美国司法部披露了首起介入去中心化交易所(DEX)遭骇的刑事诉讼，指控骇客在2022年向Solana上的DEX发起攻击并得手价值约900万美元加密货币，骇客已在纽约遭捕。而虽然新闻稿未指名道姓，但根据起诉书内容，这家DEX很可能就是去年7月遭骇的CremaFinance，目前TVL仅剩不到30万美元。
首起去中心化交易所遭骇列入刑事诉讼
此案经由美国司法部于7月11日发布新闻稿，辖下纽约南区联邦检察官DamianWilliams也召开记者会公开案情。
数据：中国信贷扩张会促进全球金融周期，支持全球风险情绪:金色财经报道，根据数据来源MacroMicro，中国的信贷冲动指数（衡量新信贷或银行贷款占国内生产总值的变化）今年从24%反弹至26%，表明相对于增长率而言，信贷扩张重新开始。美联储11月发表的一篇论文说，中国信贷冲动的持续上升可能会促进全球金融周期，支持全球风险情绪，扩大全球资产价格和全球信贷。比特币作为一种风险资产，往往或多或少与股票走势一致。此外，以前中国信贷扩张的情况与比特币从熊市到牛市的重大趋势变化相吻合。因此，信贷冲动指数的持续上升可能对比特币是个好兆头。
周二公布的数据显示，中国新增银行贷款创下10.6万亿元（1.54万亿美元）的历史新高，比2022年第一季度增长27%。[2023/4/12 13:59:25]
起诉书指控现年34岁的国际科技业工程师SHAKEEBAHMED攻击去中心化交易所(DEX)，已涉及电汇欺诈、罪，单项罪名最高可处20年，他在11日上午于纽约市遭捕，下午将在美国地方法院受审。
过去24小时0x335开头地址从Circle提取3.5亿枚USDC，并转到币安:金色财经报道，据Lookonchain监测数据显示，过去的24小时内，0x335开头的某疑似基金/机构地址从Circle提取了3.5亿枚USDC，并转移到币安。[2023/2/14 12:05:33]
DamianWilliams指出：
ShakeebAhmed利用自己的专业知识针对交易所、用户进行，盗窃价值约900万美元加密货币，并透过一系列的链上、跨链转帐及海外交易所。但这些行动皆无法掩盖被告踪迹，也无法戏弄执法部门。
BlockFi首席执行官Zac Prince套现近1000万美元:金色财经报道，破产的加密货币借贷公司BlockFi表示，其首席执行官Zac Prince去年从该平台套现近1000万美元用于纳税，因为作为保密和解的一部分，FTX向某些内部账户提供了约1500万美元的付款。6月，在全行业蔓延导致整个行业平台大量撤资后，FTX向BlockFi提供了4亿美元贷款，以便该公司能够“在2022年6月至2022年11月期间处理数十亿美元的客户请求提款和其他交易”。根据BlockFi发布的概述其正在进行的法庭案件的进展、时间表和拟议议程的演示文稿，首席执行官Zac Prince能够在2022年4月从BlockFi提取约920万美元得益于FTX提供的4亿美元贷款。Prince在8月份以当时的市场价格额外提取了136万美元。[2023/1/10 11:03:15]
美国国税局洛杉矶办公室特工TylerHatcher则表示：
这位骇客的技能，无法与国税局刑事调查组的网路犯罪部门相提并论。
遭骇目标直指CremaFinance
虽然新闻稿没有明指，但所提到的「DEX建立于Solana上」、「2022年7月被骇」及遭骇金额，皆与Solana上的流动性协议CremaFinance相符。
CremaFinance在去年7月3日遭骇，但此后骇客自愿转为白帽骇客，归还了6,064ETH、23,967.9SOL(约810万美元)，并保留45,455SOL(约168.2美元)作为白帽奖金。
而SHAKEEBAHMED所进行的一系列操作如跨链(Solana-Ethereum)、赃款兑换为门罗币(XMR)、以海外交易所出金，仍未逃过法眼。
新闻稿还透露，SHAKEEBAHMED在攻击DEX之后，在谷歌搜搜寻了「如何避免联邦政府扣押资产」、「购买公民身份」等关键字，并造访了数个能提供避免被引渡、长期居住海外的网站。
而遇骇苦主CremaFinance，据DefiLlama所示仅剩约24万美元的TVL。
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