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金色相对论丨Héctor:拉美交易所执行的是KYC和AML的监管规则:在今日举行的金色相对论中,criptonoticias.com新闻网的创始人Héctor发言指出:目前,几乎所有拉丁美洲交易所都执行KYC和AML合规性。有些人自愿这样做,另一些人只遵循当地法律。 最常用的一种 Loca lBitcoins平台,经过相当严格的合规过程后才能使用。

尽管KYC和AML会令政府满意,但由于会侵犯用户的隐私权,因此并不会令用户满意。 尽管目标是“预防”和其他犯罪活动,但事实是另一回事,因为这些措施仅有助于在犯罪后可能找到“坏人”,而不能防止他们作恶。 相反,用户隐私缺总在被侵犯。[2020/7/2]

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声音 | 陈伟星:全球金融体系的KYC、BSA和AML三类监管 都不适合强硬用在区块链系统上:陈伟星发微博表示,透明就是人类协作的阳光,让欺诈遁形,让信任倍增。所以,区块链时代全局实名制是不可能的,因为实名了就需要保护隐私(只让少部分人看),从而导致数据不能真正透明(不能让所有人看)。所以现在全球金融体系的KYC、BSA和AML三类监管,都不适合强硬用在区块链系统上,从而使得Libra和其他银行业、科技巨头极难真正自我变革,因为滞后的监管会拖死他们。[2019/6/30]

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动态 | Block.one 总裁发文阐述区块链如何解决银行的 KYC 和 AML 问题:据 IMEOS 报道,Block.one 总裁 Rob Jesudason 十分钟前发文《How Blockchain Offers an Answer to Banks’ KYC and AML Issues 》阐述区块链如何解决银行的 KYC 和 AML 问题。他认为区块链不是官僚或新闻中想象的监管雷区; 相反,它可以成为监管机构的资产。

文中提及在过去十年中,许多世界领先的银行都因反问题而被罚款,罚款总数达260亿美元之多。而在过去12个月中,监管机构如何考虑如何鼓励使用区块链技术方面取得了进展。区块链技术可以减轻数据模糊性并减少欺诈的可能性。如果所有银行都在区块链上,那么KYC和AML数据可以以安全,透明和无缝的方式在金融机构之间共享。[2018/10/16]

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