据美国财经媒体Semafor援引知情人士消息，美国司法部官员正在考虑对加密货币交易所币安(Binance)提起欺诈指控，但担心消费者的成本。
知情人士透露，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致类似于现已破产的平台FTX的挤兑，导致消费者损失资金，并可能引发加密市场的恐慌。
知情人士说，检方正在考虑其他选择，比如罚款、暂缓起诉或不起诉协议。这样的结果将是一种妥协，让币安对所谓的犯罪行为负责，同时减少对消费者的伤害。
美媒：摩根大通和PNC是SVB金融集团的潜在收购者之一:金色财经报道，消息人士透露，摩根大通和PNC是正在商谈收购SVB金融集团的潜在收购者之一，该交易将排除目前由美国政府接管的部分。消息人士称，阿波罗管理公司和摩根士丹利也在就收购进行讨论，阿波罗对交易融资或收购部分业务感兴趣。值得注意的是。该公司2022年的10K报告显示，这三个实体，即SVB Private、SVB Capital和SVB Securities，比现在由美国联邦存款保险公司控制的SVB Bank实体小得多。（AXIOS）[2023/3/13 13:00:21]
《参考消息》报道美媒文章：中国成全球数字货币“领头羊”:参考消息网10月19日报道美国《国家利益》双月刊网站10月16日发表文章称，中国在研发其被称为“数字人民币”的央行数字货币方面领先世界多年。文中提到，在大范围的政策推动下，全球对央行数字货币的发展越来越感兴趣。国际清算银行今年1月公布的一项调查发现，在受访的66家央行中，有80%正在研究、试验或开发一种数字货币。中国是这个领域举足轻重的参与者，一个重要原因在于，它在研发其被称为“数字人民币”的央行数字货币方面领先世界多年。此前，参考消息曾于9月24日转发彭博文章《加密货币成今年“头号资产”》，后于10月11日刊登日本明年进行数字货币实证实验相关报道。[2020/10/19]
这场辩论凸显了美国加密执法和监管的复杂性和快速演变的性质，在美国，公司处于法律灰色地带，消费者没有享受到传统银行体系的任何保护。
美媒：美国发起多起虚拟货币诉讼案 指控及违法:美媒称，美国衍生品最高监管部门1月18日对三起涉及虚拟货币的案件发起诉讼，指控被告以手段拉客户，且违反其他大宗商品法律法规。据美国《华尔街日报》网站1月19日报道，美国商品期货交易委员会起诉的这几起案件符合该监管部门常见执法案件的模式，这是该部门打算继续将虚拟货币作为大宗商品对待的迹象。报道称，该委员会执法部门主任詹姆斯·麦克唐纳在声明中表示，公众对比特币和其他虚拟货币兴趣增加为不法分子提供了新的可乘之机。[2018/1/22]
美国司法部拒绝置评。币安没有回复置评请求。
美媒：比特币或让许多人破产，但不会引发经济衰退:12月12日消息，据外媒报道，首先是比特币热潮，现在是比特币引发的经济衰退警告。但让我们认真考虑一下：最近有过两次金融泡沫破裂的痛苦经历，而比特币不像两者任何之一。事实上，比特币的交易市场规模如此之小，即使比特币泡沫破裂，它也不会是一个“雷曼时刻”（Lehman moment），不会影响到大多数人的生计。[2017/12/12]
比特币短线下挫近400美元，回落至29000美元/枚下方，日内跌0.74%。
币安及其创始人赵长鹏已经面临美国证券交易委员会(SEC)以及美国商品期货交易委员会(CFTC)的指控。SEC指控赵长鹏及其公司在美国经营一家未注册的交易所，并故意允许其公民参与币安的离岸交易所。
SEC还指控币安通过一家名为SigmaChain的秘密做市公司操纵币安美国平台上的交易，误导了客户和投资者。
法律专家说，由于指控的严重性，证交会的案件类似于刑事起诉，这增加了随后提起刑事指控的可能性。
SEC在联邦检察官之前提起民事诉讼并不常见，尤其是在一些备受关注的案件中。该机构通常会与司法部合作，同时提出民事和刑事指控。
在考虑是否起诉大型实体时，司法部通常会考虑对无辜消费者、员工和股东的影响。自20年前安达信(ArthurAndersen)以来，情况就是如此。
问题是，当涉及到在法律灰色地带运营的加密货币交易所时，这些因素是否应该发挥作用。
那些在币安上交易加密货币并据称被该公司的策略的人应该知道，他们所承担的风险比在受监管的交易所要大。
为了访问Binance.com，美国公民需要使用VPN或其他工具来绕过限制。
这并不使得币安的客户成为公司所被指控不当行为的共犯。加密货币现在是金融体系的主流部分。
Semafor指出，美国司法部正在讨论起诉可能对消费者产生的影响，这在某种程度上是对加密货币合法性的认可。
Semafor称，假设有足够的证据支持指控而币安并没有遭到起诉，这可能只会推迟该交易所不可避免的崩溃。它最终可能会发出一个信号，表明美国对加密货币交易所的态度软弱，从而在未来引发更多的不良行为。
因预测2007-2008年房地产崩盘而闻名的经济学家、“末日博士”鲁比尼(NourielRoubini)认为，整个加密生态系统都是腐败的，我们应该把婴儿连同洗澡水一起倒掉。“这些人应该离开这里，”他说。
美国参议员沃伦(ElizabethWarren)也呼吁对币安涉嫌向国会撒谎进行额外的刑事调查。“币安和币安美国的这些行动代表了潜在的违反联邦法律的行为，可能使公司官员受到罚款和监禁，”她写道。
Semafor表示，美国在这方面发挥了作用，为在其境内运营的加密公司创造了一个模糊而不稳定的监管环境。
这促使加密行业的许多人投入了那些愿意睁一只眼闭一只眼、努力吸引加密企业的国家的怀抱。
美国证券交易委员会对加密货币交易所Coinbase提起了另一项诉讼，似乎决心进一步将数字资产赶出美国。另一方面，立法者可以通过制定新的行业监管规则来保护消费者，使美国成为一个更有吸引力的地方，并为消费者提供比Binance和FTX等离岸交易所更安全的选择。
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