美国CFTC破获了一起大规模的外汇和比特币交易局

据Coinnounce10月2日报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)破获了一起大规模的外汇和比特币交易局,并对八名实施该计划的个人提起民事执法指控。他们经营着一个名为PrimeFX的平台,挪用了超过120万美元的客户资金。根据官方文件,欺诈计划的策划者是一位名叫UduakobongUdoInyangudoa/k/aAlexanderUtiBassey的尼日利亚人,而其他肇事者是居住在不同州的美国公民。监管机构声称,被告从2016年6月左右至2019年2月期间实施了欺诈交易计划。他们运营了一个网站Primefx.org,并就交易活动做出虚假和误导性陈述。Uti是该网站的管理员,负责管理域。该计划向美国当地和国际投资者招揽和挪用资金。投诉进一步指责Uti筹集资金。

美国CFTC在法庭文件中再次宣布以太坊为商品:金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)再次将以太坊在12月13日的一份法庭文件中被列为商品,此前美国CFTC主席Rostin Behnam在11月30日的声明中暗示比特币是唯一应该被视为商品的加密货币。(Cointelegraph)[2022/12/14 21:43:36]

CFTC表示。与外汇和加密相关的欺诈行为在美国猖獗,这吸引了承诺在短时间内获得高回报的脆弱投资者。美国商品期货交易委员会也在积极打击此类计划,并指控数名个人和团体投资者数百万美元。各国的金融监管机构都对加密的增加表示担忧。

美国CFTC发布针对期货佣金商的加密货币指导:金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)今日发布了针对持有客户资金的加密衍生品市场的新指导方针,其中建议他们非常谨慎地持有客户资金。该指南的特定规定限制了“期货佣金商”(FCM)可存放客户虚拟货币的位置,包括“银行、信托公司、其他FCM或清算虚拟货币期货的清算组织”。此外,CFTC警告FCM,他们需要将任何此类存款保存在清楚标记为客户资金的帐户中,并且不得用一个帐户中的收益来弥补另一个帐户中的损失。[2020/10/22]

美国CFTC允许其员工投资加密货币 但不可参与涉及他们所拥有的加密货币监管:据彭博社今天的报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)的总法律顾问丹尼尔戴维斯本月早些时候在一份备忘录中做了批示,直接的回应了CFTC雇员们对于他们是否可以做与加密货币相关的某些事情的问题。尽管该机构的成员现在仍可以投资加密货币,但他们还是被禁止从事保证金交易或利用其职位便利获得内部信息。CFTC主席J. Christopher Giancarlo的发言人还告诉彭博,由于“利益冲突”,CFTC员工无法调查或参与涉及他们所拥有的加密货币的监管行动。然而,一些法律专家正在质疑这一决定。圣玛丽大学加密货币与金融稳定专业的法律副教授Angela Walch称这一决定“令人难以置信”,她表示这一决定“绝对可能扭曲CFTC的监管决策”。同样,证券律师兼前白宫道德律师Richard Painter表示,加密货币在功能上相比商品,与期货更为相似。 CFTC不应该允许其员工投资加密货币,他说,这一举措“看起来很糟糕”。[2018/2/28]

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酷币交易所因NFT被监管约谈?腾讯、阿里这样回应

来源:财联社|区块链日报 记者张洋洋 近日,网传近期监管部门加强了对中国互联网企业发行NFT以及建立NFT平台的监管力度,并约谈了部分互联网企业。目前包括腾讯、阿里巴巴等,都已完全删去NFT字样,改为“数字藏品”.

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