为了改进对可疑交易的检测，密码遵从提供商和研究公司Chainalysis周三在新闻发布会上宣布，他们已经和exchangeBinance进行了合作。
Binance目前是世界上交易量最大的加密货币交易平台，它继续扩展到各个国际市场，被要求遵守每个司法管辖区的反(AML)和了解客户(KYC)规则。
数据：巨鲸地址将超3.4万枚ETH转入Binance，约6575万美元:4月21日消息，据 Whale Alert 监测，34,043 枚 ETH ( 约合 6575 万美元）于 14:18 时从 0x82886 开头地址转入 Binance。[2023/4/21 14:18:24]
该公司声称，通过使用实时监控来追踪在Binance平台上进行的每笔交易的出处，可以简化这一过程。
Binance.US将下架AMP，该Token此前曾被美SEC列为证券:8月2日消息，在美国证券交易委员会近期指控AMP是针对一名前Coinbase员工和两名同事的内幕交易案件中的证券后，Binance.US决定出于谨慎考虑将AMPToken下架。
此外Binance.US还表示，AMP的交易未来可能会在其平台上恢复，但指出“我们将采取相关措施直到围绕AMP的分类更加清晰”。
据此前7月22日消息，美国证券交易委员会（SEC）已列出Coinbase上的9种加密货币，称其为证券。这包含在逮捕并指控一名Coinbase前雇员和另外两人犯有电信欺诈罪的投诉中。这9种加密货币分别是AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX和KROM，每个币种都被提及与涉嫌内幕交易有关。[2022/8/2 2:52:26]
新闻稿指出，这种名为“了解交易”(KYT)的解决方案于今年4月首次发布。
动态 | 好莱坞影厂联手Robinhood以代币造势:据Bitcoin.News消息，著名好莱坞制片厂Lionsgate联手数字货币交易平台Robinhood共同出资5万美元，资助本周圣地亚哥漫迷展，为接下来的Robin Hood英雄电影造势。参与此次“猎宝”游戏的人员可搜索面值50、500、1000美元，甚至5000美元的代币，这些代币可被用于投资数字货币。[2018/7/18]
各种规模的加密货币企业都面临着同样的核心挑战:赢得监管机构、金融机构和用户的信任，Chainalysis联合创始人兼首席运营官乔纳森莱文(JonathanLevin)在新闻发布会上表示。
我们预计，许多公司将效仿Binance的做法，建立世界级的反合规项目，以满足全球监管机构的要求，并与主要金融机构建立信任。
2018年，各种知名的交易平台——包括P2P生态系统Localbitcoins——引入了额外的合规措施，其中一些与注重匿名的加密货币用户产生了冲突。此外，在9月，cryptoexchangeshapeshi.com推出了一个会员计划，将逐渐成为强制性的，需要提供“基本”个人信息。
在解释其自身实施“反”和“KYC”规则时，Binance表示，为了允许进一步扩张，这些措施是必要的。
Binance首席财务官周伟表示:我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施，并在全球范围内增加资金自由，同时遵守我们所服务的国家的监管规定。
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