加密货币交易所FTX遭掏空87亿美元资金，历经7个月破产程序后，接管的清算团体已追回逾8成债权，将协助受害者索赔，同时与投资者洽谈，准备东山再起。
债权回收率达8成！FTX打算重启交易所业务
曾经是全球第二大加密货币交易所的FTX，遭创办人暨前执行长山姆．班克曼佛瑞德掏空公司资产，出现高达87亿美元的资金缺口，于去年11月初声请破产，至今已历经约7个多月的时间。
FTX第二份调查报告于6月27日出炉，显示接管的清算团队已经追回70亿美元资产，还剩余17亿美元待清算，针对广大受害者提供索赔服务所成立的「FTX债权申领平台」，于本月15日上线，等法院批准客户提交索赔证明的截止日期与相关法律后，网站预计7月3日正式启动。
SBF赢得德克萨斯州指控通过FTX产品违反证券法的案件:金色财经报道，前FTX首席执行官SBF在德克萨斯州证券法案件中获得早期胜利。德克萨斯州证券委员会(TSSB)于去年10月对SBF提出指控。当时监管机构表示，SBF在FTX US向美国客户提供收益产品时违反了国家证券法。今天，得克萨斯州法官Sarah Starnes裁定，州证券监管机构对非得克萨斯州居民SBF没有管辖权。Starnes法官取消了原定于今天举行的听证会，届时SBF将就此事作证。法官还将允许TSSB通过在3月1日之前提交修改后的申诉来质疑该决定。彭博社表示，该机构尚未表明是否会质疑今天的结果。[2023/2/3 11:44:25]
英国财政大臣：FTX破产不会改变英国成为加密中心的议程:金色财经报道，英国财政大臣Andrew Griffith今日在爱丁堡举行的“TheCityUK” 全国会议上重申该国致力于成为加密中心的“雄心”，并表示FTX破产不会改变英国成为加密中心的议程。Andrew Griffith表示，如果我们忽视底层技术的潜力，那将是愚蠢的，同时确认他将继续主持英国加密货币参与小组，以听取加密行业的意见并分享进展。
此外，Andrew Griffith补充称，对我来说，加密市场最近发生的事件强化了及时、明确和有效监管的理由，《金融服务和市场法案》已经使我们能够在英国建立一个监管加密资产和稳定币的框架，我们将在今年晚些时候就其他加密资产市场的世界领先制度进行咨询。[2022/12/1 21:16:22]
接任FTX执行长的清算团队领导人、知名美国律师约翰．雷三世在《华尔街日报》28日的报导中表示，FTX已开始与潜在投资者等多方公司洽谈，邀请有兴趣的早期参与者，以合资的方式重建交易所业务并重塑品牌，目前区块链公司Figure已表态有兴趣参与重建。
Grit Capital CEO：FTX用表情符号批复报销款项，从未召开过董事会议:金色财经报道，Grit Capital 首席执行官、特许金融分析师 Genevieve Roch-Decter 在社交媒体发文称，在阅读了 FTX 破产法庭文件后发现该公司的内部控制存在九大问题：1、员工通过聊天应用提交费用报销申请，经理会用表情符号批准或拒绝报销款项；2、Alameda Research 向 SBF 提供 10 亿美元个贷，向工程总监 Nishad Singh 提供 5.43 亿美元个贷；3、保存的记录很少，大多数决定都是通过聊天做出的，消息会在一定时间后自动删除；4、FTX 从未召开过董事会会议，大多数子公司也没有；5、FTX没有现金管理系统。管理层不知道在任何给定时间手头有多少现金，甚至不知道他们所有的现金在哪里；6、FTX 没有妥善记录他们雇用的人员，员工和承包商在不同的公司混杂在一起，无法找到某些员工，意味着某些员工可能是假的；7、企业资金用于购买自用房地产；8、客户存入的加密货币没有记录在 FTX 资产负债表上；9、SBF 不代表公司发言，但却经常发布误导性的公开声明。[2022/11/19 13:23:30]
此外，针对先前因SBF损失资金的客户，清算团队可能会提供FTX更名后，重启的股份来作为补偿。
Snapchat上线FTX.US实时加密市场行情数据AR滤镜:2月15日消息，FTX 宣布与社交平台 Snapchat 合作，Snapchat 目前已经上线一款全新的 AR 滤镜，滤镜中将显示 FTX.US 的实时加密市场行情数据，用户可以使用该滤镜拍照和录制视频。[2022/2/15 9:52:57]
有反对声音认为这是「旗舰级的操弄」；反之也有人认为，改名后的交易所由不同团队营运，会提高市场的产品使用意愿。消息一出，激励先前FTX先前发行的原生加密货币$FTT上涨超过十个百分点，从1.3美元涨至本文截稿前1.45美元左右。
值得注意的是，《彭博社》28日发现，负责处理FTX破产案的投资银行PerellaWeinberg本月宣布暂停出售FTX先前在AI新创Anthropic投资的股份，尽管潜在投标人已进行数个月的尽职调查，这家由OpenAI前成员创办的公司全力开发智慧机器人Claude，因今年的AI浪潮估值一度站上46亿美元，FTX早在去年破产前向其注资了5亿美元，外界尚不清楚决策的考量。
FTX前高层被控用「封口费」制约告密者
至于遭到美国司法部起诉的SBF，目前面临诈欺为主的13项罪名指控，其中5项包括向中国官员行贿4,000万美元等追加指控，6月13日被巴哈马法院暂时撤销，并暂时阻止SBF被引渡至美国。
据美国与巴哈马之间的引渡条约，若被告在引渡前遭追加新指控，必须获得另一个国家同意才能审理。
英国《金融时报》27日的报导指出，此案预计10月在美国开庭，SBF辩护律师团则以各种理由，要求检方撤销其中10项指控，尽管被美国司法部驳回，这些刑事罪名第一场审讯将在今年10月展开，美国金融监管机构FTC与CFTC预计接续对SBF提起民事诉讼。
不只是SBF，前FTX高阶主管也是一丘之貉。《Cointelegraph》28日报导显示，FTX已对一名前法令遵循主管丹尼尔·弗里德伯格提起诉讼，指控他支付大量「封口费」，试图阻止员工检举该交易所的问题。
弗里德伯格先前身兼数职，包括FTX监理长、FTXUS监管长、以及FTX姊妹交易所AlamedaResearch的总法律顾问，他还曾经以资深律师的白手套身分，协助SBF滥用客户资金。
「班克曼佛瑞德的父亲乔·班克曼尊促他儿子和其他相关人士，让弗里德伯格处于关键位置并掌控一切状况……如此一来我们就有一位负责一切的角色。」
据悉，弗里德伯格为两名潜在告密者砸钱，「从而收买，或以其他方式确保他们保持沉默」，阻止其泄露「监管问题」，以及FTX与Alameda之间的「密切关系」，甚至还收买其中一名告密者的律师。
在FTX提告弗里德伯格长达40页的法律文件中，列出至少违反11项民事指控，包括他违反法律职责，向其他FTX前高阶主管进行一系列诈欺转账和「贷款」。
根据诉状，弗里德伯格在交易所的22个月工作期间，获得30万美元的薪水、140万美元的签约奖金，额外收到300万美元现金奖金、FTXUS8％股权及「价值数千万美元」的加密货币，FTX如今正力图追回这些损失。
欢迎私信进交流群，今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流Billions项目组
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。