“碧安已表明其对安全性和合规性的承诺，”公司发言人表示。
Binance与其倒闭的竞争对手FTX的距离较近，这让联邦检察官有理由在他们对全球最大的加密货币交易所进行为期4年的调查时寻求新信息。
据《华盛顿邮报》周末报道，过去几个月，西雅图的美国检察官一直要求金融公司交出与碧安的通信记录。该报援引了两位审查过传票的匿名消息来源。
朝鲜谴责美国关于其通过黑客组织盗取加密货币为国家谋取收入的言论:7月23日消息，朝鲜周六谴责白宫一位高级官员关于平壤网络攻击能力的言论，并表示将继续反对所谓的美国对朝鲜的侵略。一位外交部发言人说，将朝鲜定性为“犯罪集团”揭示了华盛顿对朝鲜敌对政策的真实性质。据报道，美国负责网络和新兴技术的副国家安全顾问Anne Neuberger周三表示，朝鲜是一个“以国家名义”谋取收入的犯罪集团。一种普遍观点认为，朝鲜有数千名训练有素的黑客，盗取加密货币已成为这个受到制裁打击的国家及其武器计划的主要资金来源。（路透社）[2022/7/23 2:33:19]
据路透社12月的一份报告称，调查涉及司法部的小组、西雅图的美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。
关于假冒BiKi官方的风险提示:近期发现“韶华社区”频繁假冒BiKi官方合作社区及官方工作人员，特此声明如下：
1、该社区与平台无合作关系且平台从未授权其进行虚假市场推广等营销行为；
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为保护用户利益维护平台品牌权益，敬请用户注意区分并自行外部宣发信息，以免给自己带来不必要损失。[2021/6/7 23:18:15]
事实上，碧安调查本身早于司法部加密货币执法小组的成立，该小组于2021年成立，并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。
动态 | 门罗币首席开发者对澳本聪关于货币发送者的文章进行抨击:据AMBCrypto报道，门罗币首席开发者、Magical Crypto Conference主持人Riccardo Spagni在推特抨击澳本聪最近关于货币发送者的文章，“父母：你会给你的孩子午餐钱吗？根据Craig Wright的说法，你是个货币发送者，会进监狱的！欢迎来到法律面前。祝你生活愉快。”注：澳本聪最近写文章详细介绍“门罗币和其他混合币如何从事货币转移和货币处理活动”，根据其说法，这将使它们成为MSB（货币服务公司），因此，它们有义务遵守相应的规则。文章称，参与转移任何资金（包括加密货币和比特币）的“每一个节点”、“软件”、“钱包”和“个人”都“充当了货币发送者的角色”。此外，货币发送者和任何子系统都必须遵守《银行保密法》（BSA），这是一项要求美国金融机构协助美国政府机构侦查和防止的美国法律。“它们包括遵守反计划、保存记录以及根据其管辖范围内的报告要求发布。合规性包括提交SAR（可疑活动报告）和CTR（货币交易报告)。反规则涵盖点对点交换。回避美国《银行保密法》的要求不是一种选择。”[2019/6/6]
“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同的问题对整个加密行业进行全面审查，”碧安发言人说。“这个新兴行业发展迅速，碧安通过对我们团队的大量投资以及我们用来检测和阻止非法活动的工具和技术，展示了其对安全性和合规性的承诺。”
据路透社报道，美国司法部的检察官对于已经收集的证据是否足以对包括首席执行官赵长鹏在内的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月，四名熟悉此事的未具名消息人士告诉新闻社，至少一些参与调查的检察官认为，政府需要在提出指控之前继续立案。
到目前为止，想要等待的人已经如愿以偿。
碧安在Twitter上非常公开地抨击路透社，称其12月的报告是“攻击我们令人难以置信的执法团队”，并链接到该公司情报和调查主管TigranGambaryan的博客文章。
在帖子中，Gambaryan吹捧该公司在2022年处理了超过47,000项执法请求。“我们所做的首当其冲发生在幕后，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或更广泛的公众所认识，”他写道.
尽管美国的调查一直在悄悄进行，但碧安一直在其合规部门聘请Gambaryan等前联邦调查员，公开谈论与执法部门合作寻找黑客并冻结被盗资金。
尽管FTX倒闭的后果似乎激起了调查人员对该公司的兴趣，但赵一直坚称这不是他和他的公司造成的。
“FTX下跌是因为它挪用了用户资产，一家健康的公司不会被一条推文毁掉，”根据碧安中文博客上一篇文章的翻译。该帖子似乎指的是Zhao在11月6日发布的推文，该推文宣布该公司将清算其FTX代币储备。
“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，向LUNA学习，”他在Twitter上写道。“我们以前支持过，但离婚后我们不会假装。”
与此同时，商品期货交易委员会(CFTC)也对币安可能存在的内幕交易进行了单独的持续调查。有关该调查的消息于2021年首次公开，同年，CFTC试图确定该公司是否允许美国衍生品交易商进入其交易所，而不是其位于美国的分支机构BinanceUS。
鉴于过去一年加密货币市场的发展情况，每一次崩溃都会加强对仍然存在的公司的审查。
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