CoinEx被处以170万美金罚款与纽约州检察长NYAG达成和解

编译:AiYing Compliance

纽约州总检察长Letitia James  于 2023 年 2 月对 CoinEx 提起诉讼,称其买卖AMP、LBRY、LUNA、Rally等代币之前未在纽约州注册,违反了《马丁法案》,该法案是1921年制定的,根据规定,任何未经注册的交易商、经纪人或推销员提供或出售证券的行为都是违法的。这个法案也是被认为是纽约州最严格的反欺诈和证券监管法律之一。因此三个月后双方达成和解,CoinEx也将支付170万美元的罚款和退款。

Coinbase、OpenSea入选2022 Y Combinator最具突破性企业名单:8月25日消息,Y Combinator公布2022年最佳创业公司名单,多家加密行业公司入选。其中,Coinbase、OpenSea分别名列2022年YC最具突破性企业名单第四、第五名,均属于获得YC额外巨额投资的高成长性企业。

另外,OpenSea、CoinTracker、Alpaca、SFOX、QuickNode、Axoni、Rainbow等加密行业公司入选2022年YC最佳创业公司名单。该名单包括截至2022年7月31日估值1.5亿美元及以上的315家创业公司,并按估值排序。[2022/8/25 12:47:35]

Filecoin网络目前FIL流通量约为1.43亿枚:据IPFS100报道,Filfox浏览器数据显示,Filecoin网络当前区块高度为905554,全网有效算力为7.050EiB,总质押量约为8794万枚FIL,活跃矿工数为2560个,每区块奖励为24.9837FIL,近24小时产出量为349914FIL,24小时平均挖矿收益为0.0478FIL/TiB,目前FIL流通量为143375422FIL。

目前有效算力排名前三的分别为:f0127595(FILPool.me)以118.07PiB暂居第一,f0123261(LDPool)以108.47PiB位居第二,f0135467(RRM-雅典娜)以106.34PiB位居第三。[2021/7/5 0:28:19]

据NYAG 的调查发现CoinEx 在 2017 年至 2022 年期间处理了来自纽约居民的超过 28 亿美元的交易。另外该交易所也未能实施足够的反控制措施,这可能会使犯罪分子利用该平台进行活动。

58COIN永续合约大户持仓情况20:00播报:截至20:00,据58COIN官方永续合约数据,大户持仓情况如下:

BTC永续合约账户中,多头平均持仓比例为18.28%、空头平均持仓比例为17.26%,多头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为0.09万个BTC。

EOS永续合约账户中,多头平均持仓比例为18.28%、空头平均持仓比例为17.08%,多头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为89.75万个EOS。

ETH永续合约账户中,多头平均持仓比例为15.95%、空头平均持仓比例为18.74%,空头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为2.10万个ETH。[2020/9/9]

而作为和解的一部分,CoinEx 同意支付 170 万美元的罚款并在 NYAG 注册。并且同意实施一系列新的反控制措施,包括客户尽职调查、交易监控和报告要求。并在未取得合法经营资格前不会 接受来自美国的新用户。

NYAG 针对 CoinEx 的执法行动也在提醒,在纽约运营的加密货币交易所必须遵守州法律。NYAG 一直积极监管加密货币行业,并已对许多其他交易所采取执法行动。

以下是 NYAG 针对 CoinEx 的执法行动的一些要点:

1、在纽约运营的加密货币交易所必须在 NYAG 注册。

2、加密货币交易所必须遵守国家反法。

3、NYAG 正在积极执行加密货币法规。

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