据Coindesk报道,纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether的案件进行了更详细的调查,周四公布的一份日期为12月4日的纽约最高法院上诉部门文件充实了NYAG的论点,NYAG在该文件中称Bitfinex的法律立场为“严重不正当”。NYAG表示,Bitfinex和Tether已逐渐耗尽支持USDT代币的储备金。两家公司“一步一步耗尽了现金支持的Tether代币:首先是将手中的现金转为无法访问的CryptoCapital帐户中的6.25亿美元;然后再用Bitfinex开出的6.25亿美元的借据来取代这一可疑的支持来源。”NYAG补充道,该债务“似乎不太可能偿还”,因为Bitfinex需要保证交易所的提取资金。此外,NYAG的新文件进一步表明,根据美国法律,Bitfinex在初夏发行的LEO代币可能是一种证券。
纽约总检察长办公室发布关于加密投资风险的指导意见:6月3日消息,纽约总检察长 Letitia James 办公室发布关于加密投资风险的指导意见,称加密货币市场对投资者来说包含无数风险,包括疯狂的价格波动、黑客或欺诈的潜在损失,市场也缺乏重要的监督,因为没有联邦监管的交易所。[2022/6/3 4:00:11]
纽约总检察长办公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元储备说明文件:纽约总检察长办公室(NYAG)要求Tether和Bitfinex立即提交文件,详细说明两家公司进行的信贷额度及公司关系相关信息。根据此前NYAG对两家公司的调查,NYAG称,在一段时期内USDT稳定币仅获得约74%的美元储备金支持。 但Tether表示,其代币获得了全额支持,但未具体说明其美元储备的构成。据此前消息,纽约检察官于2019年4月指控Bitfinex在客户和公司资金中损失了8.5亿美元,然后用附属稳定币Tether来掩盖财务漏洞。此后,Tether和Bitfinex提出上诉,但在2020年7月上诉被法院驳回。法院维持裁决,要求两家公司提交有关信贷延期和两家公司关系的信息。(CoinDesk)[2020/9/9]
Coinbase披露公司数据以回应纽约总检察长的调查:据coindesk消息,Coinbase首席法律与风险官Mike Lempres在一封长达五页的信中写道:“我们赞赏总检察长办公室采取的行动,将为加密货币市场带来更大的透明度。”Lempres披露了Coinbase平台上的资产目前总计1500亿美元,公司的资金迄今为2.25亿美元,还披露了公司的财务状况(“盈利和自我维持业务”)以及人员水平(共有超过300名员工,若计入承包商则总计1000人)。信中介绍了Coinbase与全球执法和监管机构的合作,其最先进的网络安全计划以及最近的系统升级,Lempres表示4月份该平台的正常运行时间达将99.99%。信中还写道,Coinbase提供美国联邦监管的货币服务业务,并已获得31个州的监管机构颁发的执照。然而,Lempres要求对整个回应进行“保密处理”,该交易所将“通过与其安全协议一致的加密端到端安全文件交换服务传输文件”。Coinbase公司通信副总裁Rachael Horowitz后来通过电子邮件告诉CoinDesk,对纽约总检察长的完整的回复中有一系列Coinbase无法公开分享的高度机密信息。[2018/5/3]
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