小探本期为大家带来的内容主题是“币安的10亿美元失误：刑事指控迫在眉睫吗？”
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全球最大的加密货币交易所之一币安正掀起一股强大的监管审查浪潮。随着最近美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的投诉，下一步会不会受到刑事指控？
报告：币安的现货市场份额已增至2月份的61.8%:金色财经报道，币安已连续第四个月扩大其在加密货币交易所的现货市场份额。据加密市场数据提供商 CryptoCompare 的一份报告，该交易所市场份额从 1 月份的 59.4% 增加到 2 月份的 61.8%。币安的现货交易量增长了 13.7%，达到 5040 亿美元，创下该交易所的历史最高市场份额。Coinbase 的交易量仅次于币安，交易额为 399 亿美元（环比下降 29%），其次是 Kraken，交易额为 193 亿美元（环比下降 11%）。
报告称，2 月份，币安在衍生品交易所的市场份额也有所增长，攀升至 62.9%，创下有史以来最高的月度市场份额记录。交易所 OKX 和 Bybit 分别以 14% 和 13.3% 的市场份额紧随其后。[2023/3/8 12:49:57]
SEC互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是这么认为的。Stark在美国证券交易委员会执法部门任职长达20年，他提出了一个令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一个针对币安的目标。
波兰金融监管机构发布关于币安的公开警告:在币安面临全球监管机构的审查之际，波兰金融监管机构向消费者发出了关于该加密货币交易所的警告。波兰金融监管局(PFSA)就币安在世界各地日益严重的监管问题发表了一份声明，强调该公司的业务在中欧国家不受监管。（CoinTelegraph）[2021/7/8 0:37:01]
监管行动的兴起
最近，CFTC对Binance提出了长达76页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官SamuelLim也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、、妨碍司法和的指控。
声音 | 赵长鹏谈币安最新反欺诈系统：这意味着小交易所将能够使用来自币安的大数据:赵长鹏发推就币安新推出的反欺诈系统表示，这还意味着：1. 规模较小的交易所将能够使用来自币安的大数据，从而使整个行业更加安全；2. 受害者需要坦白，并尽快报告黑客攻击，提高透明度；3.去中心化，但是团结。 此前报道，赵长鹏昨日发推称：币安将积极阻止任何被盗资金进入，这其中的关键是受害者快速报告和实时阻止交易。为此，我们开发了一个反欺诈系统，并将很快免费提供给所有人。[2019/6/28]
美国证券交易委员会同样提交了一份长达136页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台FTX垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。
财务不当行为的危险
这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC声称Binance故意帮助美国VIP客户逃避其自身的合规控制。SEC还声称Binance将数十亿美元的投资者资产注入了Zhao拥有的公司，可能人为地抬高了Binance的价值。
最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC建议，币安指示员工提醒VIP客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称Binance已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。
币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？
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