近日，美国前联邦检察官表示，法定货币进行的犯罪行为比加密货币多得多，并且更难追查。另外，澳大利亚第一大商业银行近日被发现匿藏了53506笔银行交易，光明正大的纵容了行为。
澳大利亚第一大商业银行匿藏778370个账户
澳大利亚四大银行之一的联邦银行(CBA)因违反反和反恐融资法，已同意支付该国监管部门——澳大利亚交易报告和分析中心7亿澳元的罚金。
在3年的时间里，CBA匿藏了53506笔银行交易，对778370个红旗账户进行不合规的监控，并且迟交了149份可疑事件报告。这起丑闻造成该行首席执行官IanNarev的离职。
CBA否认故意违反反法律，称因一个编码错误导致未能报告这53506笔交易。然而，他们确实承认缺乏适当的尽职调查。CBA现任首席执行官MattComyn说道：
报告：VC与加密货币资金在2022年四季度出现下降:金色财经报道，Blockdata 的一份报告强调，随着 2021 年风投对更广泛的 Web3 领域的蓬勃发展，到 2022 年资金连续季度下降。Blockdata 分析来自 CB Insights 的数据，对 2022 年最后一个季度的风险投资资金价值进行了四舍五入，指出与 2022 年第三季度相比下降了 34%。2022年最后一个季度与第一季度和第二季度相比大幅下降，分别下降了 67% 和 53%，风险投资从 2022 年前四个月的 110 亿美元投资和 692 笔交易的历史高位开始每季度下降。[2023/2/26 12:30:36]
我们今天达成的协议清楚地表明了我们的失败，并且这是推动银行前进的重要一步。我代表联邦银行向社区道歉，让他们失望了。
新加坡金管局：积极阻止零售参与加密货币交易:金色财经报道，新加坡金融管理局 (MAS) 高级部长兼主管部长Tharman Shanmugaratnam在8月1日回答议会问题时，该问题涉及授予新加坡数字支付令牌 (DPT) 服务提供商的许可证，他解释说：MAS 参与了国际监管讨论，人们越来越一致地认为，为此需要加强对该行业的监督。在国内，MAS 也在加强我们的监管框架，并将在未来几个月内就拟议措施进行咨询。
此外，Shanmugaratnam强调，他的组织在涉及加密货币时仍保持谨慎，这反映在其反对任何参与此类资产交易的建议中，我们还将继续积极阻止零售参与加密货币交易，MAS 一再警告说这是明显危险的。（finbold）[2022/8/3 2:56:27]
CBA如果采用了区块链，结果会如何?
为新冠肺炎药物研究提供可疑数据的分析公司或与加密货币有联系:金色财经报道，此前世卫组织基于可疑数据的研究，中止了羟氯喹的药物试验。而一家名为Surgisphere的公司提供了这些可疑数据。该知名度不高的数据分析公司对新冠肺炎政策产生了巨大影响，且与加密货币建立了联系。据悉，Surgisphere主页上的“取得联系”链接被重定向到了一个加密货币网站的WordPress模板。到今天为止，该链接似乎已消失，并且该URL已被排除。目前尚不清楚其链接到哪个加密货币网站。Surgisphere尚未回复置评请求。[2020/6/4]
即将离职的CBA高管IanNarev两年前曾表示，区块链在吸引客户和降低成本方面具有「转型」的潜力，但或许他也并没有意识到区块链不可篡改的特性。
可以肯定地说，如果该行采用了区块链技术，那么匿藏了53506笔交易是很难困难的，从而为AUSTRAC节省了大量调查该漏洞的时间和金钱。
动态 | 日本数字资产交易所Liquid与加密交易机器人提供商Hummingbot合作:日本数字资产交易所Liquid宣布与加密交易机器人提供商Hummingbot建立合作伙伴关系。Liquid已在其平台上完全集成了Hummingbot的解决方案，以促进使用机器人（bot）为其所有客户进行高频加密货币交易。（Finance Magnates）[2020/2/4]
迄今为止，CBA为了配合反举措已经花费了4亿多美元。
美国前联邦检察官：法币犯罪比多得多且更难追踪
6月4日，美国前联邦检察官MaryBethBuchanan在阿姆斯特丹举行的Money20/20欧洲会议上说，我们需要「消除」围绕新兴加密货币产业的负面标签。
Buchanan强调，实际上是用法定货币进行的犯罪行为比加密货币多得多，并在随后接受采访时进一步阐述了她的观点:
我在美国司法部工作了21年，说加密货币相关犯罪案件数量比法币更多是不公平的，我强烈反对。更重要的是加密货币可以被追踪，而法定货币(现金)不行。
不过，Buchanan强调，通过利用现在现上面上的许多商业可用应用工具，执法部门可以在区块链上追踪货币。她提到区块链特定的智能系统，例如Elliptic和Chainalysis。
尽管如此，Buchanan承认，执法部门还有很多工作要做。她将这一挑战比作互联网早期出现的类似局面。她表示，监管机构也需要与时俱进，以便跟上时代步伐。
Buchanan现在是加密货币交易所Kraken的总法律顾问，她说她在过去的四五年里一直「密切关注」加密货币行业。她认为加密货币是一种极好的工具，为全球价值转移提供一种极具成本效益的方式。当被问及加密货币的未来时，Buchanan认为，我们已经在全世界“看到了”加密技术的应用，这表明越来越多的非银行人士在使用加密技术。
被贴上非法使用的标签，加密货币表示很无辜
考虑到主流媒体(以及比尔?盖茨)指责比特币和其他加密货币主要用于和资助恐怖主义，这两则消息尤其具有讽刺意味。
哥伦比亚大学经济学教授EdgarFeige进行的研究已经反驳了这些说法，理由是世界上近50%的硬通货被发现用于和武器走私等非法交易中。
美国参议院司法机构最近组建的现代化反法专职小组也发现，只有一小部分非法交易是通过加密货币完成的。
卡塔尔大学和哈马德?本?哈利法大学最近的一项研究显示，揭露这些交易背后的用户身份通常只需要一个钱包地址和谷歌搜索。卡塔尔大学的研究员HusamAlJawaheri解释说:
比特币的追溯操作安全性较低。你可以回到历史，揭示记录在区块链上的信息，发现用户的真实身份。
如今一些贩子指望利用门罗币这样的代币来掩盖他们的交易，然而，就连是门罗币也会有漏洞。
总而言之，这些发现如果放在一个更宏观的背景之下，就会进入一个非常微妙的视角。尽管全球与比特币相关的非法活动估计每年的涉案约为72亿美元，但同一篇论文援引的2010年数据显示，仅在美国，就有1000亿美元被用于交易。
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原文作者：MarieHuillet；TOJUOMET链闻编译：YY版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。
来源链接：cointelegraph.com
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