“喂，你好，我是火币/币安/OK的客服，请问你这边对数字货币投资有兴趣么？”
近期，币圈不少用户都反映收到了很多自称是币安、火币、OK交易所甚至币圈媒体客服的电话，声称带人玩儿转数字货币。基本套路是：“先拉你进群，有所谓的老师讲课，然后拉你去一些不靠谱的交易所投资一些不靠谱的币。”
“潜伏”币圈联盟直播群
近日，金色财经卧底了一个所谓币安直播群，试图捕捉他们的一些信息。
进入了两个币圈联盟直播教育群，分别是211群、17群，人数并不多，只有50-60人。从社群数量来看有200个，当然这也不排除只是命名。另外，从社群成员来看，大部分是重复的，所谓的“币圈联盟直播交流XX群”不过是一群人换一个名字再建一个而已。
金色财经合约行情分析 | BTC振幅收窄，短时波动加剧:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报9761美元（+2.05%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。
昨日晚至今，BTC振幅不断收窄，短时上下波动加剧。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额出现一定上涨，持仓量增加，精英多头占比略减，季度合约升水增加。BTC价格维持在9500美元-9900美元之间，市场费率结构偏乐观，随着振幅收窄，上升楔形结构的变化概率逐渐加大。
USDT于火币全球站OTC的报价为7.04元，溢价率为-0.89%。[2020/5/20]
社群主要成员：BTC：群主，澳门大堂区；温馨：管理员，浙江杭州。
金色财经独家分析 巴基斯坦所谓“建议”不交易加密货币实则监管收紧:巴基斯坦国家银行近期发布声明，澄清了银行在加密货币上的立场。该声明表示，以防公众和机构遭受经济损失、被非法交易牵连，“建议”公众和机构不要交易这些货币，并非完全表示禁止加密货币。金色财经独家分析，虽然巴基斯国家银行在今日做出了补充说明，“建议”公众和机构不要交易这些货币，但是从之前的报道中可以看出，巴基斯坦国家银行在声明中的原话是，“所有银行、DFIs、小额信贷银行和支付系统运营商(PSOs)、支付服务提供商(PSPs)建议避免处理、使用、交易、持有、转移价值、促进和投资加密货币、Token。此外，银行、DFIs、小额信贷银行和PSOs、PSPs不能帮助其客户或账户持有人在风投或ICO的环境下进行Token交易。一旦发生以上提到的任何交易应立即报告金融监管部门(FMU)作为可疑交易。”也就是表明巴基斯坦对于加密货币的监管是趋严的，一旦发生相关交易需要向监管部门报备，这对于加密货币行业的发展而言无疑是有限制的，与“禁止”只有一线之隔。几乎在同一时间，印度储备银行(RBI)也做出了同样的监管策略，印度储备银行正式命令所有受监管的实体停止向涉及加密货币交易的任何企业和所有企业提供服务。[2018/4/9]
社群目的：带币友炒币。PS：根据金色财经目前获取的信息，本月15日至18日之间，有多个不同组织的微信社群将进行所谓的大佬直播。
金色财经讯:韩国央行计划将比特币作为商品进行监管，该行行长称比特币不符合国际清算银行（BIS）定义的货币。[2017/10/30]
根据记者在该社群的观察，他们主要是宣传直播活动预告；另外，每天早上会发布“V早报”，内容涉及行情回顾、热点要闻、主流币炒币策略等内容，其他的正如他们要做的，偶有社群成员提问某个币的行情，群管理员也会做出一些回复。
此外，分别与群主BTC和群管理员温馨沟通之后，二人对于“如何证明自己来自币安”及“base何处”这两个问题一直避讳不谈，只是说“清者自清，信者自信”。同时，因为对其做出了质疑，被踢出了群聊。
金色财经讯:阿尔及利亚公民持有与使用比特币将构成违法，阿尔及利亚希望为数字货币构建更严格的监管机制。[2017/10/29]
至于是否借助该群“割韭菜”，到目前还没看出，或许在周五的直播中会有所结论。
此外，金色财经联系了OKEx，对方表示，OKEx的客服同样以投资人的身份进群，发现这些子伪装交易所客服，拉群，每天发一个行情分析，社群活跃度不高，然后引导用户付费。
就在卧底期间，我们也收到了自称是金色财经赞助的某自媒体的直播活动，内容依旧是炒币交流。更有甚者，微信名称和头像直接盗用金色财经及logo进行，并声称与火币、币安等机构合作拿到了用户数据。
谁泄露了你的电话？
在这次的信息泄露事件中，几乎所有接到电话的用户都会产生这样的疑问，我们的信息到底是怎样泄露的？
8月6日，在币安的媒体微信群中，有多名用户表示接到自称币安客户的电话，要求参加其活动。
币安联合创始人何一回应道，“最近冒充币安、火币、ok、比特大陆的都特别多。至于是谁家信息泄露最好的鉴别方式是某个手机号只注册某一个平台。也有人说是在第三方平台留下过信息，但总体来看，嫌疑范围比较大。”
此外，何一还称，在TG收到过问其买不买竞品用户电话号码的问询。
针对此次币圈大范围用户电话信息泄露事件，有用户猜测，大概率是由黑客盗取平台第三方短信服务商数据或是拦截短信验证码造成的。
有媒体报道称，在分子集中性袭扰币圈各平台注册用户之前，暗网上已出现了售卖币圈用户电话信息的情况。从暗网发出的用户信息售卖数据可以看出，这些信息有来自火币、HetBi等多家数字货币交易平台，帖子直言黑客通过“劫持验证码，后台渗透，运营商抓取”获得。而根据接到电话的用户反映，对方确实只有其电话号码，没有其他信息。
在金色财经的采访中，有用户指出，此次大范围的精准信息泄露是借助了“运营商大数据精准营销”，即在确保数据隐私安全的前提下，依托运营商全网集中的海量数据，根据合作伙伴的营销需求，通过多种维度的数据标签匹配，将营销信息推送给目标人群，实现数字精准营销服务，其中的营销渠道包括：短信息渠道、外呼渠道、彩信渠道、邮箱渠道。
根据这次事件中的一个疑点，“对方既然能获取用户的手机号码，不是直接添加微信，而是先打电话再添加微信好友”，以及从各个平台发布的澄清公告来看，可以得知，对方可以主动呼叫，但并不知道用户手机号码，所以在电话沟通中还要添加微信，这也从侧面印证出，用户账号、资产信息等其他信息并未遭到泄露，信息泄露源头并非平台本身。
此次币圈大规模的用户信息泄露事实究竟如何，这些人究竟来自何处，金色财经在进一步的采访跟进中，敬请关注。
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