每天的比特币交易量达到数十亿美元,每天进行数十万笔交易。这是比特币吸引最多投资者的原因之一,因为所有交易所都有如此高的交易量和良好的深度。然而,一些链上分析器一直在深入研究区块链以探索每日BTC交易量,这项研究的结果令人震惊。
Beosin:FTX黑客再次清洗部分被盗资产,约830万美元:金色财经报道,根据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全风险监控、预警与阻断平台监测显示,截止北京时间11月17日11点 , FTX黑客再次清洗部分被盗资产,FTX攻击事件黑客(链上地址被标记为FTX Accounts Drainer)从币安链上通过兑换跨链将6868 ETH的资产转移到以太坊,约830万美元,Beosin Trace正持续对该黑地址进行监控。[2022/11/17 13:16:04]
超过50%的虚假交易量
研究:Bitfinex 2016年被盗比特币中仅4%已被清洗或交换过:金色财经报道,区块链分析公司 Elliptic 通过对 Bitfinex 2016 年被盗的近 12 万枚比特币地址的追踪发现,其中仅 21%被转移,4%被或交易。被或交易的 4%(约 4800 枚比特币)中,有 84% 流向了暗网市场,12% 流向了隐私钱包,4% 流向了交易所。
进入暗网市场的比特币最早流入 Alphabay,在 2017 年 Alphabay 被关闭后开始流向 Hydra,迄今为止,流向 Hydra 的被盗比特币价值约 7200 万美元。进入隐私钱包的比特币主要流向了 JoinMarket 和 Wasabi Wallet,这些钱包主要使用了“coinjoin”的交易类型来防止追踪。[2021/5/14 22:00:29]
大多数情况下,在目前的市场上,总是有一定数量的数字资产实际上是假的。这些虚假的交易量是为了让数字资产看起来比实际情况更好,让其他投资者把钱投入其中。小盘山寨币通常在很大程度上犯了这个罪,但似乎市值最大的加密货币并没有被排除在外。
分析 | 减半行情还未结束,杠杆投资者正面临清洗:针对“近日行情震荡下跌”情况,98年的加密分析师郐冬表示:加密货币仍然是一个体量不大的市场,除了比特币以外的很多Alt Coin,其实流通性都很糟糕,10300美元是个非常大的压力位,如果我们回顾过去两波行情,就会发现每次比特币走势突破这个位置后,随之而来的就是巨大体量的卖单,因为对于绝大多数的投资者,在这个位置上方是盈利的,所以在没有场外资金持续注入的情况下,利用场内的杠杆资金来突破它是很难的。考虑到近期资金的流向情况,这一波我仍然看跌至8500美元,甚至是到8216美元都有可能,就像是我在2月15日所表达的观点一样,8500美元下方有很多初始的非杠杆投资者,他们才是这轮行情的前期主力,而后入场的杠杆投资者被洗下去是很正常的,有不少人正在买U来不断补仓。[2020/2/27]
《无银时报》对2022年的每日比特币交易量进行了一项研究,发现大部分交易量实际上是假的。该研究表明,各种交易所51%的比特币交易量实际上是洗盘交易的结果。
对于那些不知道的人来说,清洗资产交易的行为是非法的,因为它创造了一个关于该资产的虚假叙述,使投资者将资金投入其中。这样,他们就被困住了,洗盘交易员带着数百万美元的利润走了,这取决于计划的规模。
该研究显示,稳定币实际上对这一清洗交易量做出了很大贡献。这意味着数字资产在交易所的虚假交易量高达100亿至150亿美元,这引起了人们对这对加密货币的影响的担忧。
对比特币价格的影响
对于毫无戒心的人来说,当涉及到比特币的价格时,可能不会有任何操纵,但《银行无钱时报》的这份报告实际上表明,数字资产在很大程度上纵了。清洗交易可以很容易地影响数字资产的价格,使它看起来像是一项有利可图的投资。
因此,假设比特币正在多个交易所之间进行交易;它投资者相信对资产有很大的需求,导致他们购买它。从而在此过程中提升加密货币的数字资产。
据报道,如此大量的交易量是假的,这就引出了一个问题,即当前的BTC价格是否真的准确。如果真实交易量低于报告交易量的50%,则数字资产的价值将达到12,000美元左右。
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