防制金融行动工作组织是一个制定打击政策的跨国政府组织，也是国际上制定反政策与各监管单位所参考的指标组织。该组织已于上周在其网站上公布了密码货币的政策制定初步准则。
国际清算银行创新枢纽负责人：萨尔瓦多采用比特币作为法定货币是一个有趣的试验:国际清算银行创新枢纽负责人Benoit?Coeure：萨尔瓦多采用比特币作为法定货币是一个有趣的试验，我们认为比特币是一种投机资产，应该受到监管。（金十）[2021/6/11 23:31:06]
正如动区先前所报导的，FATF这间总部位于巴黎的防制金融行动工作组织在去年底表示，将会在今年6月前发布国际加密货币监管规则。
亿邦国际：即使国内的销售消失，在海外其“矿机仍将供不应求”:矿机生产商亿邦国际表示，即使国内的销售消失，在海外其“矿机仍将供不应求”。“国内客户将前往海外挖矿”，这将进一步减轻国内因素的影响。 （金十）[2021/5/27 22:49:10]
FATF于上个月底召开了针对密码货币初步管理要求的会议。据该组织称，针对密码货币的解释性建议说明的新案文已经最终确定。
国际新经济研究院副院长：区块链使每笔捐赠可以快速匹配验证:国际新经济研究院副院长、湾区国际金融科技实验室特聘专家郑磊表示，随着社会不断发展进步，民众素质不断提高，对慈善活动的需求越来越大，进而对公益透明度的需求也在提升。区块链技术可以将捐赠、分配数据同时向捐赠人、慈善平台与受赠人公开，使得每笔捐赠可以快速匹配验证。（中国经营报）[2020/2/29]
该条文第一条写道，为了能善用FATF所发出的建议办法，各国应将虚拟资产视为「财产」、「收益」、「资金」、「资金或其他资产」或其他「相应价值」。
首先，FATF敦促各国遵循该准则，以防止和使用密码货币进行资助恐怖主义。
此外，数位资产提供商，有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册，其所有者必须向相关机构提供身份资讯。FATF还补充说，如果有关机构有需要，密码货币产品将视情况被要求「必须经过认证」。
该准则将会迫使政府对数字资产形成适当的监管和监督。FATF特别强调，监察工作必须由主管当局，而非自我监管机构进行，以成功防止及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事、民事或行政制裁。
最后，FATF要求数位资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录，并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易，该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。
FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例、包括英国、瑞士，德国，法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了密码货币的「基于风险考量之指南」，但该组织在2017年开始推出ICO泡沫之后，于2018年末对其进行了修订和更新。
FATF预计能在定于5月举行的私部门研讨会中，得到更多的意见与反馈。该会议要求各企业在4月8日之前向该组织发表意见。一旦该建议最终确定，FATF将会正式通过这项规范准则。最后一次会议定于2019年6月举行。
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