北京时间2021年8月19日10:05，日本加密交易平台Liquid称其热钱包遭到攻击。从官方发布的报告来看，Liquid交易平台上被盗币种涉及BTC、ETH、ERC20代币、TRX、TRC20代币、XRP等超70种，币种之多，数额之高，令人惊叹。
慢雾AML团队利用旗下MistTrack反追踪系统分析统计，Liquid共计损失约9,135万美元，包括约462万美元的BTC、3,216万美元的ETH、4,290万美元的ERC20代币、23万美元的TRX、160万美元的TRC20、1,093万美元的XRP。
慢雾AML团队全面追踪了各币种的资金流向情况，也还原了攻击者的洗币手法，接下来分几个部分向大家介绍。
BTC部分
攻击者相关地址
慢雾AML团队对被盗的BTC进行全盘追踪后发现，攻击者主要使用了“二分法”的洗币手法。所谓“二分法”，是指地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以二分法的方式继续转移，要么转到交易平台，要么停留在地址，要么通过Wasabi等混币平台混币后转出。
慢雾：Grafana存在账户被接管和认证绕过漏洞:金色财经报道，据慢雾消息，Grafana发布严重安全提醒，其存在账户被接管和认证绕过漏洞(CVE-2023-3128)，目前PoC在互联网上公开，已出现攻击案例。Grafana是一个跨平台、开源的数据可视化网络应用程序平台，用户配置连接的数据源之后，Grafana可以在网络浏览器里显示数据图表和警告。Grafana根据电子邮件的要求来验证Azure Active Directory账户。在Azure AD上，配置文件的电子邮件字段在Azure AD租户之间是不唯一的。当Azure AD OAuth与多租户Azure AD OAuth应用配置在一起时，这可能会使Grafana账户被接管和认证绕过。其中，Grafana>=6.7.0受到影响。加密货币行业有大量平台采用此方案用来监控服务器性能情况，请注意风险，并将Grafana升级到最新版本。[2023/6/25 21:58:31]
以攻击者地址为例：
据MistTrack反追踪系统显示，共107.5BTC从Liquid交易平台转出到攻击者地址，再以8~21不等的BTC转移到下表7个地址。
慢雾：已冻结部分BitKeep黑客转移资金:12月26日消息，慢雾安全团队在社交媒体上发文表示，正在对 BitKeep 钱包进行深入调查，并已冻结部分黑客转移资金。[2022/12/26 22:08:58]
为了更直观的展示，我们只截取了地址资金流向的一部分，让大家更理解“二分法”洗币。
以图中红框的小额转入地址为例继续追踪，结果如下：
慢雾：攻击Ronin Network的黑客地址向火币转入3750枚 ETH:3月30日消息，慢雾发推称，攻击Axie Infinity侧链Ronin Network的黑客地址向交易所火币转入3750枚ETH。此前金色财经报道，Ronin桥被攻击，17.36万枚ETH和2550万USDC被盗。[2022/3/30 14:26:38]
可以看到，攻击者对该地址继续使用了二分法，0.0027BTC停留在地址，而0.0143BTC转移到Kraken交易平台。
攻击者对其他BTC地址也使用了类似的方法，这里就不再重复讲解。慢雾AML团队将对资金停留地址进行持续监控及标记，帮助客户做出有效的事前防范，规避风险。
ETH与ERC20代币部分
攻击者相关地址
经过慢雾AML团队对上图几个地址的深度分析，总结了攻击者对ETH/ERC20代币的几个处理方式。
1.部分ERC20代币通过Uniswap、Balancer、SushiSwap、1inch等平台将代币兑换为ETH后最终都转到地址1。
慢雾：PancakeBunny被黑是一次典型利用闪电贷操作价格的攻击:币安智能链上DeFi收益聚合器PancakeBunny项目遭遇闪电贷攻击，慢雾安全团队解析：这是一次典型的利用闪电贷操作价格的攻击，其关键点在于WBNB-BUNNYLP的价格计算存在缺陷，而BunnyMinterV2合约铸造的BUNNY数量依赖于此存在缺陷的LP价格计算方式，最终导致攻击者利用闪电贷操控了WBNB-BUNNY池子从而拉高了LP的价格，使得BunnyMinterV2合约铸造了大量的BUNNY代币给攻击者。慢雾安全团队建议，在涉及到此类LP价格计算时可以使用可信的延时喂价预言机进行计算或者参考此前AlphaFinance团队。[2021/5/20 22:24:55]
2.部分ERC20代币直接转到交易平台，部分ERC20代币直接转到地址1并停留。
声音 | 慢雾：ETDP钱包连续转移近2000 ETH到Bitstamp交易所，项目方疑似跑路:据慢雾科技反(AML)系统监测显示，自北京时间 12 月 16 日凌晨 2 点开始，ETDP 项目方钱包(地址 0xE1d9C35F…19Dc1C3)连续转移近 2000 ETH 到 Bitstamp 交易所，另有 3800 ETH 分散在 3 个新地址中，未发生进一步动作。慢雾安全团队在此提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。[2019/12/16]
3.攻击者将地址1上的ETH不等额分散到多个地址，其中16\,660ETH通过Tornado.Cash转出。
地址2的538.27ETH仍握在攻击者手里，没有异动。
4.攻击者分三次将部分资金从Tornado.cash转出，分别将5\,600ETH转入6个地址。
其中5,430ETH转到不同的3个地址。
另外170ETH转到不同的3个交易平台。
攻击者接着将3个地址的ETH换成renBTC，以跨链的方式跨到BTC链，再通过前文提及的类似的“二分法”将跨链后的BTC转移。
以地址为例：
以跨链后的其中一个BTC地址为例。根据MistTrack反追踪系统如下图的显示结果，该地址通过renBTC转入的87.7BTC均通过混币平台Wasabi转出。
TRX/TRC20部分
攻击者地址
TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp
资金流向分析
据MistTrack反追踪系统分析显示，攻击者地址上的TRC20兑换为TRX。
再将所有的TRX分别转移到Huobi、Binance交易平台。
XRP部分
攻击者相关地址
rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby
资金流向分析
攻击者将11,508,495XRP转出到3个地址。
接着，攻击者将3个地址的XRP分别转到Binance、Huobi、Poloniex交易所。
总结
本次Liquid交易平台被盗安全事件中，攻击者以迅雷不及掩耳之速就将一个交易平台内超70种货币全部转移，之后再通过换币平台、混币平台以及其他交易平台将资金顺利洗出。
截止目前，大部分被盗资产还控制在攻击者手中。21,244,326.3枚TRX转入交易平台，11,508,516枚XRP转入交易平台，攻击者以太坊地址2存有538.27ETH，以太坊地址1仍有8.9ETH以及价值近540万美元的多种ERC20代币，慢雾AML团队将持续对异常资金地址进行实时监控与拉黑。
攻击事件事关用户的数字资产安全，随着被盗数额越来越大，资产流动越来越频繁，加速合规化成了迫在眉睫的事情。慢雾AML团队建议各大交易平台接入慢雾AML系统，在收到相关“脏币”时会收到提醒，可以更好地识别高风险账户，避免平台陷入涉及的境况，拥抱监管与合规的大势。
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