币圈套路多，投资需谨慎。
听说有人炒币，一夜暴富，几千万身价。
听说比特币快40W一枚了，无比震惊。这看不见摸不着的东西咋就那么值钱了呢？
听朋友说过比特币，让你投资，你没有投。现在这么高价格，狂拍大腿，当时咋就不买100块钱呢？买了的话我现在不也是千万富翁了。
朋友圈好像有人发过关于数字货币的东西，不以为意，感觉全都是假的。早晚崩盘，就像郁金香局，有人接盘，一定到最后雪崩。
然而，2010年，2012年，2013年，2017年，包括今天还处在牛市当中的我们。比特币经过一次又一次的牛市，暴跌。在所有人的质疑声中，一次又一次站上更高点，也一次又一次带动更多虚拟币站上高点。
最近很多朋友问我关于买什么币，怎么看某某项目，这币那币能不能翻几十倍，一百倍。沟通后发现大多数人如我当初一样，只听说了有人暴富赚到很多钱，趋于对赚钱的渴望，一脑热就进场买币。没有对币圈的残酷有所认知。
我是在2017年那波牛市开始了解币圈的，这几年的时间，算是经历牛熊，也踩了很多很多的坑。希望你通过这篇文章能够了解更多，别再犯错。
先赞后看，字数多，不走丢。
二级市场与合约的血腥战场
对于了解一点数字货币的人来说，二级现货市场是首选。但是割韭菜的镰刀，不会因为你的一点微不足道的认知就停止收割，它能通过人性来继续挥舞。
很多人对炒币趋之若鹜，但是K线技术指标，白皮书，成交量，换手率，项目本质完全不看，凭感觉低买入，也凭感觉高卖出，简单研究就认为自己看透了市场。仓位管理是什么？止盈止损是什么？一涨就感觉自己卖早了，一跌就后悔为什么不早点卖。不愿意深入学习，毕竟学习那么枯燥而且成本那么高。
问题是币圈他就是一个创造神话的地方，2010年买入5000块比特币，只管保存好私钥，到现在那就是亿万富翁，知乎有很多的大神，过去也是什么都不懂，只管屯币，现在早已实现财富自由，站出来告诉你买币让我实现人生逆转，现实的成功典范。这给很多韭菜带来了幸存者偏差，总想着自己也可以，买进去就等着翻十倍二十倍，一百倍。
投资“数字货币”千余人被套两千万，北京刑拘4人:北京大兴分局今天通报称，近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点，刑事拘留四名嫌疑人。据悉，涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。（北京日报）[2020/9/16]
我以2017年牛市末期入场的人来分析分析.
现实往往很残酷，众多韭菜进场时间大多是牛市山顶，山腰以上。历数过往几次山巅上的暴跌，你本以为这只是回调，在蓄势冲击更高的山峰，回着回着的就一跌没个尽头，心里一个着急，赶紧的就割肉离场，看到一路往下跌，心里想着幸好跑了，这市场果然假的可怕，哪有这种一天跌那么多的，也同样遗憾没有早点入场，错过机会。
有些套的牢牢地，心也死了，管他的，说不定哪天涨回来了呢？别人暴富还是一样的等了那么久才赚到那么多，我也要等。等了两年多，自己都快忘了有币的时候，2020来了个3.12，等那么久还这样暴跌，这市场怕是要归零，泡沫怕是要爆了，你慌不慌？于是在市场最低点卖肉离场。
还有一批人，从山顶被套着就不管了，直到去年12月左右冲前高2W美金的时候，市场热度又一次沸腾，套了三年啊，一到之前的买入位置就卖了，心想着可算解套了。然后看着价格一路高涨，冲3W，冲4W，就气自己为什么卖那么早，于是又在4W买入，然后回调又来了，一下跌回三万，骂骂咧咧的割肉，可不能再像17年那样套那么久。
我不知道我上面说的是不是你，如果有那就请你自己对号入座，顺便双击一下屏幕，可以获得买币就百倍大法加持。
回到我的初心，我是个总喜欢问为什么的人，为什么一个常人都觉得是虚拟的市场，反而火热那么多年，浮浮沉沉一次比一次价格高，为什么他能造富？一个看不见摸不着的东西凭什么能值那么多？偏偏我是个愿意花时间精力去研究的人，通过深入了解市场，了解背后的逻辑，币种的价值，交易的知识在脑子里逐渐变得系统，也对关于交易的坑有了新的认知。
声音 | 美联储哈克：美国需要开始对中央银行的数字货币进行辩论和调研，但认为自己的观点是“少数的”:10月2日消息，美联储哈克：美国需要开始对中央银行的数字货币进行辩论和调研，但认为自己的观点是“少数的”。（金十）[2019/10/3]
K线就是一个战场，在这上面看涨，看跌都需要你自己的脑袋去判断。
二级市场本身是只有下跌才会亏钱，最大的风险就是山寨币。
山寨币的涨跌关系着韭菜的生存，大多数韭菜买币的第一时间看的是币价的高低。我身边很多没有接触过数字货币的人，来问我第一时间表现的就是比特币好贵，买不起，有没有什么便宜的？以后能翻几百倍的？
前文提到的幸存者偏差在这里就产生了作用，山寨币的价格大多数不高，所以给人一种错觉，价格低的拉升几十倍几百倍肯定更容易，这是事实，因为市值小，价格拉升就容易。
山寨币的猛，在于短时间的幅度大，主流和价值币的美在于复利，每天即使涨一丢丢，到后期，一天依旧只涨一丢丢，都远远胜过山寨使出浑身之力所进行的小丑似的狂暴表演。
所以，山寨短时间的幅度能让你起飞，同样也能让你跌的死去活来，选择主流和价值币，随着时间的推移早晚得回来，历史告诉我们，价值币即便套在山顶也不怕。垃圾山寨只能让你永远没办法翻身，了解币种背后的价值，努力找寻更多价值币种才是王道。
你只看到了很多人屯币翻无数倍的辉煌，却没有看到别人苦苦坚守时的煎熬。
心态也是币圈必须锻炼的，涨跌如此大的市场，一旦布局长线，就别在意短期的价格涨跌，真就那句话，看准了一个币，买了就当这钱丢了，过几年再回来看看。毕竟中途跌90％的时候你会慌的，涨2倍你也会慌的。
2.合约市场的本质是用来对冲风险的。
合约就是用杠杆炒币，以小博大，出合理手续费借贷相对应币做交易。10倍合约看涨就是在市场上涨一个百分点的时候，你的收益也翻了十倍，同理，跌了一个百分点，你的亏损本来只亏一个点，实际亏了十个点。还有50倍杠杆甚至150倍杠杆。更加暴力。
行情 | 数字货币22个概念板块7涨15跌:据非小号数据显示，22个概念板块中7涨15跌。平均涨幅排名第一的是资产交易，平均涨幅为1.96%，其中ICN领涨，涨幅达40.34%；平均涨幅排名第二的是基于DAG，平均涨幅为1.78%，其中DAG领涨，涨幅达17.80%；平均涨幅排名第三的是公证防伪，平均涨幅为1.56%，其中CVC领涨，涨幅为6.00%。此外，下跌前三板块分别是数据存储、市场预测和数据经济，平均下跌幅为分别为2.88%、2.18%和2.01%。[2019/2/11]
然而你只看到了收益翻倍，却忘了亏损能把你的本金磨平，一旦加了杠杆你的钱就不再是你的钱，即使是两倍，你也有爆仓的风险
如果没有深入研究K线指标，尽量不要碰合约，数字货币市场是一个技术指标60%，庄家40%的市场。你不知道什么时候庄家或者消息面给你来一波行情。
对于玩合约的人来说，刺激会让你逐渐加杠杆，由俭入奢易，由奢入俭难，当你开了5倍杠杆盈利一倍的时候你会想要是开十倍就好了。一旦采用高倍杠杆几分钟赚到平时现货几个星期才有的利润的时候，大多数人是不会再回到低倍杠杆甚至现货，觉得太慢。
你说我去跟老师买，实际上行情剧烈变化，老师的单你入的时候已经错过最佳位置了。合约是高风险，同样具备高时效性，大多数时候策略发出来你是来不及的，尤其是高倍杠杆。
你说自己会看盘，保障风险可控，设置止盈止损，实际上一但倍数增高，行情大多时候会出现插针，买入价10000，看多，止损设在9900，大多数时候K线会有一波插针行情，先跌到9800，再反弹上涨，方向正确，但容易被扫。
你还说不设止盈，止损，实时盯盘操作。然而实际操作中你会在价格跌下支撑位的时候，迷信自己的操作，认为这不过是庄家的把戏，还会逆势反弹，但因为亏损已经发生，人性中无法忍受沉没成本的刺激会让你相信这是插针，实际方向已经逆转，于是你就无限追加保证金，到结果把自己仓位全数投进去。
动态 | 加拿大上市公司前往开曼群岛发行数字货币:据CNW今日消息，加拿大上市科技公司NetCents（CSE: NC / Frankfurt: 26N）旗下的NCCO基金公司将在开曼群岛注册为独立运营主体，发展区块链业务和发行代币NetCents Coin。[2018/7/20]
以上几种不知道说的是不是你，如果是还是请你对号入座。
合约并不是不可以赚到钱，有数据显示真正在合约市场长期赚到钱的，只有5%，我相信这5%的人一定是经过无数次的锻炼，学习，逆反人性做操作，才成长为真的交易高手。如果你自信自己的操作很牛逼，还请好好照照镜子，好好想想自己有没有无数个日日夜夜关注K线，无数个日日夜夜学习市场策略，无数次操作后进行复盘，思考自身为什么会在那个位置做变形的操作。
做合约只需要谨记一句话，机会是有无数次的，一定要抛弃一单就想赚个几十倍的心态。如果盈利没有达到目标位置该走就走，落袋为安。实在怕踏空，多开几单，分批止盈。方向看错要承认自己的错误，及时止损。
无论是二级市场还是合约，心态以及K线技术一定是需要学习的，综合考量盘面，消息面，成交量。
资金盘的罪恶之手
对于没有研究过币圈的人来说，资金盘最容易吸纳的就是这类想进币圈赚钱，但对币圈仅仅只有一点可怜的认知的人。
某天，某朋友告诉你，投资某个区块链项目，踩在风口前线，现在最火的就是区块链，数字货币，国家大力支持，项目靠谱，一系列资料摆在你面前，告诉你还在前期，是个机会，每个月都有30%以上的收益率。
你知其然不知其所以然，只知道确实区块链相关的字眼经常在生活中出现，也听说有人炒币赚了好多好多。
你会不会动心去了解？
我列举一个简单的项目，你想想自己会不会参与？
某一天一个朋友告诉你，有个平台采用智能机器人搬砖套利，没有风险，日息最少1%。
早间数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示，
BTC最新成交价格53550.42元，最高价达53940.54元，最低价格51597.90元，成交量3.16万，涨幅0.51%；
ETH最新成交价格3736.02元，最高价达3749.61元，最低价格3478.48元，成交量20.46万，涨幅1.49%；
BCH最新成交价格7141.82元，最高价达7187.12元，最低价格5977.73元，成交量5.41万，涨幅5.67%。[2018/4/21]
项目由来是这样的，不同的交易所中是有价格差的，AB交易所都是比特币，同一时间价格是不一致的，中间有差价。只需要低买高卖，从A交易所买低价币，搬到B交易所卖高价，只能机器人操作，日息大概2%，利润你一半公司一半。而且本金在里面随时进出，不想做了就按停止键，次日机器人不再操作你的账户，你就可以把本金加利息一起提出来，只出一些手续费，没有任何风险。
朋友又告诉你，造机器人的项目方让利给你的原因是，利用这种交易方式吸引广大的人群，打造一个新的交易所，你只需要投入本金，让机器人去交易，交易的越多，你赚的越多，同样，项目方也赚钱，项目方就会在交易所推出前送给你平台币，作为奖励。这样做主要是为了未来交易所上线有一批原始用户，你在这里赚到钱了，肯定愿意推广，所以才做出这样的模式。
朋友又告诉你，项目很靠谱，金色财经之类的币圈资讯都有报道的，以后交易所正式上线，大家这些加入的人都是平台的早期参与者，奖励肯定少不了。就像比特币最开始普通电脑一天都能挖好几十个，如果你很早开始挖矿，现在早都发家了，现在是一样的，只要交易所参与的早，肯定在以后可以拿到丰厚回报，因为你为生态做了贡献。
当然仅靠你一个人肯定不够，你得做推广。为项目方发展团队，还能拿直推账户机器人交易收益的100%，间接推荐到10代收益的10%。如果整个团队入金额达到500万，还能多拿2%，因为你为公司做了大贡献，越做得多拿的越多，做到2000万，你就是未来平台的大股东。
于是你算了算账，投入3万，每天收益1%，可以拿300元利息，推荐三个人投资1万，每天多赚到他们收入的100%，又可以拿300元，他们再推荐很多人投资假设10万，你还能拿300元。下面人越推荐的多钱赚的越多。不推荐人也可以拿静态收入月利息30%！！
如果团队发展很不错，现在收益就很可观了，日后再给我发一些奖励，并且下属还有像你这样的前期推广者，以后把这个交易所广而告之，团队慢慢做大，那不是赚翻了？
故事大概就是这样，听起来怎么样？
钱是哪里来的？机器人在低买高卖，靠谱。媒体也有报道，百度也能查到这事，有背书很安全，也靠谱。
这是个机会，捡钱。并且参与了一个交易所前期的共识打造期，日常分享给朋友，不但不怎么费力，而且收益还很高。以后交易所打造成功，还能就此走向人生巅峰。
贪欲侵蚀你的大脑，投入资金，开始拿每天的收益。过了个把星期，也提现试过，确实很快就到账，随着时间推移，不再担心平台跑路，毕竟资金随进随出，对项目方的信任越来越深。
为了扩大收益，加注投资，看着账户数字的逐渐增加，满心欢喜。
然而
你以为的故事真的就只是故事而已。
募集而来的资金，全数进入项目方钱包，不曾拿去做套利，只拿团队中的钱来分。简单算算就知道，你投入十万，就算一个月把本金提走你也只拿了不多的利息，如果本金不提，账户上只是个数字而已，你的钱可以分2-3个月时间慢慢给你，就算你提走了也没关系，只要项目整体的入金大于出金，这个项目就不会死。
当然大多数人想的是我用两到三个月的时间赚一个本金的钱，到用利润在里面玩，不就很安全了吗？
风险就在这里！任何生意都需要时间来投入与产出，这个时间就是你的风险期。而且这个风险期完全，完全由庄家说了算！！
一旦某天，告诉你平台升级维护，需要等一周或是别的理由。你能怎样？满心欢喜的等待正常维护，殊不知网站再也打不开。
我不知道在看这篇文章的你是否有遇到过或者参与过类似的项目，平台。换汤不换药，大多数资金盘的底层逻辑是一样的，就是分钱游戏。拿后来的人的钱，分给前面的人。
刚举例的项目，告诉你的是机器人在套利，实际上到底有没有你是不知道的。什么新闻，百度，之类的咨询，花钱或者做一些网推自然就能出来。你能想到的，他们早都想到了。你去求证的地方早已经布好局等你入瓮。
我列举的这个项目其实很浅显，只想让你明白逻辑，真实场景下，很多的项目包装的更完美，看上去没有一点破绽，这里我有一个忠告。
故事一点也不重要！！
故事一点也不重要！！
故事一点也不重要！！
本质上来说根据项目方市场的发展，只要进入的钱少于拨出去的钱，项目方的上帝之手就会按下停止键，你不可能知道这些数据，也就永远没办法揣测起盘人的格局，吸纳多少资金他才将项目进入维护状态或是别的关网方式。故事讲的再好听，只盯紧一个地方，你进去的钱去了哪？
近两年虚拟币的很多项目发展，尤其是DEFI，跟资金盘有很多相同的一些地方，需要募集资金，需要把币拿来质押，需要前期生态建设，打造共识，要人群等等。
而数字货币市场恰好有暴富的机会，很多人对市场的认知可以说是空白。这种特性给了资金盘肥沃的土地，你能接受到的大多数是这些资金盘给你的信息，他们有宣传组的，有一些模棱两可的背书，让你误以为这就是真实的币圈一级市场。多思考背后的逻辑把关节想通，有些项目不是不能做，重点是有一颗清明的心去分析。
结语
这篇文章主要还是说一些很常见的吸引韭菜的坑，更多地关于矿机，关于交易所，关于项目方找人站台等等的操作我就不再过多的赘述。
其实币圈机遇与风险并存，随着时间的推移，国家和世界对于区块链的研究越来越深，比特币作为区块链的第一个应用，一定会随着区块链的发展，让认识它的人越来越多，从而价格越来越高。
不管你认可与否，我个人的看法就是比特币和区块链是共生的，随着越来越多使用区块链技术的应用改变我们的生活，对应的更多技术中的TOKEN也会发挥他们作为区块链奖励机制的金融属性水涨船高，未来的机会还很多，多发现价值币种，跟随下一个时代的发展一定是我们当下需要做的事。
只是希望你在这个浮躁的生态中，擦亮眼睛将那些跟随热度而设计出来的一个一个套路看清楚，找到更多有价值的项目，实现财富梦想。
Billions项目组
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