区块链第一大资金盘项目PlusToken自从被证实跑路后，其吸纳的加密货币资产流向就一直牵动着广大用户的心，尤其是BTC部分的资产。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中，发现PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移，主要目的是将资金打散。
自北京时间2019年08月20日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到众多跑路地址上的资金发生汇聚，91,779个原属于多签地址的BTC被集中汇聚到5个单签地址中，再由单签地址进行转移。
通过跟进分析被转移的BTC资产，特别是被切分为0.1—10数额不等的BTC交易，PeckShield安全人员发现部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。
Acala在主网上线Acala EVM+，为波卡DeFi应用链带来完整的EVM+Substrate兼容性:2月8日消息，Acala宣布在主网上线Acala EVM+，允许 DApp 开发人员在 Acala 的 DeFi 应用链和波卡流动性中心上推出与以太坊兼容的 DApp。Acala 表示，任何 DApp 团队现在都可以将他们基于 EVM 的智能合约部署到 Acala EVM+ 上，只需进行最小的更改，同时利用他们在以太坊环境（MetaMask、Truffle、Waffle 等）中使用的相同工具。[2023/2/8 11:53:04]
下文会对PlusTokenBTC资产最近的流向做进一步展开分析。
原属于多签地址上的BTC集中汇聚
Li.Fi呼吁Uniswap部署在BNB Chain上不要只通过一个跨链桥:2月6日消息，跨链DEX聚合协议 LI.FI 敦促 Uniswap 社区不要仅与一家桥接提供商一起部署在 BNB Chain 上。Uniswap 这么大的协议不应该只依赖一个跨链桥。并指出，没有一个 AMB(任意消息传递桥)经过足够的测试，可以被认为是 Uniswap 规模的项目目前可以完全依赖的强大而安全的解决方案。加密桥聚合器 Li.Fi 建议Uniswap应该开发一个强大的桥评估框架作为通用治理模型。然后可以将其作为以太坊改进协议进行推广，为使用桥接器提供商的其他区块链应用程序设定标准。[2023/2/7 11:50:49]
08月23日晚19点40分，PeckShield监测到众多PlusToken跑路资产发生汇聚，资金来源都是《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中提到暂存BTC的多签地址，截至08月26日，所有多签地址上的资产共计91,779个BTC都被集中汇聚到5个单签地址中。
NFT项目VeeFriends与梅西百货和玩具反斗城达成合作:金色财经报道，由知名投资人 Gary Vaynerchuk 创建的 NFT 项目 VeeFriends 在其官方博客宣布已与梅西百货（Macy's）和玩具反斗城（Toys \"R\" Us）达成合作，三方将于 10 月 17 日推出推出首个限量系列实物公仔和毛绒角色藏品。另据 NFTGo.io 数据显示，当前 VeeFriends NFT 销售总额达到 1.7079 亿美元，地板价为 5.39 ETH，市值约合 1.6418 亿美元。[2022/10/8 12:49:18]
以下是部分交易示例：
图示1:BTC资产汇聚交易a
图示2:BTC资产汇聚交易b
全球区块链商业委员会（GBBC）和全球数字金融（GDF）合并:金色财经报道，全球区块链商业委员会宣布与加密货币和数字资产采用市场标准协会全球数字金融 (GDF) 进行重大合并。此次合并使两家组织加入各自的资源、资产和成员资格，成为全球最大的区块链技术和数字资产生态系统行业协会。合并后的协会将拥有近 500 名机构成员和 178 名大使，在 95 个司法管辖区和学科开展业务。Global Digital Finance 将更名为 GBBC Digital Finance，总部位于英国，其团队主要分布在 EMEA 和 APAC。[2022/5/26 3:41:53]
为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产汇聚路径图：
图示3:多签地址资产汇聚图
BTC资产转移分析
在过去的十多天里，PeckShield监控中的PlusToken关键地址中的BTC被不断切分、分散，其他地址上的资产也被用同样的方式进行转移。据不完全统计，过去两周内，约57,751个BTC被最终切分成0.1-10BTC不等的小额分散转移。
目前大多数被切分成小额的BTC还暂存在不同地址中，由于BTC地址的特性，无法确定这部分资产已流入交易所。但其中也有少部分资产PeckShield安全人员发现通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。
如下，125nvL开头的地址转出一笔交易，该地址是由31odn4开头的PlusToken主要钱包地址转移资产生成的。
图示4:125nvL开头的地址资产转出
之后这笔资产经过多次转移由37K1qd开头的地址切分分散转移至若干地址：
图示5:资产分散转移至若干地址
继续追踪发现，被切分成小额的BTC与其他UTXO一起作为输入进行了清洗，例如如下的交易：
图示6:切分为小额的资产被清洗
输入输出前后的BTC数额相同，输入杂乱无序，但仔细观察输出，会发现有迹可循：
最小的输出在0.001BTC左右；
有众多相同BTC数额的输出，例如0.20122882等；
存在大量BTC数额翻倍的输出，例如0.20122882，0.40245764等；
图示7:清洗存在某种特征
这里要简单介绍下比特币混淆器，虽然比特币作为一种加密货币存在良好的匿名性，但是因为其交易全部公开在区块链中，只要定位到源地址，就可以一直追溯该地址上的资金流向，当地址与人物身份产生某种关联时，比特币就不在匿名性的特点了。基于这种需求，慢慢出现了可以帮助用户隐藏交易信息的服务，可以进一步的提高隐私和匿名性，这种工具叫做比特币混淆器。简言之，比特币混淆器就是通过某种方法匹配用户需要混淆的数额，将随机数量的比特币发送到用户地址，直到用户请求发送的总数额到达指定地址。一般混淆器都支持将一笔大额比特币输入混淆成若干小额比特币输出和若干小额比特币输入混淆成大额输出等。
虽然混淆的比特币数额随机，但不同方法也是有迹可循的，例如ChipMixer，混淆后的比特币数额都在0.001—8.192之间，且存在众多1.024倍数的数额。
此前PeckShield安全人员在追踪5月份币安交易所被盗的7,000多BTC时，就发现有众多BTC最终是通过ChipMixer混淆后由黑客转出的，如下是部分币安被盗BTC资产混淆后数额统一变为2.048。
图示8:币安被盗BTC通过ChipMixer混淆
综合以上的分析，我们认为部分PlusTokenBTC资产已通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外OTC卖出的方式进行洗币。
PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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