查获了四台服务器，在一系列55笔交易中查获了约1909.4个比特币，以及7TB数据因涉嫌参与活动而受到加密货币混合服务的处罚。
动态 | 欧洲刑警组织主导开发一款游戏 教导执法人员应对加密犯罪:据CoinDesk 6月14日消息，在6月12日至14日在欧洲刑警组织总部举行的第六届加密货币会议上，欧洲刑警组织透露其正在开发一款游戏，旨在教导执法人员如何应对加密犯罪，将为执法人员在刑事调查中提供追踪加密货币的实践培训和建议。据悉，该项目正与美国恐怖主义、应变能力、情报和有组织犯罪研究中心合作开发。最终产品计划于10月在欧洲刑警组织网络犯罪会议上发布。[2019/6/14]
参与打击行动的其他国家当局包括苏黎世州警察局、波兰中央网络犯罪局以及比利时联邦警察局。
欧洲刑警组织专家：门罗币、ZCASH和达世币等匿名币存在重大风险:欧洲刑警组织的网络犯罪分析专家Jarek Jacubchek最近表示，欧洲警察机构已经开始把关注焦点从比特币移到各种其他更加注重隐私的加密货币上。Jacubchek表示，“使用竞争币可以获得更高的隐私安全性，而且这些竞争币都是使用‘隐形’功能，例如门罗币（Monero）和达世币。他们没有隐形地址，虽然转账地址是透明的，但是在它们的协议中有种混币机制。”[2018/2/28]
瞄准ChipMixer
根据新闻稿，欧洲刑警组织透露，ChipMixer是一种未经许可的加密货币混合器，于2017年年中成立，可在明网和暗网上访问。
联合调查显示，ChipMixer涉嫌152,000个比特币，其中大部分与暗网市场、勒索软件集团、非法商品贩运、儿童性剥削材料的采购以及被盗的加密资产有关。
欧洲执法机构进一步表示，正是对HydraMarket暗网平台的打击帮助他们发现了数百万欧元的交易。
据报道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索软件参与者使用ChipMixer的服务来他们收到的赎金。
“当局还在调查在2022年一家大型加密货币交易所破产后被盗的部分加密资产是否通过ChipMixer进行的可能性。”
非法使用混币器
加密货币混合平台或tumblers的工作原理是从用户那里接收数字资产，将它们与其他硬币混合，然后将等量的“混合”硬币发送到接收地址，从而隐藏发送者和接收者之间的联系。ChipMixer以类似的方式工作。它将把存入的资金变成“筹码”，然后将它们混合在一起以隐藏所有指向初始资金来源的踪迹。
这些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于这些服务已成为吸引网络犯罪分子的工具，因此执法部门加大了打击力度。
外国资产控制办公室(OFAC)指控TornadoCash协助用户清洗数十亿美元的数字资产，其中包括据称被臭名昭著的朝鲜黑客Lazarus窃取的4.55亿美元。制裁冻结了TornadoCash持有的美国资产，并禁止该国的公司和个人与其开展业务。
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