06月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。
自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。
数据：共计1075个项目基于Cardano网络构建:8月27日消息，Watcher.Guru发推称，有1075个项目正在Cardano网络上构建。[2022/8/27 12:52:34]
与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。
下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！
经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：
Cell Protocol获Solana Riptide Hackathon两项共计8万美元的头等奖:4月15日消息，智能流动性协议Cell Protocol（cellfi.io）在近日举办的Solana Riptide Hackathon获得了两项共计8万美元的头等奖，分别由去中心化永续合约交易市场Mango Markets和衍生品交易平台Zeta Markets授予。
据介绍，Cell Protocol是一个搭建在订单簿DEX上的集中流动性机器人（concentrated liquidity bot）平台，致力于降低用户做市交易门槛，为订单簿DEX带来更多、更准确的流动性。[2022/4/15 14:26:14]
图示1:BTC资产汇聚信息
X World Games：9月7日XWG被盗事件造成46名玩家共计损失超过18万美元:9月26日消息，去中心化虚拟游戏元世界X World Games发布9月7日XWG被盗事件解决方案更新报告，根据最新的统计表格，总共有46名受影响的玩家，被盗XWG的金额超过18万美元，所有这些资金都通过钓鱼地址转入恶意合约。X World Games将重新审核所有合约和代码，以加强安全性。X World Games还在梦幻卡（Dream Card）中推出合约检测功能，以更好地保护用户的游戏内资产。[2021/9/26 17:07:39]
5,527个BTC被多次分散中转
动态 | 昨日以太坊共计发生555318笔链上交易:据Tokenview数据显示，昨日以太坊共计发生555318笔链上交易，今日以太坊算力148.61 TH/s,单笔交易手续费均值为0.0683美元。目前以太坊交易均值为5.068美元，单个区块交易金额中位数为288.64 ETH。[2019/1/31]
08月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：
图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图
其资产转移分为两个阶段：
1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。
图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出
2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。
图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址
22,922个BTC发生转移
与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。
图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动
彩蛋
在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。
图示6:一笔有趣的交易
如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。
PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：
通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。
当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。
PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
来源：PeckShield
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