摘要
区块链领域存在多种数字货币局。最常见的局包括：敲诈勒索、虚假交易平台、赠送局、社交媒体钓鱼、“剪贴板劫持者”恶意软件、钓鱼电子邮件、庞氏局和金字塔局以及勒索软件。
在本文中，我们将简要介绍每种局，以便您学习和掌握应对常见比特币局的有效措施，妥善保管自己持有的数字货币资产。
导语
每当一种新技术问世，不法分子便会闻风而来，伺机。遗憾的是，作为一种无国界数字货币，比特币为设计数字货币局的不法分子创造了绝佳机会。
比特币的去中心化特质允许用户完全掌控自己的投资。然而，这种特质的弊端是难以为其制定合适的监管和执法框架。不法分子设计圈套，引诱用户在使用比特币时犯错，最终成功窃取比特币，而受害者几乎没有任何办法来挽回损失。
因此，了解不法分子的方式以及识别潜在的危险信号至关重要。需要警惕的比特币局有很多种，其中一些局更是频繁出现。因此，我们将讨论8种常见的比特币局及相关的防范策略。
美股盘前：区块链概念股盘前走高 Marathon Digital涨超5%:3月1日消息，美股盘前，美股区块链概念股走高，截至发稿，Marathon Digital(MARA.US)涨5.44%，Riot Blockchain(RIOT.US)涨4.18%，比特数字(BTBT.US)涨3.82%，MicroStrategy(MSTR.US)涨2.03%。根据加密数据公司Kaiko早前统计的数据显示，使用卢布的比特币交易量已飙升至今年5月以来的最高水平，而格里夫尼亚(乌克兰货币)的比特币交易量则攀升至去年10月以来的最高水平。比特币一度升破44000美元，截至发稿，比特币涨13.21%至43415美元。[2022/3/1 13:30:17]
常见的比特币与防范策略
敲诈勒索
敲诈勒索是不法分子的惯用手段，以手中的敏感信息为筹码威胁他人，非法索取钱财。他们通常要求以数字货币支付赔偿，最常选择的币种是比特币。
A股开盘：深证区块链50指数下跌0.26%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3444.56点，开盘下跌0.19%，深证成指报13741.27点，开盘下跌0.20%，深证区块链50指数报4084.66点，开盘下跌0.26%。区块链板块开盘下跌0.28%，数字货币板块下跌0.46%。区块链板块258只概念股中，80只上涨，29只平盘，149只下跌。数字货币板块34只概念股中，8只上涨，3只平盘，23只下跌。[2020/8/19]
不法分子搜集或捏造敏感的个人信息，向受害者施压，逼迫其支付比特币或其他货币。
防范比特币敲诈勒索的最佳策略是谨慎选择登录凭据、密切注意访问过的网站以及在哪些网站留存过个人信息。使用双重身份验证也是一种明智的防范措施。即使不法分子使用虚假信息敲诈勒索，您也能马上知晓并采取应对措施。
虚假交易平台
顾名思义，虚假交易平台是合法数字货币交易平台的仿冒品，诱用户在此交易。这类局通常以手机App的形式出现，也可能是桌面应用程序或虚假网站。与“真身”相比，部分虚假交易平台几乎能够以假乱真，我们必须认真辨别真伪。这些虚假交易平台看上去合规合法，但其目的是窃取数字货币。
中国宝武与全球三大铁矿石供应商实现区块链跨境结算:中国宝武钢铁集团下属宝钢股份与澳大利亚力拓集团最近完成了首单利用区块链技术实现的人民币跨境结算，总金额为1亿多元。这是宝钢股份继今年1月和4月分别与巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓完成首单人民币跨境结算后的又一新进展。至此，中国宝武与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现了铁矿石交易的人民币跨境结算。（新华社）[2020/5/12]
它们经常以免费数字货币、极具吸引力的价格、低廉的交易手续费，甚至赠送礼物等方式引诱数字货币交易者和投资者。
为了防范这种手段，我们应对合法交易平台的真实网址添加书签，在每次登录前仔细检查。我们还可以使用币安验证检查网址、Telegram群组和Twitter帐号的合法性。
至于手机App，我们需审查开发者信息、下载量以及用户评价。
赠送局
赠送局窃取数字货币的惯用套路是以免费赠品换取小额款项。不法分子一般要求受害者先将款项转入特定比特币地址，许以更多的比特币作为回报。然而，受害者转账后将不会收到任何赠品，也无法追回资金。
声音 | Weiss Ratings：Chainalysis监控手段会让公共区块链的隐私技术更强大:加密货币评级机构Weiss Ratings近期在推特上称，根据公开记录，在五年内加密数据分析公司Chainalysis在5年内通过为美国政府监视使用公共区块链的人们，已经收到了超过1000万美元的收入。Chainalysis还将获得1400万美元。Weiss Ratings表示，政府是唯一有兴趣资助区块链监控的机构。然而，这种情况对公开区块链是有利的，因为这将使其隐私技术更强大。（U.Today）[2020/2/15]
赠品局花样繁多。除了比特币之外，不法分子也会取其他数字货币。在某些情况下，他们可能会索要私钥或其他敏感信息。
Twitter和其他社交平台是赠送局的重灾区。不法分子经常在社交平台的热门推文、重要新闻和公告中寻觅可乘之机。
防范赠送局的最佳方式就是不贪图小利，拒绝所有要求预先转账的赠送活动。合法的赠送活动从来不需要参与者提供资金。
分析 | 区块链相关专利主要来自中国和美国:据btcmanager报道，根据《计算机世界》最近发表的文章，区块链技术相关专利主要来自中国和美国。其中，中国有1520项，美国有773项，中国占报告中确定专利总数近50％。[2018/12/15]
社交媒体钓鱼
社交媒体钓鱼是一种常见的比特币局。与赠送局相同，此类局常见于社交媒体。不法分子经常在社交媒体创建帐号，冒充数字货币领域的权威专家。此后，他们通过推文或者聊天信息发送虚假赠品。
防范社交媒体钓鱼的最佳策略是仔细检查，验证对方是否确为本人。部分社交媒体平台为认证用户添加专属标志，例如Twitter和Facebook会使用蓝色对勾。
“剪贴板劫持者”恶意软件
“剪贴板劫持者”恶意软件窃取资金的方式非常隐秘。它们劫持剪贴板数据，只要您稍有不慎，资金便会直接转入不法分子的账户。
比方说您要将比特币转账给好友Bob。正常的操作方式是，Bob提供他的比特币地址，然后您将其复制粘贴到自己的比特币钱包然而，如果您的设备遭到“剪贴板劫持者”恶意软件的入侵，在粘贴地址的一瞬间，该软件会将地址自动替换为不法分子的比特币地址。只要发送并确认交易，您的比特币将全部落入不法分子手中，而Bob无法收到任何款项。
为了防范这类局，必须时刻注意计算机的安全性，警惕各类可疑的消息或电子邮件，其中可能携带受感染的附件或危险链接。注意浏览的网站以及设备中安装的软件。您也可以考虑安装杀软件，定期扫描设备，筛查潜在风险。此外，及时更新设备的操作系统(OS)也非常重要。
钓鱼电子邮件
网络钓鱼的形式多种多样，最常见的方式是使用网络钓鱼邮件。不法分子在电子邮件中引诱收件人下载感染病的文件或点击链接，访问看似合法的恶意网站。此类邮件模仿用户常用的产品或服务向其发送信息，极其危险。
不法分子通常在邮件中督促收件人立即采取行动，确保帐户和资金安全。他们可能要求对方更新帐户信息、重置密码或上传文档，目标通常是收集登录凭据，窃取帐户信息。
防范钓鱼电子邮件的第一步是检查邮件是否发送自原始来源。如有疑问，可以直接联系相关公司，确认是否发送过邮件。其次，也可将鼠标悬停于链接之上，检查网址是否存在拼写错误、异常字符或者其他异常之处。
即使没发现任何危险迹象，也不要点击链接。如需登录帐户，建议您手动输入网址或从收藏夹中打开网页。
庞氏局和金字塔局
庞氏局和金字塔局是历史最悠久的金融局。庞氏局的策略是不断吸收新投资者的资金，用于向早期会员支付投资回报。一旦不法分子无法吸纳新的投资者，资金链便会断裂。OneCoin正是数字货币庞氏局的经典案例。
金字塔局是一种商业模式，按注册会员招募新会员的人数向其支付报酬。一旦没有新会员加入，资金链也会断裂。
在金字塔局中，参与人员需要做更多的工作：顶部是组织者。他们将招募一定数量的人在为他们工作，这些人也都将往下招募自己的人，依此类推最终得到一个庞大的体系结构，该结构成倍增长扩展，不断产生新的级别
防范这两种局的最佳方式是仔细研究购买的数字货币，无论是山寨币还是比特币。如果所持数字货币或比特币基金的价值完全源自新入场的投资者或会员，则很有可能是庞氏局或金字塔局。
勒索软件
勒索软件是一种恶意软件，可以锁定用户的移动设备或计算机，使其无法访问重要数据。除非支付赎金，否则无法解锁。此类软件破坏性极大，如果医院、机场或政府机构不幸中招，将造成严重的后果。
勒索软件通常阻止用户访问重要的文件或数据库，威胁其在规定期限之前支付赎金，否则将资料彻底删除。不幸的是，即使支付赎金，我们也无法保证不法分子会信守诺言。
我们可以采取以下措施防范勒索软件攻击：
安装杀软件并及时更新操作系统和应用程序。避免点击广告和可疑链接。谨慎处理电子邮件附件，尤其注意后缀为“.exe”、“.vbs”和“.scr”的文件。定期备份文件，即使设备遭到感染，也能重新复原。访问NoMoreRansom.org，获取防范勒索软件的建议以及免费的系统恢复工具。
总结
需要警惕的比特币局有很多种。然而，防范上当受的第一步是了解这些局的实施方式。只有学会如何防范这些最常见的比特币局，才能保护好持有的数字货币资产。
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