虚拟币盘PlusToken或涉百亿资产,曾遭长沙查处现疑崩盘

6月29日,不断有虚拟资产钱包应用PlusToken用户反映称,平台兑付困难,超过24小时未完成提币程序。

在PlusToken应用,该平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置,连续数十小时无任何价格波动,用户质疑称,已无工作人员维护相关服务。

追查流出的疑似PlusToken以太坊钱包地址可发现,仅一个以太坊地址即持有78万枚ETH,涉及金额约合人民币14亿元。官方应用显示上,PlusToken支持充值9种代币。据币黑等统计,PlusToken持有的比特币、EOS、莱特币、瑞波币等数量同样可观,以市价计,涉及的资产价值已超过人民币100亿。

央视财经频道公布400亿规模Plus Token虚拟币案侦破最新细节:4月8日,CCTV-2财经频道《经济半小时》栏目播出《告破:400亿“币圈”局》,介绍了国内告破的第一起利用区块链技术,以数字货币为交易媒介的特大跨国网络组织PlusToken,抓捕主要犯罪嫌疑人27名,骨干82名。

其中,央视公布了跟踪、抓捕PlusToken联合创始人Leo,与背后主要人员陆某龙、陈某的细节。[2021/4/8 19:59:26]

有测试显示,打开PlusToken智能狗应用后,用户的以太坊币会自动转入该地址。与此同时,上述以太坊地址近期有大额转出。据Tokeniew统计的大额异动,该地址在7天内转出了11万枚以太坊,约合人民币2亿元。

佛山出现“虚拟币” 夫妻一个月被近30万:近日,“区块链”“比特币”等虚拟货币流行词,有不法分子看到其中“商机”,利用“虚拟币”投资概念实施。短短一个月内,顺德区杏坛镇的谭氏夫妇受高收益回报诱导,掉入虚拟货币陷阱,被近30万元。据悉,陈女士下载了两个虚拟货币投资APP,还被拉近投资微信群中。在APP内,有不同等级的“投资项目”,期限1天至7天,收益最高可达14%,到期收益返还USDT虚拟币。陈女士总共花了17万多元,等到投资计划全部到期,陈女士发现APP不能提现,咨询微信群的群主后,得知需另外充值40万元才能提现。陈女士这才发现被,此时谭先生已经在APP上损失了11万多元,然后夫妻俩一同报警求助。(佛山日报)[2020/3/31]

多条公开信息显示,平台方宣传称用户超300万。PlusToken智能搬砖微博在8日发布的内容提及,“平台方的数据,PlusToken用户量己达到1000万的34%”,即PlusToken应用或有340万用户。与主流虚拟货币钱包ImToken用户量相比,亦接近半数,18年10月,ImToken用户数在18年10月达700万。

声音 | 《北京市朝阳区检察白皮书》:虚拟币等非法集资局屡禁不止:12月25日,经济日报刊文《非法集资类犯罪是重灾区》。文章表示,日前,北京朝阳区检察院发布了《北京市朝阳区金融检察白皮书》,揭示金融犯罪新特点、新趋势,提示防范金融管理新漏洞。白皮书显示,从案件数量看,非法集资类犯罪仍是重灾区。值得注意的是,虚拟币局屡禁不止,以高额返利为诱饵设“庞氏局”多见。白皮书揭示,很多不法分子打着“区块链”“虚拟货币”等创新热点的旗号,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”等方式,进行非法集资。如,罗某某等人非法吸收公众存款案中,涉案公司在没有申请备案的情况下,在网站发布名为民通宝的虚拟币,吸引投资者进入。[2019/12/25]

平台代币PLUS目前未登陆主流交易所。ETBOX交易所显示,PLUS代币流通总量2亿枚,以28日收盘价130美元计,该代币总市值达到260亿美元。自发行初期的18美元左右,PLUS价格翻了7倍。

声音 | 上海交通大学胡捷:目前暂时没有虚拟币能够取代法币:12月8日, CCF浦江大讲堂“区块链与数字金融”论坛在上海举行。上海交通大学教授胡捷在演讲中表示,通证的一个金融应用是货币,比特币虽然被称为“数字黄金”,但是不会成为主流货币。目前暂时没有虚拟币能够取代法币,关键原因是“与经济增量匹配的问题暂时无法解决”。他还指出,监管当局无需禁止虚拟币作为补充型货币进入流通,仅需将其类比为“外币”管理,如关注反( AML)、尽职调查( KYC)等。[2018/12/8]

CoinMarketCap未收录ETBOX交易所交易信息,该交易所的透明性以及PLUS币的真实市场交易价值待考。

事实上,湖南省地方金融监督管理局官网显示,2019年3月,长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处。发现,“PlusToken区块链钱包”涉嫌。相关资料显示,PlusToken宣称自己是智能搬砖钱包,币圈余额宝,团队韩国。投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。用户投资PlusToken智能搬砖钱包,除保本外每月还能获得10%到30%的收益,直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。

表示,“PlusToken钱包”假借“区块链”名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备的典型特征。

据公开信息,PlusToken钱包以推出的搬砖狗应用为噱头吸引用户,宣传称,平台通过在多个交易所,利用价差高卖低买获利。由于交易所需要交易费,该模式盈利能力成疑。当PlusToken用户钱包拥有价值500美金以上的代币时,可多获得10%至30%的额外收益,28天内提币扣5%手续费,28天后为1%。用户通过场外交易所将法币兑换为数字货币,开启搬砖狗应用后,则充币如PlusToken钱包地址,提币时可转出至交易所,多位PlusToken用户晒出的充提币短信截图显示,其出入金通道为火币网。

有宣传资料称,PlusToken由三星及谷歌团队研发,联合创始人为LEO和金钟仁,两人鲜有相关公开信息。PlusToken应用的开发者有显示为ChinaPetrochemicalCorporation,此前亦有图文信息显示,PlusToken应有为嘉兴莫名网络信息技术有限公司外包开发,而非所谓国际团队。企查查信息显示,该嘉兴研发公司由浙江联亿家科技有限公司控股。

公开信息显示,PlusToken的中国区管理人为陈子涵,该名或为化名。

目前,已有区块链机构发布声明与PlusToken澄清关系。29日,WBF纽约世界区块链大会官方表示,PlusToken曾于18年9月14日冠名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会,由于对该项目的合作审核不够严谨,导致后续一系列被站台事件,会方表示歉意。

据报道,WBF大会创始人赵胜及联合创始人袁正中被指通过旗下资本投资PlusToken。公开信息显示,赵胜的身份还包括美国硅谷创客资本创始人,袁正中则是一道资本创始人。

WBF纽约世界区块链大会官网介绍,该组织于2017年在纽约注册成立,在纽约、新加坡、上海、首尔设立中心办公室。

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火币交易所OTC挂单挖矿算法升级公告

亲爱的社区用户: 依据社委会通过OTC挂单挖矿算法升级方案,FCoin将于2019年7月3日0点起对OTC挂单挖矿算法进行升级,具体如下: 升级方案效果: 1.以最优价格的挂单时长及挂单金额计算FT挖矿返还数.

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