时隔一年之久，去中心化交易所EtherDelta实际控制人陈军跑路事件终于有了新的进展——已在江苏省常州市依法立案。
以德，基于以太坊智能合约的交易系统，该平台曾以其分布式、去中心、加密签名交易的特性，以及无需登录，全球任何角落都能安全使用而著称，到如今，平台停止交易，实际控制人跑路……红极一时却落得立案调查，令人唏嘘。
在这里我们需要明白立案有两个必要条件，一）事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人；二）法律条件，即需要追究刑事责任立案追究的行为，必须是具有社会危害性和刑罚应罚性。只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时，才予以立案。
对于“以德事件”，金色财经深度整合了相关事件垂直的信息，或许在监管者的协助下，事件的真相终将浮出水面。
以德事件经过——
2017年，一名叫ZackCoburn的国外程序员创立了以德，并且在Zack的带领下，以德的名气、交易量稳健提升。但由于以德用户体验差、没有KYC审查、官网存在虚假宣传等诸多不利因素，导致以德在美国融资并不顺畅。
10万枚ETH从未知钱包转移到Kraken:金色财经报道，据WhaleAlert监测，100,000枚ETH(价值188,468,407美元)从未知钱包转移到Kraken。[2023/4/27 14:31:22]
此时，以德又被美国证券交易委员会盯上，Zack为了避免一些麻烦，选择卖掉以德。很快，中国买家陈军就找上了门。
2017年10月，陈军、孙遥开始计划收购以德平台，发售平台代币EDT。
10月2日，陈军和孙遥在BVI注册了离岸公司，注册的股东是陈军、孙遥两个人，股份是67对33。
10月7日，孙遥添加刘文清微信好友。
10月17日，孙遥发送以德白皮书给刘文清。
10月18日，陈军、孙遥用初次IC0募集的资金付Zack定金。
12月1日，以德私募正式开启。
11月Tether新增印钞12次共计20.2亿USDT:据Tokenview区块浏览器数据显示，11月Tether新增印钞12次，共计20.2亿枚USDT。其中9.2亿在以太坊上增发，11亿在波场上增发。
而USDT在以太坊和波场链上的持币前5名也分别由Binance和Huobi占有，其中Binance在以太坊和波场上合计占有4.53%的比例，Huobi在以太坊和波场上合计占有8.59%的比例。[2020/11/23 21:48:12]
12月6日，孙遥以以德团队成员的身份邀请刘文清共同合作。
12月10日，刘文清转入以德的私募地址约4000个ETH。
12月15日，私募结束，私募顺利完成23643.87229ETH。在12月15号的这一天，陈军、孙遥、瞿佳炜在中国江苏省常州市万豪大酒店，将尾款付给Zack，正式购买以德平台；同一天，三人一起开了股东大会，明确股权分配。
ETH在2分钟内跌幅超过1.00%:据火币全球站数据显示，ETH/USDT在2分钟内出现剧烈波动，跌超1.00%，达到-1.04%。当前报价为 128.61 美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2020/3/28]
图片源自网络
PS：在收购之前，以德的美国团队中就包括一位名叫周楚豪的CEO。经多方消息，周楚豪为国内收购团队陈军的外甥，而且周楚豪也在项目收购方里持有11.25%的股权，由陈军代持。
据可靠消息，在这次的股东大会上，三人因为信任问题共同录制了一个视频，明确以德平台为三人共同所有。同时，三人明确提议需要刘文清加入来代表以德团队。
12月17日，刘文清在常州签订了雇佣合同。
2018年1月1日，首次代币发行公募强势上线，然而，众筹进行的并不顺利，以德仅获得了9526.1722ETH，距离团队目标至少80000个ETH相差甚远。
动态 | ETH每日新供应量降至最低水平，一月内通货膨胀率下降13%:金色财经报道，以太坊的新供应量已从每日约12600 ETH降到有史以来的最低水平，约为11800 ETH。出块时间已上升到约15秒。这是上个月ETH难度炸弹爆发以来，ETH的新供应量第二次下降。这使得ETH在短短一个月内通货膨胀率下降了13％，从而使ETH的新增供应量减少了十分之一，并且每隔大约两周就会继续减少。因此，到12月中旬，以太坊每天可能只能生产10000 ETH，而没有任何推迟难度炸弹的计划。[2019/11/28]
1月2日，孙遥称陈军否认了11.25%的股权说。
1月4日，因天气原因，刘文清取消前往波士顿的行程，原计划是要与Zack进行平台技术的交接。
2月9日，以德平台暂停交易，团队发出声明称系统正在技术升级。
2月10日，陈军对以德平台代码进行修改，导致网站崩溃，求助Zack帮助。Zack要求中国团队在某些方面做出妥协，再进行网站修复。
行情 | ETH 1小时涨幅超过2.50%:据Bitfinex数据显示，ETH 现报价88.50美元，1小时内涨幅超过2.50%，波动较大，请做好风险控制[2018/12/8]
2月18日，以德交易所暂停交易。?
2月19日，以德创始人Zack又将以德平台分叉，建立全新的去中心化交易平台“ForkDelta”，并形成分叉币EDG。
分叉之后，EDT一跌再跌，直至2018年2月21日关闭交易，EDT归零，而以德的实际控制人陈军跑路。
以德事件爆出后，关于跑路的原因众说纷纭，有说团队股权划分问题，也有说团队分歧问题。对于整个案件，我们也提出了一些疑问。
疑点一：妥协？
2月，陈军求助Zack时，Zack要求中国团队在某些方面做出妥协，再进行网站修复。所谓的妥协究竟是什么，这与EDG的出现有没有关系，暂时不能得知。
疑点二：内讧说站得住脚吗？
EDT为何会分叉出EDG？以德顾问瞿佳炜在近期的访谈中表示，以德项目方主要有四位成员：陈军、Joe、刘文清和孙遥。刘文清和孙遥希望按照白皮书所写的，募资8万个ETH后开始下一步的工作。但陈军和Joe认为，以德这样的优质项目，应当募资16万个ETH。因此双方产生了分歧，陈军和joe认为应当增加融资，因此进行了第二次融资，形成了EDG币。
大致经过确实如此，但1月4日之后的事情，我们了解到了更多。
1月5日，陈军与各位股东提出此次IC0筹集的钱不够，应该再找新的团队再次众筹，此次的目标是2亿美元。
1月8日之后，刘文清方表示与陈军方失去联系。
1月15日，刘文清单方面收到了陈军方面的律师函，表示接触刘文清所有职务。
1月18日，刘文清团队已在美国纽约州、公司注册地BVI提起全面诉讼，美国公民ZackCoburn，中国籍公民周楚豪Joe，中国籍公民陈军联合。
2月25日，刘文清方得知陈军、孙遥、瞿佳炜已经达成新的协议并重新分配了股权。
之后，EDT价格持续下跌，投资人一直想要报案退币维权。此时，孙遥等人开始宣扬刘文清掌管着公司事务，外界开始传言，刘文清做局投资者和用户。
4月，以德运营团队重新在纽约法院起诉，要求退还当时投资的4000个ETH，在调查中发现，陈军、孙遥、瞿佳炜三人已将以德平台转走的文件。
这与网传的两两对峙的局面并不相符。
疑点三：早已立案，为何选择现在公布？
其实，这件事还牵扯到另外一个问题，就是以德运营团队为何选择在常州报案。
根据以德运营团队的解释，原因有二：一是陈军、孙遥，包括周楚豪，他们全部都是常州的户口，或者是常州的暂住证。那么他们在国外做了领事公证之后，选择报案地，就是可以有管辖权的报案地，按照属人原则，首选就是常州。
二是，以德私募之后，几人是在常州市新北区的万豪大酒店分的钱。
另外，根据资料显示，常州市局已于去年9月对于该案件正式立案，为何以德运营团队选择在现在公布出来？
以德运营团队的解释是，9月份的时候，陈军等人还未被实施边控，公布立案的消息担心其会逃跑。
之后，常州局表示2019年1月份能够实施边控，但之后陈军等人并未归国。直到5月份后，发现，陈军、孙遥、瞿佳炜三人已将以德平台转走。至此，以德运营团队想要借“以德”平台来退还投资人的道路也走不通了。
直到近期，再次与常州市局联系确认，可以动手推进案件的进展。这才有了今天的文章。
事情发展到现在，EtherDelta官网已无法查看交易价格，也无法进行交易，但仍可进行注册登录等操作。
真相究竟如何，我们还是等待常州市局的调查结果。相信，这也会给整个区块链行业一个警示，区块链终究不是一块法外之地。
最后，还是那句话，投资有风险，入圈需谨慎。
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