据韩国《中央日报》4月8日报道，韩国利用人工智能(AI)逮捕了一位进行加密货币庞氏局的犯罪嫌疑人。
知情人士：韩国对Bithumb Korea前主席Lee涉嫌欺诈案件重新展开调查:8月2日消息，据知情官员周一表示，韩国已对Bithumb Korea交易所前主席Lee Jung-hoon涉嫌欺诈案件重新展开调查。一年前投资者进行首次起诉，对涉嫌Bithumb欺诈案进行了类似的调查，今年7月中旬14名投资者提起二次上诉，首尔市警察厅重新展开调查，BK Group董事长Kim Byung-gun也因涉嫌与Lee Jung-hoon有关的欺诈指控而在接受调查，投资者还向提交了额外的证据，包括录音等证明Lee和Kim之间的勾结。
据悉，投资者在2018年10月向Kim提供了718个比特币和7793个以太坊，当时价值约601万美元左右，目前价值已近4800万美元。Kim表示将要接管Bithumb Korea，并将发行和上市一种名为BXA的代币，但最终并未接管，BAX也并未上市，给投资者造成了巨大损失。
此前消息，Lee涉嫌Kim 1亿美元，以该罪名起诉Lee，但没有拘留。（韩联社）[2021/8/2 1:28:46]
据报道，该犯罪嫌疑人在2018年的6个月的时间里共窃取了212亿韩元(约合1830万美元)的赃款。首尔特别司法警察局使用人工智能机器人利用搜索关键词和其他线索抓捕涉案人员之后，该案件宣告结束。
韩国起诉涉嫌500亿韩元加密欺诈企划者:11月4日，首尔警察厅将虚拟货币企业“The Wallet”运营者A某等10多人以起诉意见移交给了。其中企划加密货币投资欺诈的A某被拘留起诉。犯罪嫌疑人表示，如果向其汇款“以太坊”就会分发利润。据推测，受害人数达3000多名，损失金额至少达到500亿韩元。（韩联社）[2020/11/4 11:38:15]
警察局第二调查组科长HongNam-ki表示：“我们可以利用人工智能，通过搜索庞氏局、贷款和招募成员等关键词，以及其他告密者提供的证据，识别出有问题的企业，从而找到犯罪嫌疑人。”
Coinone涉嫌遭韩国调查:据韩媒报道，韩国数字货币交易所Coinone被调查，认为Coinone上的保证金交易涉嫌，且违反了“资本市场法”。但Coinone方面否认自己违法，并称已停止了保证金交易。[2018/1/11]
据韩国《中央日报》报道，该局的的两位策划者LeeLee和Bae通过出售名为M-Coins的私人数字货币，以及从新员工那里收取的会员费，积累了大量现金。
HongNam-ki说：“与其他的加密货币局一样，这些局利用了公众对于加密货币领域知识缺乏的心理，引诱他们进行投资，在受者中，大多数都是60岁到70岁的老人。”正如Cointelegraph报道的那样，尽管加密货币在整个公众眼中的合法性日益增强，但庞氏局仍然存在。
今年年初的时候，该警察局就破获了一起加密货币案件，该犯罪机构是一个名为OneCoin的机构，该机构总部设立在保加利亚，经营了数年，积累了大量的财富。
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