根据纽约总检察长办公室向法院提交的新文件，由于在纽约存在大量交易，包括尽管有明确的禁令仍允许纽约用户使用，Bitfinex和Tether的母公司iFinex属于其管辖范围。Bitfinex此前辩称与纽约客户没有业务往来，因此不应被要求遵守NYOAG的调查要求。
NYOAG于4月首次提起诉讼，部分指控该交易所通过混合其姊妹公司Tether的资金掩盖了8.5亿美元的损失，并未能遵守纽约《马丁法案》规定的诉讼前文件和信息要求。
Bitfinex将在以太坊合并前2小时暂停ETH和ERC-20代币充提服务:9月15日消息，据官方公告，Bitfinex将在以太坊合并前两个小时（区块高度15540293）暂停ETH和ERC-20代币的充提服务。Bitfinex ETH、ERC-20指数、衍生品和现货市场的交易将不受影响。
UTC时间9月14日21:00，ETHW和ETHS市场将暂停。ETHW和ETHS CST交易对的所有订单将被取消。Bitfinex还将暂停ETHW和ETHS的Chain Split Token（CST）转换工具。合并后，CST转换页面将停用。[2022/9/15 6:56:39]
从那以后，NYOAG就卷入与该交易所的法律战。当前争议的结果取决于Bitfinex和Tether是否在纽约有业务。如果法院断定没有联系，并且以前在法院认为合理的时间内也没有联系，调查要求将被驳回。
BITUAN币团已被新加坡Degital Future Pte Ltd全资收购:据官方消息，BITUAN币团交易平台于2021年7月已被新加坡Degital Future Pte Ltd全资收购。同时，基于收购协议及投融资条款，BITUAN币团原管理团队目前已退出BITUAN币团运营，近期将正式完成管理权移交，平台将由新的管理团队带领继续开展相关业务运营。[2021/7/7 0:33:11]
这些文件声称，Bitfinex和Tether与该州有多种联系，主要是表明Bitfinex声称将于2015年停止为纽约交易者提供服务后，仍向纽约居民提供服务。NYOAG提供了纽约用户的IP日志作为证据。
BitMax交易平台多个币种24小时涨幅超5%:据BitMax（BTMX.COM）官网显示，截止今日10:30其平台上多个币种24小时涨幅超5%：XRP（10.61%）、DAD（6.34%）、TRX（5.72%）、ONT（5.7%）、LTC（5.12%）。
BitMax支持XRP、LTC、TRX10倍杠杆交易和ONT 5倍杠杆交易，更多详情请见BitMax平台官网。[2020/4/29]
“OAG获得了更多证据，表明Bitfinex交易平台最迟在2019年仍可供纽约交易者使用。”此外，NYOAG提出私下向法院展示有关其调查的敏感文件，以便不妨碍正在进行的调查工作，并援引1976年涉及纽约州有组织犯罪工作队调查的案件作为先例。
他们详细说明，直到2019年1月，Bitfinex受访者与纽约交易员就他们在该平台上的活动以及CryptoCapital的资金配置进行了沟通。
除此之外，纽约州其他交易所也使用Tether进行交易，包括那些拥有BitLicenses的交易所。BitLicenses是纽约州金融服务部的监管黄金标准。OAG指出Poloniex和Bittrex是使用iFinex代币的交易所。另一方面，Bitfinex从未获得过BitLicense。
文件称，“Tether在虚拟货币交易平台Bittrex上交易，该平台向纽约交易者开放，直到2019年4月纽约州金融服务部指示其运营商停止在纽约的运营。”
上月，Bitifnex宣布了它对NYOAG的第一次胜利：纽约最高法院法官JoelM.Cohen批准了一项部分搁置文件要求的动议，限制了NYOAG可以追查的文件范围。该交易所辩称，《马丁法案》赋予NYOAG反欺诈调查的权力，但因为该交易所不在该州开展业务，NYOAG无权对其进行调查。Bitfinex表示，在法院做出这一决定时，它受到了鼓舞。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。