美国财政部周一发布了2021年制裁审查报告。虽然它强调了加密货币是一种威胁，但也强调了该部门与加密社区接触的必要性。
财政部的审查发现，虽然制裁仍然是一种必不可少且有效的政策工具，但它们也面临着新的挑战，包括新支付系统带来的风险上升、数字资产的日益采用和网络犯罪的增加等等。
美财政部长：FTX的崩溃是加密行业的雷曼时刻，对此感到惊讶:12月1日消息，美国财政部长耶伦在纽约DealBook峰会上表示，加密货币交易所FTX的崩溃是加密货币行业的“雷曼时刻”，并称“我仍然持怀疑态度”。
耶伦强调对金融创新持开放态度很重要，并指出加密货币背后的技术有可能提供更快、更便宜的交易，然而更快更便宜的功能必须足够强大，以提供足够的消费者保护。同时她表示对FTX的崩溃感到惊讶，并称自己并不认识FTX创始人SBF。[2022/12/1 21:14:13]
长期以来，加密货币一直面临这样的争论，即逃避制裁是该领域的主要用例之一。
美财政部将加密交易平台Chatex和两家勒索软件运营商加入制裁名单:金色财经报道，美国财政部与司法部今天宣布了对与勒索软件支付相关的加密货币交易平台Chatex的新制裁。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将Chatex以及附属实体IZIBITS OU、Chatextech SIA和Hightrade Finance Ltd加入其制裁名单。财政部表示，声称在多个国家开展业务的Chatex为多种勒索软件变体的交易提供了便利。对Chatex已知交易的分析表明，超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动，例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。[2021/11/9 6:39:59]
财政部在评论中写道：“数字货币、替代支付平台和隐藏跨境交易的新方法等技术创新都有可能降低美国制裁的效力。这些技术为恶意行为者提供了在传统的以美元为基础的金融体系之外持有和转移资金的机会。它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。我们意识到，如果任其发展，这些数字资产和支付系统可能会损害我们制裁的效力”。
OKCoin：加密货币行业缺乏遵守美财政部新提案的手段:金色财经报道，加密交易所OKCoin指出，加密货币行业缺乏遵守美财政部新提案的手段，该提案将为交易所带来更多额外工作。此前消息，美国财政部长Steven Mnuchin最近提出了一项提议，要求交易所和加密货币平台验证将数字资产导出到自托管钱包的客户的身份。[2020/12/22 16:10:14]
财政部建议，应投资建设其技术能力并深化其机构知识，尤其是在不断发展的数字资产和服务领域，以支持制裁活动的完整生命周期。
尽管财政部将加密视为一种风险，但它提到了“现有的外展和参与能力”，而不是将其刑事化作为解决方案。
就在三天前，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了虚拟货币行业制裁合规指南。该指南概述了OFAC制裁要求和程序，包括许可和执法流程，并重点介绍了为虚拟货币行业量身定制的合规最佳实践。OFAC还列出了一系列必须制定风险评估计划的参与者，包括技术公司、交易所、管理员、矿工和钱包提供商，以及可能接触虚拟货币或其服务提供商的传统金融机构。
美国财政部副部长Adeyemo说：“制裁是推进我们国家安全利益的根本重要工具，财政部的制裁审查表明，这一强大的工具继续取得成果，但也面临新的挑战。我们致力于与合作伙伴和盟友合作，使这一关键工具现代化并得到加强。”
图片来源：网络
作者：AmyLiu
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