据华夏时报5月8日消息，对于赵东一案，北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示，当前，币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视，币圈OTC作为从事法币与数字货币交易的环节，在整个犯罪链条中更容易被发现，处于全案打击的前端位置。币圈OTC涉嫌帮信犯罪，主要是涉及“支付结算”的帮助行为，犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意，对于办案机关来讲，其先入为主的有罪推定，会导致部分嫌疑人的口供与实际情况存在出入，因此辩护人应当结合以下具体情况就嫌疑人不存在犯罪故意加以辩护：一是个人OTC商家是否尽到了足够的KYC义务；二是交易价格是否明显违背了市场行情；三是对对方的转账银行卡是否进行了必要的审查；四是交易金额的大小与是否具有主观犯罪不具有任何关系。
破产律师：债权人可以要求追回FTX向外部的转账，例如向币安支付的21亿美元:金色财经报道，破产律师Mark Pfeiffer表示，FTX的倒闭可能尚未结束其传染性蔓延，因为回拨机制（clawback）条款可能会迫使企业和投资者追回FTX在倒闭前几个月支付的数十亿美元。回拨机制是指因特殊情况或事件需要返还的已支付款项，例如资不抵债的公司需要收回在申请破产之前90天内支付的资金。如果债权人是内部人，90天的期限延长至一年。因此，债权人可以要求追回FTX向外部方进行的转账，包括当币安退出其对FTX的A系列投资时，FTX向币安支付的21亿美元。
此前消息，币安首席执行官赵长鹏（CZ）最近在接受CNBC采访时驳斥了有关返还资金的担忧，称无需担忧币安的资金状况，其法律团队完全有能力处理。[2022/12/31 22:17:57]
丁飞鹏律师：虚拟货币高危交易可能会涉及犯罪:金色财经报道，在6月25日举办的《金色百家谈 | 普法：这些虚拟货币交易行为有可能涉及犯罪》直播节目中，北京尚光律师事务所刑事部主任&币圈刑辩律师丁飞鹏表示，有些虚拟货币交易有很高的法律风险，甚至可能涉嫌犯罪，总结有以下几种情况：
一是线下交易过程中，不能进行有效的实名和KYC，而且容易出现“交易地点”和“交易价格”等异常因素，非常高危；
二是通过线下联络线上交易，这种方式缺少平台交易那种“价格排序下的自动撮合”，也有很高的法律风险；
三是交易中虚拟货币的价格与头部平台实时价格有差异的情况下，很容易被认定为“明显异于市场的价格”，这种贪便宜的虚拟货币成交，也有很高的法律风险；
四是交易频次较为密集，流水巨大，也属于高风险交易；
五是在不同的平台之间搬砖套利的虚拟货币交易，极易被黑心平台利用，继而涉嫌犯罪。
此外，违背行业惯例的交易行为也属于高危交易。[2021/6/25 0:06:36]
声音 | 美国律师：每笔使用加密货币的交易都是应税事件:据Newsbtc消息，Morgan Lewis & Bockius律师事务所合伙人Sarah-Jane Morin表示，许多用户没有意识到，即使他们使用了一种货币，每笔交易的盈亏都必须报告。 Morin称，许多人将比特币视为现金，或与移动支付服务例如Apple Pay相同。如果人们将比特币换成另一种加密货币，或在Overstock.com等网站使用比特币付款，就必须比较比特币当天的公平市价与成本基础。美国国税局将比特币和其它数字资产视为财产，而非货币。这实际上意味着每次用户使用加密货币购买东西时，都构成了一个应税事件。[2018/9/27]
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