PeckShield在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后，PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所的可能；其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所，663个BTC流入火币交易所，可能被成功。
BTC篇
6月29日，PlusToken被用户反馈无法提币，项目方也被媒体曝跑路。该项目被称为“币圈第一资金盘”，涉及资金达到200多亿人民币，用户超300余万人，故而影响范围非常广且危害巨大。
鉴于此，区块链安全公司PeckShield(派盾）介入了对PlusToken资金的追踪调查，开始对PlusToken钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。
Secret Labs创始人指控Secret Foundation缺乏透明度:1月29日消息，同为隐私公链项目Secret Network支持者的Secret Labs与Secret Foundation的分歧公开化。Secret Labs 的创始人兼首席执行官 Guy Zyskind 就 Secret Foundation 及其创始人 Tor Bair 过去的运作提出了一些问题。Zyskind 提出了关于基金会缺乏透明度的指控，据称对场外交易交易处理不当造成约 250,000 美元的损失，并可能向倒闭的 Alameda 提供公开贷款。他断言，Secret 基金会在 2021 年出售了大量 Secret 代币，Bair 在没有向社区披露的情况下兑现了其中的很大一部分。 Secret Foundation 创始人 Tor Bair 在很大程度上证实了这些断言，并表示他们之前已经向 Secret Labs 披露过。Zyskind 呼吁将基金会重组为非营利组织，将其所有现有资金返还给社区。[2023/1/30 11:35:38]
在详细说明PlusToken链上资金流向前，PeckShield安全人员整理了PlusToken支持的部分主流币钱包地址和当前的余额：
分析师：美国PMI再次上升可能促使比特币价格在未来2年内回到历史高位:9月25日消息，据社交媒体，投资策略分析师Lyn Alden表示，美国PMI（采购经理人指数）再次上升可能是使比特币价格在未来2年内回到历史高位的催化剂。据Lyn Alden推断，PMI可能会首先降低至低于50。据Investing. com数据，美国于9月23日最新公布PMI为51.8。[2022/9/26 7:20:29]
14BWH开头的地址是PlusToken在BTC上一个主要钱包地址。
PeckShield安全人员发现该地址活跃于2019年03月14日至05月26日。在此期间，共有95,228个BTC流向该地址之后被全部转移清空。
PeckShield数字资产护航系统通过对这一地址进行锁定追踪，绘制了如下资金流向图：
马斯克否认收购曼联，相关Token CITY涨幅收窄至2.9%:8月17日消息，马斯克在社交媒体上澄清表示，收购曼联系推特上的一个旧梗，不会购买任何球队。据CoinGecko数据显示，ManchesterCity粉丝Toke CITY此前一度涨至6.87美元，目前价格为6.51美元，24小时涨幅收窄至2.9%。[2022/8/17 12:30:38]
可以看出，该地址的资金被汇总转入了多个地址当中，其中部分为疑似提币地址；部分为暂时转移停留地址；还有少数流向了交易所。下面就BTC资产转移中出现这几类地址做重点阐述：
一、疑似提币地址
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp
1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV
数据：ETH哈希率创历史新高:6月4日消息，Glassnode数据显示，ETH哈希率刚刚达到1,255,783,319,785,900的历史新高。此前的高点为2022年5月14日的1,236,854,083,207,300。[2022/6/4 4:02:00]
16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC
3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg
从交易行为看，第一个3LnMR开头的地址符合用户的提币特征，转入的BTC来源于PlusToken主钱包地址，每次转出包含多个收款人，且收款的BTC数目基本在1个以下。
第二个1B67M地址接收的BTC主要来源于PlusToken主钱包，其大多是100—1000BTC不等的整数数额，之后该地址把BTC多次转往3LnMR和3Asbt开头的两个地址。
16eR1和3Asbt开头的两个地址，跟3LnMR开头的地址相似。这四个地址有个共性，基本是从余额较大的地址，分多笔向小散地址分散资金，分散后的资金也较为小额。而且这些转账行为均发生在6月29日停止充提功能之前，初步判断疑似为用户的提币地址。
二、资金转移停留地址
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh
14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG
.....(剩余20多个地址)
我们发现，在这些临时的资金转移地址中，有两个较特殊的地址，这些地址的资金大多被切分为每笔100BTC转往新地址，多个新地址再把转入的BTC汇聚到另一个新地址中，直至该地址上的BTC数额几百到上千。
这些地址也都有个共性，会不规律的向若干新地址转移相同额度的资金，目的只是分散、汇总以逃离资产追踪锁定。不过，这类地址上的分散资金大多为临时停留地址，很可能有进一步流入交易所的可能。
三、转往交易所地址
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz
3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj
据PeckShield安全人员统计，14BWH开头的PlusToken钱包地址所属的二级地址1C7Ar开头的地址共转往Bittrex交易所540BTC，而另外两个所属二级地址3D9he和34xja开头的地址共计转往火币交易所663个BTC。
这类地址已经关联到了交易所，一般情况为行为，但由于这些交易都发生在6月29日被曝跑路之前，因此很难判定，但流入交易所的这部分资金存在很大可能已被成功。
概述
在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后，PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所的可能；其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所，663个BTC流入火币交易所，可能已经被成功；也有一部分资金可能在PlusToken跑路前已被用户正常提币提走。
值得一提的是，PeckShield安全人员分析发现，目前暂存BTC的那20多个主要地址都是3开头的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重签名。分析可能原因是，这部分地址掌握在PlusToken核心团伙的手里，需要多个人同时提供私钥才能使用，这意味着这部分资金存在的不可控因素较多，比如团队纠纷等，与此同时追踪起来成本也相对较高。
PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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