据《印度时报》9月11日报道，美国两州的有关部门要求印度刑事调查部门，没收比特币投资公司BitConnect发起人的财产。
今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币，也是一个被指为庞氏局的投资项目。这些指控是基于多层次的推荐系统以及客户投资的巨额回报承诺。
美国两党参议院小组和拜登达成了基础设施协议:美国两党参议院小组和拜登达成了基础设施协议。美国共和党参议员Portman表示，基础设施协议没有要求征收新的税。 （金十）[2021/6/25 0:04:41]
美国伊利诺斯州和亚利桑那州要求CID没收这两家赞助商的财产，他们涉嫌从投资者那里筹集了4.1亿卢比(约合56亿美元)的资金。据称，在2016年莫迪政府的指示下，高价值纸币被废除后，大部分资金全部被注入了这家公司。
动态 | 美国两名国会议员提出两项法案 以防止加密货币价格操纵:据coindesk消息，美国民主党众议员达伦·索托(Darren Soto)和共和党众议员特德·巴德(Ted Budd)共同宣布了他们的两项法案——《2018年虚拟货币消费者保护法》和《2018年美国虚拟货币市场和监管竞争法案》，最终目标是让美国成为“加密货币行业的领导者”。要求商品期货交易委员会（CFTC）和其他美国金融监管机构提出一个路线图，以更好地监管加密货币，以保护个人和企业。[2018/12/7]
CID声称：“那些在这个虚拟货币公司弃用后投资的人，涉嫌洗黑钱”。该机构还表示，将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。
动态 | 美国两州向5项ICO发行商发出停止令:据news.bitcoin报道，美国科罗拉多州和北达科他州已经分别对5项ICO项目的发行公司发出了停止令。其中，科罗拉多证券专员向发行Davorcoin的Davor公司，以及提供CCI令牌的Cyber?? Capital Invest公司分别发出了停止令。北达科他州则向另外三项ICO发行商Crystal Token、Advertiza Holdings（Pty）Ltd和Life Cross Coin发出了停止令。根据两州证券委员会的说法，他们发行的token可能是性的证券发行。其中一项计划承诺每月收益10%，并声称与黄金价格挂钩。[2018/10/18]
最初，商业人士ShaileshBhatt报告了欺诈计划，他声称自己被当地警察绑架并抢劫了价值9千卢比的BTC。
CID说:“调查发现，Bhatt向BitConnect投资了2亿卢比(合27.5万美元)，在该公司于2017年1月关门后，他绑架了BitConnect的一名员工DhavalMavani，并向他勒索了价值1.55亿卢比(合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”
8月底，印度逮捕了在BitConnect网站上推销和投资者的DivyeshDarji。据报道，苏拉特市居民Darji说，他曾是BitConnect在印度的负责人。CID称，位于苏拉特的BitCoinnect办公室的工作人员承认，促销员总共从数千名投资者那里聚敛了“数亿卢比”。
在BitConnect停止活动后，美国的一些用户对该公司提起集体诉讼，要求赔偿损失的资金，据报道总计达77.1万美元。而BitConnect代币则是一个“大范围庞氏局”中的未注册证券。微众公信号：maitiannews
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