近日美国财政部外国资产控制办公室公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址，并指控他们违反外国贩指定法。LongHash对OFAC公布的比特币地址进行分析后发现，这些地址中有三个是交易所地址。另外，OFAC公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联，有一笔交易一次性从丝绸之路打入300BTC到1JREJd开头的地址。LongHash对这些比特币地址进行扩散追踪，找到了一个包含3054个地址的地址池。该地址池即为这群贩所持有，当前还有余额的地址仅为16个，总余额为57.23BTC。不过，值得注意的是，这些地址曾经有很多大额交易，累计转入这个地址池的总金额高达17526BTC，若按当前比特币价格计算，这群贩的涉案金额可能超过1.6亿美金。另外，该地址池中的地址最早于2013年6月就有交易记录，2017年8月至12月的交易最为活跃，2018年11月后就基本没有再交易。
分析：比特币的真实流通量仅有 420 万枚:1月2日消息，Glassnode 分析称，78％ 的比特币供应量缺乏流动性，由于大量比特币被投资者囤积，当前仅有 420 万枚比特币处于持续流通状态，可供买卖。比特币流动性定义为各个实体之间已接收和已用 BTC 的平均比率。Glassnode 分析师进一步指出，“在 2020 年总共有另外 100 万个比特币变得缺乏流动性，流动性的上升表明当前的牛市（部分）是由这种新兴的比特币流动性危机驱动的。”[2021/1/2 16:16:53]
分析：尽管数据显示鲸鱼在积累AMPL 其价格仍显著下跌:Ampleforth（AMPL）是过去一个月里表现最好的加密货币之一，其价格在7月份上涨了约5000%。过去一周，随着加密投资者的焦点一直放在比特币和以太坊上，AMPL价格出现了大幅回调。在短时反弹后，AMPL再次下跌。区块链分析公司Santiment表示，尽管其链上和社交媒体指标表现积极，但AMPL还是经历了下跌。根据其数据，“鲸鱼正在积累”AMPL。不过，从最近的价格走势来看，尚不清楚这是否对AMPL市场产生了足够大的影响。（Bitcoinist）[2020/8/3]
分析 | coindesk分析：比特币价格在3月份可能会持续上涨:据coindesk分析，从技术面看，如果比特币两周之内能够有效突破上周高点4190美元，则可以结束3年来3月份连续下跌的趋势。若成功突破4190美元，根据50％斐波那契定律，比特币有望强劲反弹至4833美元。此外，比特币在过去四年中均在2月份取得上涨走势，并且有望将这一连胜延长至第五年，增幅为10％。[2019/2/28]
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