在美国证券交易委员会对币安提起的诉讼中，出现了几项重大启示。随着世界上最大的交易所准备在一场法律战中对抗美国证券交易委员会，它面临着更多的挑战。最近，据透露，币安及其关联实体通过SilvergateBank和SignatureBank的账户转移了大约700亿美元。这两家银行现在都已倒闭。
根据提交给华盛顿美国地方法院的一份长达27页的文件，SilvergateBank为与Binance相关的各方提供了超过500亿美元的存款。另一方面，SignatureBank处理了超过190亿美元的资金。该文件进一步显示，对包括银行对账单、存款、作废支票和电汇在内的财务记录的审查表明，其中一些资金流向了外国实体。这些账户之间的这些重大交易是从2019年到今年。
Lido质押代币总价值突破150亿美元:金色财经报道，据Lido官方数据显示，其平台质押代币总价值已突破150亿美元，本文撰写时达到15,664,516,284美元，其中以太坊质押总价值占据比例最大，当前也触及15,486,462,182美元（约770万枚ETH），其次是Polygon，质押价值为108,281,794美元。
此外，Lido平台已支付奖励价值达到739,540,052美元，质押者数量为361,422个。历史数据显示，Lido平台质押代币总价值于今年三月超过100亿美元，这意味着该指标值在过去四个月增长超50%。[2023/7/14 10:55:32]
该文件表明，币安及其首席执行官赵长鹏都进行了涉及数亿美元的重大金融交易，在某些情况下，涉及数十亿美元。这些交易通过区域银行进行，并定向到与位于哈萨克斯坦、立陶宛和塞舌尔等不同地点的公司相关的账户。
ParaSpace：已更新dApp前端以改善用户体验，现支持用户查看更多NFT清算信息:7月5日消息，ParaSpace在社交媒体上发文表示，该平台刚刚部署了前端更新，以改善用户体验并解决用户遇到的一些问题。本次更新提供了有关NFT清算的更多信息，并允许用户在借贷页面上查看其清算的NFT。[2023/7/5 22:19:10]
这还不是全部。文件进一步显示，SignatureBank持有的Binance账户在一个月内报告了10亿美元的存款和13亿美元的提款。这些大量的流出资金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC声称，客户资金在MeritPeak中与这些资金非法混合或合并。这可能表明资金的混合。
Aztec完成1亿美元B轮融资:金色财经报道，Aztec宣布完成1亿美元B轮融资，A16z领投，A Capital、Variant 、SV Angel、HashKey Capital、Fenbushi Capital、Alumni Ventures等参投。
融资将被用于在全球范围内扩展工程师团队。在过去的一年中，Aztec团队已经从7人扩大到40人规模，目前Aztec希望在短期内将这个数字翻一番。[2022/12/16 21:47:54]
币安及其“危险信号”
乔治梅森大学专门研究问题的教授路易丝·雪莱(LouiseShelley)对情况的严重性发表了评论。她进一步说，
“这是我见过的规模更大的财务不当行为案例之一——文件之多令人难以抗拒。这太庞大了，应该发出危险信号。”
此外，SEC估计Binance在过去四年中有未缴税款。这带来了超过1300万美元的利息罚款。SEC还估计，币安在2019年至2023年期间的收入接近2.25亿美元。不过，该监管机构并未披露币安在此期间缴纳的税款的确切金额。它应该支付的具体金额也处于保密状态。
看起来美国证券交易委员会一直在进行大量挖掘。币安可能会受到更多指控。
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