ConsenSys推出DeFi合规服务 将监视28万种以太坊资产

6月9日消息,以太坊企业ConsenSys正推出一项名为Codefi Compliance的合规服务,以帮助交易所和去中心化金融(DeFi)项目方分析有关28万种以太坊代币的交易活动。

据悉,Codefi Compliance是ConsenSys现有Codefi产品套件的一部分,该工具旨在帮助公司自动遵循KYC准则,以用于确保反(AML)和反恐怖主义融资(CFT)合规性。

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CoinBene满币启动CONI第五十七期销毁:据CoinBene满币官方公告,根据原定计划,于2020年12月10日(GMT+8),CoinBene满币网启动第五十七次CONI销毁行动。 CONI本期销毁:4,514,813;销毁后流通量:252,398,732;累积销毁量:1159,101,268,CoinBene满币每月将交易手续费(不含API)的60%用于市场回购销毁平台币CONI。[2020/12/10 14:46:26]

(图片来自:tuchong.com)

动态 | ConsenSys与证券型代币咨询公司Satis Group达成战略合作关系:以太坊孵化器ConsenSys宣布与证券型代币咨询公司Satis Group建立战略合作伙伴关系。ConsenSys 表示,该合作将为证券型代币发行方和投资者提供快速成熟的生态系统,并提升ConsenSys数字证券公司的咨询服务能力。[2019/3/31]

Codefi业务发展合规主管Sumit Kishore告诉Decrypt:

纽约Consensus大会Penta发布全新分片技术PSG:Penta CMO Mr. Stephane Laurent在美国纽约举行的Coin Desk Consensus 2018峰会上接受媒体采访,全球首次向媒体介绍了Penta的全新分片技术Penta Sharding Graph(PSG)。这是继提出了独特的DSC共识算法之后,Penta技术团队再次首创的技术突破。PSG用账本结构来扩展Penta主链,对不同地址或DAPP的交易采用动态分组的方式实现区块的并行处理,并自动协调交易的并行和串行处理,同时保证了系统的一致性、公平性、安全性和可用性。本次Consensus 2018大会规模空前,很多区块链行业重量级人物也都在会上发布了新的成果。以太坊联合创始人Joseph Lubin宣布了ConsenSys在Enterprise Blockchain的全新成果,Dr Yaniv Altshuler宣布了MIT Blochchain System Alliance的成立。[2018/5/17]

KYC要求可防止金融机构被用于或将资金用于非法活动。在美国,金融犯罪执法网络局(FinCEN)会负责监督客户尽职调查规则。

它适用于任何处理现金、证券、商品、共同基金的机构,这些机构必须使用驾照、护照或其他政府签发的带照片的身份证件来识别其客户。此外,金融机构还必须创建“客户风险状况”并“上报可疑交易”。

而Codefi Compliance这一产品,它通过分析地址行为而非客户行为来保留一定程度的匿名性。

据悉,在加密货币领域内,还有其他专注于合规性的公司,包括CipherTrace和Chainalysis。

Codefi Compliance认为,其竞争优势在于专注于以太坊生态的资产(包括DAI和Tether等稳定币)。据ConsenSys表示,Codefi Compliance可处理以太坊平台上发行的28万种不同的数字资产,包括符合ERC20、ERC721、ERC179以及ERC777标准的代币。

Kishore评论道:

而来自CipherTrace公司的首席财务分析师John Jefferies则表示,随着监管的激增,必然会有一个“充满活力的合规解决方案市场”。

据悉,欧盟的第五项反指令已经生效,而金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”也即将全面实施。(注:旅行规则是金融行动工作组37个成员国达成的一项协议,其要求包括交易所在内的加密货币公司在转移客户资金时,必须彼此共享信息。)

Jefferies告诉Decrypt:

而ConsenSys方面则认为其已拥有了所需的数据,Kishore透露称:

也就是说,ConsenSys现在将跟踪数百万用户的行为。

对此,ConsenSys全球金融科技联席主管Lex Sokolin在接受彭博社采访时表示:

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