Bithumb交易量暴增20余倍:被交易员刷量 大户狂薅羊毛

文|LogosWei

巨量异常交易

过去十天,比特币在6300美元完成阶段筑底后走出漂亮的反弹行情,全球交易量有所回暖。值得注意的是,不同于其他主流交易所,韩国最大的加密货币交易所Bithumb从日K线上看连续多日放出巨量,故技术上分析这也许不是简单的市场行为。

被质疑巨额交易来自刷量

Bitget一键跟单第二十期“明星交易员”公布:据官方消息,Bitget今日公布了一键跟单的第二十期明星交易员:币圈老吴。该交易员在平台累计交易笔数105笔,累计跟随人数230人,累计收益率1547.44%。近三周数据:总收益3614.13USDT,收益率1547.44%,胜率90.48%。据介绍,币圈老吴,2008-2016年,在上海期货交易所做培训讲师,外汇期货最高峰时近千用户进行实盘跟单交易,操盘跟单最高资金达2亿,最高波段22连胜。2016年-2019年入场BTC、ETH现货,年均年化率130%-160%翻仓4倍。2019年6月离开期货交易所,正式转战币圈合约及现货交易。[2020/9/30]

对此,经济学家和加密分析师AlexKrüger于9月2号在twitter上表示了对Bithumb交易量的怀疑,认为存在虚假交易。

2997万枚USDT转入Bitfinex交易所,价值2999.4万美元:据Whale Alert数据显示,北京时间08月16日02:28,2997万枚USDT从TWchzs开头地址转入Bitfinex交易所,按当前价格计算,价值约2999.4万美元,交易哈希为:c5b4681d04a42dee6a35c83a6f8d4de4a3da085d1e4643166df54a3efbb116c7。[2020/8/16]

随后他连续发推表示,每天在Bithumb上的虚假交易量约为2.5亿美元,并且可能来自某一个交易员或团队,因为每笔巨额交易都发生在韩国时间11:00-11:10。

声音 | Kraken业务发展总监:Bitcoin.com旗下新交易所的交易量不真实:Kraken业务发展总监今日发布推文称,Bitcoin.com旗下加密货币交易所的交易量不真实。该交易所使用Multiexchange.com的服务,从而与几个主要的交易所共享订单数据,包括Bequant和HitBTC,因此呈现出相对较高的活动。据悉,该交易所是Bitcoin.com品牌的新成员,于不到一周前发布。(bitconist)[2019/9/17]

核财经app调查发现,8月25号到今天,Bithumb的日成交量减去11点的瞬间成交量约为1000多个比特币,也就是说除了这个“特殊交易”外,其余时间的成交量和Bithumb自被禁止新用户注册以来的日交易量较为吻合,故进一步说明这笔特殊交易也许来自同一个交易员或团队。

五周年庆典被薅羊毛

AlexKrüger认为,近期产生的巨额交易与Bithumb近期推出的五周年庆营销活动有关。

该活动8月25号开始,营销资金耗尽截止,并宣称活动期间每一位用户产生的交易手续费都会以120%返还,每天返还金额上限为10亿韩元,并且先到先得。特别的,9月1号开始Bithumb重新放开新用户注册。

核财经app计算发现,Bithumb的单项交易手续费率为0.15%,也就是说,在每日返还手续费10亿韩元的限额内,活动期间的每交易一笔都会有0.03%的收益,如果是自买自卖则有双倍收益0.06%,所以那笔“特殊交易”为2.5亿美元,纯收益则有15万美元。

为何耗巨资营销?

据CNN消息,Bithumb在8月2号被韩国政府叫停了新用户注册服务,Coindesk也表示,在暂停开设新用户账户后的三天里,Bithumb的交易量下降了40%。韩联社报道,作为韩国最大的虚拟货币交易所,Bithumb上半年净利润393.4亿韩元,销售额330.6亿韩元,营业利润约2186.33亿韩元。即使虚拟货币下跌导致Bithumb今年净利润大幅下滑,但仍然有不错的盈利,故为挽留和吸引用户耗巨资做营销也可以理解。

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