By：Lisa@慢雾AML团队
随着DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据慢雾统计，80%的黑客在洗币过程中都使用了混币平台Tornado.Cash，本文以KuCoin被盗事件为例，试图从追踪分析过程中找到一丝揭开Tornado.Cash匿名性的可能。
事件概述
据KuCoin官网公告，北京时间2020年9月26日凌晨，KuCoin交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及BTC、ETH等主流币以及LINK、OCEN等多种代币，牵动了无数用户的心。
图1
据慢雾AML团队统计，本次事件被盗资金超2.7亿美元，具体如下图：
慢雾：疑似Gemini相关地址在过去5小时内共转出逾20万枚ETH:金色财经消息，慢雾监测显示，疑似加密交易所Gemini相关地址（0xea3ec2a08fee18ff4798c2d4725ded433d94151d）已在过去5小时内归集并转出逾20万枚ETH（超3亿美元）。[2022/7/19 2:22:08]
图2
值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了Tornado.Cash来清洗ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量ETH转入到Tornado.Cash，并对Tornado.Cash的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。
Tornado.Cash是什么？
Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
慢雾：BTFinance被黑，策略池需防范相关风险:据慢雾区情报，智能DeFi收益聚合器BT.Finance遭受闪电贷攻击。受影响的策略包括ETH、USDC和USDT。经慢雾安全团队分析，本次攻击手法与yearnfinance的DAI策略池被黑的手法基本一致。具体分析可参考慢雾关于yearnfinace被黑的技术分析。慢雾安全团队提醒，近期对接CurveFinance做相关策略的机池频繁遭受攻击。相关已对接CurveFinance收益聚合器产品应注意排查使用的策略是否存在类似问题，必要时可以联系慢雾安全团队协助处理。[2021/2/9 19:19:41]
如何转入？
攻击得手后，黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所，但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的后，黑客将目光转向了DeFi。
据慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统显示，黑客(0xeb31...c23)先将ERC20代币分散到不同的地址，接着使用Uniswap、1inch和Kyber将多数ERC20代币换成了ETH。
BiKi平台入驻慢雾区 发布“安全漏洞与威胁情报赏金计划”:为了进一步保障用户资产安全，提高平台安全风控等级，BiKi平台入驻慢雾区，发布“安全漏洞与威胁情报赏金计划”，严重漏洞最高奖励$10,000等值BIKI。
BiKi是一家数字资产交易服务和区块链技术提供商，旗下包括币币、合约、网格、杠杆、余币宝、抵押借贷、ETF、流动性挖矿等业务。致力于为用户提供安全、稳定、高效的服务。
慢雾科技是一家专注区块链生态安全的国家高新技术企业，提供“威胁发现到威胁防御一体化因地制宜的安全解决方案”，包括：安全审计、威胁情报(BTI)、漏洞赏金、防御部署、安全顾问等服务并配套有加密货币反(AML)、假充值漏洞扫描等SAAS型安全产品。[2021/1/18 16:26:21]
图3
大部分ERC20代币兑换成ETH后，被整合到了以下主要地址：
表1
声音 | 慢雾：警惕“假充值”攻击:慢雾分析预警，如果数字货币交易所、钱包等平台在进行“EOS 充值交易确认是否成功”的判断存在缺陷，可能导致严重的“假充值”。攻击者可以在未损失任何 EOS 的前提下成功向这些平台充值 EOS，而且这些 EOS 可以进行正常交易。
慢雾安全团队已经确认真实攻击发生，但需要注意的是：EOS 这次假充值攻击和之前慢雾安全团队披露过的 USDT 假充值、以太坊代币假充值类似，更多责任应该属于平台方。由于这是一种新型攻击手法，且攻击已经在发生，相关平台方如果对自己的充值校验没有十足把握，应尽快暂停 EOS 充提，并对账自查。[2019/3/12]
在对ETH和ERC20代币进行完整追踪后，我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动，并分解出了资金是以怎样的方式进入Tornado.Cash。
图4
黑客将资金按时间先后顺序转入Tornado.Cash的详情如下：
声音 | 慢雾预警：DNS劫持静默攻击全球蔓延 一旦劫持 用户数字资产可被轻易窃取:慢雾安全团队注意到 FireEye 近日的情报披露《全球 DNS 劫持活动：大规模操纵 DNS 记录》。据悉，其中最关键的部分是明确指出有三种 DNS 劫持手法可以完成静默攻击（用户无法察觉访问的目标网站或 Web 服务是否已经被劫持）。如果数字货币交易所遭遇了DNS静默攻击，将导致交易所用户的数字资产可能被轻易盗取。慢雾安全团队进一步解释道，“这个攻击很高端，但也不难，迟早会有被这样手法攻击的数字货币相关平台。”不过，目前还未知是否已经有交易所遭遇类似攻击。[2019/1/11]
表2
转到了哪？
猜想
1.巨额的ETH进入Tornado.Cash，会集中表现出一些可追踪的特征。2.以黑客急于变现的行为分析，猜想黑客将资金存入Tornado.Cash后会随即提款，或下次存入时提款。3.分析攻击者使用洗币平台的方式和行为，可以获得资金的转移地址。
可能的链上行为
1.资金从Tornado.Cash转出的时间范围与黑客将资金转入Tornado.Cash的时间范围近似。2.一定时间段内，从Tornado.Cash转出的资金会持续转出到相同地址。
验证
以黑客地址(0x34a...c6b)为例：
如表2结果所述，黑客在2020-10-2316:06:28~2020-10-2610:32:24(UTC)间，以每次100ETH，存115次的方式将11,500ETH存入Tornado.Cash。为了方便说明，我们只截取了该地址在2020-10-243:00:07~6:28:33(UTC)间的存款记录，如下图：
图5
接着，我们查看_Tornado.Cash:100ETH_合约的交易记录，找到地址(0x34a...c6b)在同一时间段的存款记录，下图红框地址(0x82e...398)在此时间段内大量提款的异常行为引起了我们的注意。
图6
查看该地址(0x82e...398)在此时间段的交易哈希，发现该地址并没有将ETH提款给自己，而是作为一个合约调用者，将ETH都提款到了地址(0xa4a...22f)。
图7
图8
同样的方式，得出黑客地址(0x34a...c6b)经由Tornado.Cash提款分散到了其他地址，具体如下：
表3
经过核对，发现从Tornado.Cash提款到表3中六个地址的数额竟与黑客存款数额11,500ETH一致，这似乎验证了我们的猜想。对其他地址的分析方法同理。
接着，我们继续对这六个地址进行追踪分析。据MistTrack反追踪系统展示，黑客将部分资金以50~53ETH不等转向了ChangeNOW、CoinSwitch、Binance等交易平台，另一部分资金进入第二层后也被黑客转入了上述交易平台，试图变现。
图9
总结
本文主要说明了黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗窃的ETH，分析结果不由得让我们思考：Tornado.Cash真的完全匿名吗？一方面，既然能分析出部分提款地址，说明不存在绝对的匿名；另一方面，匿名性是具备的，或许只是Tornado.Cash不适合在短时间内混合如此大规模的资金而已。
截止目前，KuCoin官方表示已联合交易所、项目方、执法和安全机构追回约2.4亿美元资金。从各种攻击事件看来，DeFi或许已成为黑客转移资金的通道，而今监管已至，合规化的脚步愈发逼近，有合规需求的项目方，可以考虑接入慢雾AML系统(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了DeFi，也无处遁形。
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