FTX 破产律师寻求 FTX Europe 领导层追回 3.235 亿美元!

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FTXTrading和MaclaurinInvestments的代表律师在破产法庭申请中要求FTXEurope领导层追回超过3.235亿美元。

Silvergate要求法院将FTX客户诉讼案件分开处理:金色财经报道,Silvergate Bank表示要求法院将FTX客户诉讼案件分开处理,在此前提出的联邦诉讼中,Silvergate Bank被指控帮助已破产的加密货币交易所FTX处理客户资金,Silvergate Bank称已敦促加利福尼亚州的一名联邦法官不要将这些诉讼和对前FTX首席执行官SBF的诉讼合并在一起处理。本周Silvergate Bank因推迟提交年度报告导致股价暴跌,多家加密公司公开称不再使用其服务。(law360)[2023/3/4 12:42:06]

该动议称,FTXEurope的业务运营有限,除了业务计划外没有重大知识产权。

美国法官禁止SBF与FTX、Alameda的现任或前任员工联系:2月1日消息,法庭记录显示,美国法官禁止 SBF 与 FTX、Alameda 的现任或前任员工联系。[2023/2/2 11:42:01]

法律团队试图停止向FTXEurope领导层支付任何剩余款项,并认为该公司缺乏资产价值。原告旨在向被告追回与收购DAAG相关的资金。

代表FTXTradingLtd.和MaclaurinInvestmentsLtd.的美国律师正在特拉华州破产法院的一场重大法庭诉讼中寻求FTX欧洲领导层追回3.235亿美元。争议金额涉及在收购一家名为DAAG的瑞士公司期间进行的过多盈利支付和资金转移。

The Block副总裁:FTX破产概率几乎为0:11月7日消息,The Block研究副总裁Larry Cermak整理了一份所有标记为Alameda相关钱包的数据库。数据统计显示,Alameda链上总余额相比上个月(10月1日统计)减少2.3亿美元(减少47%),其中大部分资金存入FTX和Genesis。

Larry Cermak表示,FTX破产概率几乎为0,并相信Alameda有足够资金可以通过场外交易买入Binance持有的FTT。当前FTX存在的流动性问题是由于人们出于谨慎提现导致。[2022/11/7 12:27:36]

备受争议的DAAG收购

DAAG是一家瑞士小公司,业务运营有限,几乎没有知识产权。尽管如此,现已破产的FTX在SamBankman-Fried的领导下还是以约3.235亿美元的价格收购了它。此次收购的理由是能够接触欧洲监管机构以及在欧洲经济区(EEA)内获得许可证的机会。

但原告声称,FTXEurope的领导人帕特里克·格鲁恩(PatrickGruhn)、罗宾·马茨克(RobinMatzke)、布兰登·威廉姆斯(BrandonWilliams)和LoremIpsumUG收到了与收购K-DNA相关的近1亿美元的超额收益付款。K-DNA是EEA的授权运营商,仅花费200万欧元购买,后来并入FTXEurope。

挥之不去的付款义务和破产问题

根据文件,由于FTXEurope的领导地位,尚有5250万美元的债务,这是超过3.76亿美元的初始交易的一部分。FTXTradingLtd.和MaclaurinInvestmentsLtd.的代表律师敦促法院暂停任何剩余付款,因为据称FTXEurope缺乏资产价值。

为了减轻交易所崩溃造成的损失,FTXEurope从3月份开始允许客户提取资金。随后,瑞士法院于4月份批准了探讨出售FTXEurope的请求。

特拉华州的诉讼是FTX于2022年11月提起的破产事件的最新进展。在当前案件中提出的指控之前,该交易所及其附属公司还受到了一系列其他指控,前首席执行官SamBankman-Fried正在等待两项指控。刑事审判。此外,前AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang于2022年12月承认欺诈指控。

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