龙网学院主题课程：拒绝子的套路
2019-02-18
区块链、币圈的子套路无处不在，各种花样的手段让很多刚入行的萌新，甚至币圈老韭菜陷入其中，导致资产损失！所以作为一个聪明的区块链投资者，不仅要去学习、关注项目的团队详情、行业的发展，还要了解如何识别哪些套路，让自己的区块链投资变得更健康、更理智！
今天我们邀请到了利夏老师来为大家讲解一些常见的子套路和案例，大家要好好听讲哦，避免重蹈覆辙！
主题：拒绝子的套路
时间：2019年2月15日20:00
地点：DragonEx官方中文群
主讲：利夏
哈喽，大家好，新一期龙网学院又和大家见面了，我是龙迷“利夏”。话说，币圈子来了，而且子有“张良计”，您有“过墙剃”吗？龙网学院今天和大家分享的就是怎样“拒绝子的套路”，给大家防提个醒，希望大家能够喜欢。也欢迎大家在我分享的过程中“插嘴”，介绍您在币圈的受经历或反经验给我和龙网的小主们，减少大家受的可能性。
如果您分享的经历及经验值得借鉴，我们也将送出扭龙蛋的奖励。
Paradigm发布以太坊客户端Reth的v0.1.0 alpha版本:6月21日消息，Paradigm首席技术官Georgios Konstantopoulos宣布，Reth v0.1.0 alpha版本现已发布。Reth是一个模块化的、贡献者友好、速度极快的以太坊客户端，该客户端使用Rust语言构建，采用了Apache/MIT许可证。[2023/6/21 21:50:42]
一、等你跳的场外交易陷阱
场外交易市场有自由度高、买卖双方直接议价等优点，但相比集中撮合交易的正规交易平台，还是存在诸多问题，交易者也很容易在场外交易中被。
假付款凭证
子会很“郑重”的告知您：“亲，付款成功了”。如果您没有仔细辨别出是假的支付凭证，转钱或者数字币给对方，那么您就会受。
转账可撤销
子借口要通过平台以外的支付方式转账，等您转数字币给他后，他就会用各种方法申请退款，一旦退款成功，就会给您造成损失。
以上两种场外交易，群里的朋友有遇到过吗？
龙网学院反诈锦囊：在场外交易中，要么自己先收到钱或者数字币，要么通过靠谱的中介担保，秉持交易有利于自己的原则，进行交易，减少受可能性。
Ankr：绝不会效仿LUNA，ankrBNB空投后aBNBc与aBNBb将毫无价值:金色财经报道，Ankr发文解释aBNB交易停止的原因：DEX本身没有停止交易的能力，所以 Ankr 建议流动性提供者从流动性池中移除流动性。Ankr 绝对不会效仿LUNA的解决方式。在新的ankrBNB Token空投后，aBNBc 和 aBNBb 将毫无价值。ankrBNB将是唯一可兑换质押BNB的Token（未受漏洞利用影响）。
因此，Ankr建议所有流动性提供者将aBNB移除，以避免投机交易，因为 DEX 通常无法阻止交易能力，Ankr 也无法阻止投机交易，也无法控制其它 DeFi 协议。 Ankr还表示其团队正在全天候无休工作，以补偿此前受黑客事件影响的用户。
此前消息，12月2日，Ankr称将进行快照并向在攻击前持有aBNBc的用户重新发行ankrBNB，并购买500万美元BNB补偿LP。Ankr还表示，该项目将使用储备金赔偿 aBNBc 流动性提供者，已开始收集受影响者的名单。[2022/12/4 21:22:20]
二、请君入瓮的“组团”
曾经听过一个接触外汇内幕朋友说，团伙可以举办一场或者几场上百人的沙龙，的目标仅有1-2人，其他全是托！听到后，我被惊呆了！觉得子们人的手法及“舍得下血本”伎俩真的是“高明”啊！
巴西Bitpreco交易所计划扩展功能，提供银行服务:11月23日消息，巴西加密交易所Bitpreco计划扩展其功能，通过一个名为Bitybank的新平台提供银行服务。该公司还将开放支付和数字账户服务，计划通过现金返还计划吸引更多用户使用加密货币，并消除用户对购买加密货币的担忧。
据了解，Bitpreco是巴西最大的比特币交易平台之一，过去三个月市场占比达到13%；从2020年到2021年，该公司注册用户数量已经增长了5倍。Bitpreco预计新计划将使其用户基数增加50%。（news.bitcoin）[2022/11/23 8:00:16]
大家有接触过更高级的“组团”吗？可以在群里分享…
币圈的子们也会创建场外交易场所或者“早鸟”“思慕”“理财”群等，N多小号，N多托，以高回报、低风险、收益变现快等诱惑你，一旦受，追索基本没有希望。
我的一位龙网朋友，我不知道他今天是否也在听我们这期内容，他就受到了高分红的诱惑，在一个所谓的“理财”微信群里，把2000个EOS转到了一个本人无法控制的私人钱包地址，最初确实有很高的分红；几天后，不但分红没有了，连本金都取不出来。他也试图通过向经侦报案，但最后都无法追讨回来！
Across Protocol将于11月28日发行Token ACX:11月18日消息，跨链桥AcrossProtocol将于11月28日22时举行ACX Token Launch Party，正式发行其原生Token ACX。在派对的前10天里还将举办一系列的游戏和活动。
此前报道，4月22日，跨链桥Across Protocol在其官方Discord社群公布其ACX空投细则。据该细则显示，本次空投计划总量为2000万枚，其中：Discord相关标签用户：800万枚；快照前跨链桥AcrossProtocol相关用户：750万枚；社群贡献者（SDCandDC）：300万枚；合作伙伴：150万枚。10月11日，跨链桥Across Protocol已开放空投查询页面。[2022/11/18 13:20:02]
大家有没有遇到类似的呢？
龙网学院反诈锦囊：选择正规交易平台，通过安全的渠道进行投资交易，“高收益的投资条，本金安全第一条”。
三、披着羊皮的假网站
子们一般会伪造知名交易所的网页、邮件，伪造项目方私募网站，来取账号信息或者私钥，来达到钱或者数字币的目的。
CremaFinance公布漏洞事件补偿方案，几周后将重新上线完整协议:金色财经报道，Solana生态流动性服务协议Crema Finance发布漏洞事件补偿公告称，Crema刚刚经历了艰难的一周。幸运的是，我们几乎可以解决问题。我们已经追回了绝大部分被盗资金，并且正在逐步恢复原有的资产组合。
Crema将在下周晚些时候开启资产提取合约，该合约将由SlowMist进行审计；Crema也将从团队Token分配中拿出1.5%（1500万枚CRM），以补偿在该事件中损失资金的所有用户；对于受到攻击的流动性池，流动性提供者在撤回资产时将获得veNFT；为确保CRM的充足流动性，Crema每月将使用协议交易费用的 7.5%回购CRM并销毁，回购计划将从全面重启Crema开始。
Crema同时表示，几周后，Crema的完整协议将再次上线。资产安全将是Crema未来发展的重中之重。[2022/7/9 2:02:03]
龙网学院反诈锦囊：仔细辨别登录网站是否为官方域名，不要轻易打开陌生的邮件，找官方的客服或者电报群详细核实信息内容，以防受。
四、“糖果”没有那么美
微信或者QQ经常有人发免费领“糖果”“空投”的广告，冠以“宝二爷”“X讯”等圈内名人名企的种种，要求您向某地址转0.1EOS或者0.001ETH，就可以得到几千或者上万不等的XX币……如果您参与了，无论是否得到XX币基本上都是被了，因为XX币没有价值！
各位的数字钱包里是不是也有免费领的N多“糖果”“空投”币呢？我的钱包里就有PNS,SDZ,KFC!等，都忘记是什么时候领的，记得还领过据说是波多野结衣发的AV币，最可笑的是我的imToken钱包里还有一个“草泥马币”，哈哈…
龙网学院反诈锦囊：币圈的天空不会掉馅饼!如遇空投，最好通过官网等渠道查实后，再考虑是否参与，切勿贪小便宜，吃大亏。
五、“隔壁”的币
币的特点有：白皮书写的天花乱坠，却没有多少具体内容；传播渠道单一；没有真正价值，没有落地项目；开发团队神秘，无从查实；只能内部平台交易，未上交易所或只上了非常小的交易所；承诺只涨不跌……
如果您遇到了具有以上特点的币，基本就可以确定为币了，一旦投入，血本无归的可能性极大。
我这里把一篇报道中被部定性的币列出来：恒星币、皇尊币、克拉币、莱汇币、马克币、麦加币、霹克币、万福币、网络黄金、维卡币、亚欧币、五行币，还是很多的哈！
您还知道有哪些币吗？
龙网学院反诈锦囊：综合考量数字币的现实应用前景、发行方团队实力、流通变现能力等方面因素进行数字资产投资。
六、不得不防的“主动”
“客服”主动来电。一般子会冒充官方客服人员，主动给您打电话，主动向您提供转账、帮助操作、疑难处理等“服务”，通过“服务”取您的账户信息、私钥或者验证码等，最终达到钱或数字币等目的。
“短信”主动服务。冒充官方号码发送虚假信息，例如奖励活动信息、系统升级信息等，当您点击链接或者按照提示进行操作时，就有可能被。
龙网学院反诈锦囊：遇到主动联系我们的客服或短信，要提高警惕！身份信息、联系方式、账号密码、私钥以及验证码要防止泄露，无法辨别真伪的，不妨直接联系官方人员进行确认。
在龙网，您遇到任何疑问，都可以通过龙网电报群，咨询24小时在线的龙网客服。
七、套路深的割韭菜平台
这类交易平台的特征是：前期大肆宣传利好，注册及推广奖励力度大，平台币涨幅大、分红高，网站交易体验效果差；
中期，资金转出限制多、时间长，分红大幅下降，平台币下跌幅度大，诱导客户锁仓或强制锁仓、交易币种交易深度低，成交难度大；
后期，网站无法打开，社群解散，平台项目方直接跑路……
如果这样的无良平台再勾结几个数字币的项目方，那我们招架起来难度就更大了！
我接触过的类似平台有“币壹”“币场”“银河数字货币交易平台”等，这些平台和我们平时交易的平台差不多，也实名注册、有客服、有时时交易行情等，但等你转入资金或者数字资产后，被的可能性极大。
大家现在可以说一下自己亲身接触到的跑路平台，回忆一下是否有这些特点？
龙网学院反诈锦囊：遇到类似平台要果断退出，以免造成不必要的损失。
最后，我代表龙网，把币圈防的几个要点写成了一个打油诗，送给大家，希望能对大家有效预防有所帮助:
币圈多，龙网再啰嗦
便宜不能占，诱惑看不见
荷包捂的严，场外瞪大眼
信息妥善管，小平台不选
投资多思量，价值是关键
遇事官网问，龙网更心安
本期“龙网学院之币圈反”内容就分享到这里，谢谢抽出宝贵的时间参与，不足之处，请大家批评指正。亲爱的龙网家人们，龙网学院下期再见。
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