8月7日下午，媒体消息指出，Telegram直播群发布疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片，再次掀起用户隐私安全的讨论与关注。金色财经第一时间针对事件进行调查并保持实时关注。
此次KYC资料泄露背后是年初钓鱼事件的老新闻翻新？是IEO期间信息倒卖的炒作？还是交易所信息安全的不到位？
币安KYC资料泄露？
昵称为GuardianM的用户在Telegram建立「FINDYOURBINANCEKYC」直播群，直播发送疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片。
截止金色财经发稿，直播群已达上千人，直播中出现的疑似KYC信息为2018年2月24日的照片。涉及中国、越南、日本等多个国家。
动态 | 推特用户Catxolotl已收到币安新加坡冻结的资金:此前声称币安新加坡阻止其提款的推特用户Catxolotl更新推文称，虽然不乐意分享个人信息，已经向该交易所发送证明其职业和年收入等信息的文件，并且保证其使用比特币代币混合服务Wasabi CoinJoin仅仅出于隐私保护的原因，没有用于或非法行为。其表示，很遗憾他们将代币混合视为犯罪活动；在承诺以后不会对币安UTXO（未使用交易输出）使用代币混合服务进行交易后，其已收到冻结资金。
此前消息，12月19日，推特用户Catxolotl称自己收到Binance Singapore的消息，通知称由于“风险管理”，其提款已经暂停。这位交易员因此提出质疑，交易所回应称，该公司有理由相信该个人使用了代币混合服务CoinJoin，而这是注重隐私的Wasabi钱包的标准功能。12月20日，币安创始人赵长鹏回应称，币安新加坡只是在遵守交易所必须执行的反规定。（CryptoGlobe）[2019/12/22]
金色财经通过Telegram向GuardianM发出采访，针对KYC资料的来源与时间等问题，GuardianM仅回复“moreuploads”。并未有进一步回应。
动态 | 币安或将于本月推出保证金贷款业务:据Ethereum World News消息，在最近伦敦举行的会议上，Binance的首席执行官赵长鹏表示，与该交易所保证金交易相关的贷款服务可能于本月推出。赵长鹏称，币安将加强其在欧洲的服务。币安刚刚启动保证金交易，未来将推出期货，但在此之前，大约在8月中旬，我们将推出贷款业务。[2019/8/6]
币安回应：尚不能证明这些资料来自币安
资料泄露消息立即引发行业关注，币安微博回应指出：在相关电报群传播的KYC资料和币安系统中的用户KYC资料信息不吻合，且目前尚不能证明这些资料来自币安。币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的这些图片没有币安特定的电子水印。由于目前资料的来源尚未知晓，币安安全团队正在全力以赴，以确定这些资料的真实来源。
声音 | 何一：币安没有抛售一个BNB是因为不需要靠售出BNB维持运转:币安联合创始人何一晚间在微博表示，币安团队所持有的BNB目前没有抛售一个的原因简单：我们不需要售出BNB来维持运转，相反我们在海量销毁BNB来确保BNB的稀缺性，也许很多项目按照白皮书售出无可厚非，但如果在一开始就卖币会所嫩模，就不会有今天的币安；还是那句“如果自己都不相信，凭什么要其他人相信？”[2019/7/9]
随后，币安发布公告称：在对网上传播的图片进行初步审核之后，我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间，由于工作量巨大，币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前，我们正在和第三方服务公司核对所有信息。我们对此事给您带来的困扰感到十分抱歉，并将继续进行调查，与您保持信息同步。
动态 | 币安实验室向智能合约验证平台CertiK投资数百万美元:据Coindesk消息，币安实验室近日向智能合约验证平台CertiK投资，投资额达数百万美元。据悉，CertiK为初创型企业，其中两名创始人分别来自美国的耶鲁大学和哥伦比亚大学。[2018/10/8]
币安的公告也无法证明资料来源，一切仍在调查当中。但币安公告中提及的KYC审核外包给第三方的说法很快遭到用户的质疑：外包在区块链行业不靠谱，第三方背锅了……
针对币安公告提及的不明人士勒索事件，金色财经向GuardianM进行采访，然而对方并没有对此公告进行关注。
泄露的KYC资料来源几何？
事实上，资料泄露事件早有端倪。
8月6日，大量币圈用户表示，他们接到自称币安、火币等平台客服的电话，要求加微信，会有老师指导炒币。经证实，这是冒充交易所的行电话，但信息泄漏源头却成待解谜题。
在此背景下，用户有理由怀疑，币安等交易所或者第三方服务机构出现信息泄露。
随后，币安联合创始人何一回应道，“最近冒充币安、火币、ok、比特大陆的都特别多。至于是谁家信息泄露最好的鉴别方式是某个手机号只注册某一个平台。也有人说是在第三方平台留下过信息，但总体来看，嫌疑范围比较大。此外，何一还称，在TG收到过问其买不买竞品用户电话号码的问询。
系IEO期间网络KYC资料倒卖之祸？
那么此次KYC资料泄露来源是哪里呢？值得注意的是，市场上流传着诸多在币安IEO期间信息倒卖的截图文件。
基于此，也难怪币安有理由指出，无法证明此次KYC信息是从币安出泄露。
系旧闻翻新炒作？
与此同时，PrimitiveVentures创始合伙人万卉发微博表示：BinanceKYC数据泄漏是年初的老新闻…怎么又被翻出来了？当时在大熊市可能大家没留意吧。现在Telegram群里的看了眼都是那批泄漏的护照KYC时间，貌似没有新的。
对于年初新闻的解释是：今年年初的新闻最后其实是个钓鱼，你你资料泄漏，然后让你转币。这次的资料时间看上去和上次一样…
老新闻钓鱼，IEO期间KYC信息倒卖，加之无币安所称的“电子水印”加持……所以无法证明KYC信息是从币安泄露？
市场用户质疑“水印说”
不过，市场用户显然对此并不买账。
用户指出：KYC泄露是老新闻，即便说法不一样，信息泄露也是大事。
有用户进一步质疑：手持证件手写币安与日期，如何证明不是币安的KYC。
此外，电子水印的说法也未能得到用户的认可。有用户指出：打电子水印之前，不得先接收和保存原文件吗？说明是原文件库泄露了。这时候谈水印不是混淆视听吗？
对此，金色财经采访到360高级安全专家彭峙酿。彭博士对金色财经表示：
相比起窃取数字货币需要很高的权限，普通的审核员就有权限看到KYC数据。黑客入侵币安窃取核心KYC数据的可行性，比实际盗走数字货币要容易。对于电子水印，币安的这个说法是有一定逻辑的。但是也不能盲信其真实性，我持观望态度。
尽管币安微博发布了声明，但市场仍有诸多疑问，截止金色财经发稿，币安未有进一步回复。金色财经将对此事保持持续的关注。金色财经提醒用户：资产交易安全为重。
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