俄罗斯联邦金融监测局(俄罗斯金融监督局)已委托使用一种监测加密货币交易的分析工具。据英国广播公司(BBC)俄罗斯服务报道，该系统将特别关注比特币。
俄罗斯金融监管局的职责包括打击金融欺诈和恐怖主义融资，已经使用定制的统一信息系统。这允许输入关于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它们之间的联系。
Coinbase：不会全面禁止所有涉及俄罗斯地址的交易:3月1日消息，乌克兰副总理兼数字转型部部长Mykhailo Fedorov此前公开呼吁主要加密货币交易所屏蔽俄罗斯用户，对此Coinbase表示：“不会全面禁止所有涉及俄罗斯地址的Coinbase交易”。
此外，币安的代表也在周一表示，该公司没有单方面冻结俄罗斯用户账户的计划。
此前消息，乌克兰政府在上周日升级了针对俄罗斯加密货币用户的言论，称现在是针对普通用户实施打击的时候了。乌克兰副总理Mykhailo Fedorov表示，他请求“所有主要的加密货币交易所封禁俄罗斯用户的地址”。（Decrypt）[2022/3/1 13:29:10]
到2018年底，系统应具有处理比特币交易和钱包信息的附加功能。当然，这首先依赖于将钱包与个人，银行账户或电话号码相关联。
俄罗斯地区政府：将试行区块链支付系统:上周，俄罗斯国有开发银行(VEB)与加里宁格勒地区政府签署了一项协议，以试行一个基于区块链的支付系统。他们计划将基于区块链的“社会支付”和电子服务引入加里宁格勒地区，以提高公共事业和公司治理的效率。[2018/2/20]
合同交给了莫斯科安全和信息分析学院(SPI)。连同系统的其他更新，它将值1.955亿卢布(287万美元)。
调查显示 超半数俄罗斯人知道比特币为何物:最近由全俄公众舆论研究中心（VCIOM）进行的一项调查结果显示，超过56％的俄罗斯人表示他们知道比特币，活跃网民中这一数字已经涨至66％。年轻的俄罗斯人（18-24岁）中知道比特币的比率已经达到75％。而首都莫斯科和第二大城市圣彼得堡有74％的居民已经了解到了去中心化的虚拟货币。然而只有三分之一的人知道，任何人都可以购买比特币，16％认为比特币在俄罗斯实际上是被禁止的。不过，有四分之一以上的人知道虚拟货币不仅可以购买，还可以被开采。另有44％的人意识到，将虚拟货币兑现，目前在俄罗斯还没有合法化。[2018/1/23]
俄罗斯科学家在绝密弹头设施中因开采比特币被捕。
国家控制的交易所
尽管俄罗斯国家杜马(StateDuma)目前正在起草一份名为“数字金融资产”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄罗斯使用加密货币的合法性长期受到质疑。如果通过法律，这将意味着只有获得许可的运营商才能处理加密货币交易。
可以设想，如果这些运营商必须将通过KYC/AML程序收集的所有信息直接传递给俄罗斯当局。有了这些信息，系统可以通过资金流动将一名嫌犯与其他嫌疑人联系起来。
美国和欧洲的执法机构也使用类似的工具，在金融犯罪中“追踪面包屑的踪迹”。
俄罗斯仍然缺乏税收法律框架
一滴水中的微生物
互联网专家安东默库罗夫(AntonMerkurov)认为，该系统实际上可能产生相反的效果。他认为这样的监控只会导致加密货币更加混乱，从而使其无法被管理机构所监管。
犯罪人还能够混淆执法机构的跟踪企图，为每笔交易创建一个新钱包。
他还指出，与资金总额相比，通过加密货币的资金相对较少。通过本地比特币的交易额每周高达10亿卢布。比如说，扎哈尔琴科上校是一名警察，他被发现携带约90亿卢布。
你觉得罗斯芬监控公司怎么样？请在下面的评论中告诉我们！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。