日前21世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。
接近监管的人士透露，近期一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。
这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系，有的刻意混同“币”“链”概念，纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。处非联办函告各地高度重视，切实加强相关风险的监测、防范和处置，对非法集资等违法犯罪行为要坚持打早打小，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好的市场环境。
群众举报有奖
不过，普通的老百姓由于对技术不了解，容易上当受。因此，处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传，引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用；及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险，增强公众识别能力，防止盲目跟风、上当受。
币安与金融科技平台Mr.Pay达成合作拓展意大利主要城市POS网络:金色财经报道，币安在其官方社交媒体上宣布已经与金融科技平台Mr.Pay达成合作，拓展意大利主要城市POS网络，预计将在当地覆盖5000个POS设备上并能让币安礼品卡使用，以支持超过270种加密货币，包括比特币和柴犬，以及许多法定货币，据悉币安礼品卡相关交易对币安和非币安用户均零费用。[2023/4/9 13:53:29]
据悉，本着“打早打小”的理念，风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头，要及时果断处置。
21世纪经济报道记者进一步了解到，在防范假借区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。
SushiSwap CEO：Sushi当前持有约3060万美元资产:2月28日消息，SushiSwap 新任 CEO Jared Grey 在社交媒体发文表示，目前 Sushi 持有约 3060 万美元的资产。我们的销毁率约为 500 万美元/年。此外，我们有望在新费用收入中获得约 1400 万美元的年化回报。[2023/3/1 12:35:04]
据悉，早在2016年，处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定，群众举报的非法集资线索，经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后，应迅速组织核查，对符合奖励条件的，按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。
区块链实际为“空气币”
21世纪经济报道记者了解到，上述风险提示可谓正当其时，打着“区块链”旗号的非法集资和模式越来越复杂，“区块链”“区块链游戏”“区块链挖矿”等各种噱头令人眼花缭乱，真假难辨。
数字金融科技公司Mercurity Fintech已批准进行股份合并等事项:1月5日消息，数字金融科技上市公司Mercurity Fintech Holding董事会已批准以下事项：进行股份合并并同时调整ADR比率、转让公司股东名册、存款协议的终止。其中董事会批准有关以400:1的比率将股份合并的建议，股份合并后公司的授权股本为25万美元，分为6250万股普通股，每股面值为0.004美元。此外经董事会批准，公司将同时将美国存托凭证（ADR）与普通股的比例从1:360更改为1:1。
此前报道，2022年12月3日，Mercurity Fintech Holding完成500万美元私募股权融资，投资方未披露，所筹资金用于在美国发展加密货币咨询服务，包括获得纽约金融服务部门的运营许可以从事数字货币相关活动。[2023/1/5 9:53:40]
比如，英雄链就是以“区块链”的名义进行活动。官方宣称HeroChain公有链是一个即服务(GambleasaService，GaaS)的服务生态系统，它遵循世界各地的法律法规，面向全球提供合法的、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚，并且永不增发。
贝莱德CEO：尽管FTX存在诸多问题，但加密技术将非常重要:金色财经报道，贝莱德CEO Larry Fink表示，目前已经申请破产的加密交易所FTX似乎存在不当行为，但加密货币背后的技术也未来发展息息相关。他认为，在FTX崩溃后，大多数加密公司也将跟随倒闭。他承认，贝莱德通过其管理的一个基金向FTX投资了2400万美元。不过，尽管FTX存在诸多问题，但Larry Fink表示，他认为加密技术将非常重要。他说道，我相信下一代市场或者下一代证券将实现通证化。[2022/12/1 21:15:40]
2018年1月15日，英雄链项目方发行的代币HEC在某网络交易平台上线，上线即破发，变为空气币。英雄链项目代币HEC在破发之后，其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传，号称HEC短期会有百倍的回报，上线一线交易所、承诺可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产，甚至承诺澳门可以给英雄链代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者，听到鼓吹后又追加了投资。2018年10月份，英雄链官网关停，期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。2018年12月29日，英雄链被立案。英雄链项目从一开始就是精心包装的项目，宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。
还有的打着区块链游戏的名义进行。比如幸运十二生肖是一款区块链游戏，抢宠物得收益，一般需要1-5日，到期自动卖出，宠物需要先预约，然后到点去抢，不同宠物的收益不同，比如一只兔子的日收益是5%，假设它的价格是10000元，那么一天就可以赚500元。用户邀请身边的人成为狗主可以获得直接的推广收入，而二级狗主继续推广也会获得推广奖励，一级狗主还能获得二级狗主消费的提成。2019年8月6日幸运十二生肖崩盘，受群众几十万，涉案资金达到80亿。
区块链挖矿的局
区块链的记账也被形象地称之为“挖矿”，也有人以挖矿为名进行。比如，南京一家数据公司开发所谓“矿机系统”“亚洲数字交易平台”“区块链钱包”“会员系统”，搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时，这家公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传，“矿机”分为小、中、大三种，租赁价格分别为1000元、5000元、1.5万元“天使币”，租赁周期为365天。“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”，“天使币”在交易平台开始进行交易提现后，即可获得高额的收益。
而实际上所收取的投资款除少部分被用于公司经营“天使币”项目的开支外，大部分被转移至个人账户，或者被用于发放员工及介绍人佣金，没有用于任何实际生产、经营活动。据了解，目前这家公司因资金链断裂关闭了交易平台，至少造成了1.4亿余元资金损失，涉及6800余名群众。
借“区块链”还魂
此外，还有诸多媒体也报道过，很多组织以区块链的名义拉人头进行。
据检查日报消息，2016年3月，连云港市机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金局。
该组织打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子，短短6个月，发展下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸收投资额3.2亿元。
2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网局以其组织人员落入法网告终。
本文来自：21世纪经济经济报道，原文链接：独家丨处非联办：警惕假借区块链名义非法集资，群众举报有奖
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