分析:被制裁比特币OTC兑换商行为或早于2018年6月开始

北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现,涉及相关案件的行为主要起始于2018年6月,一笔3800枚比特币的交易是相关活动的至少一个起点,此后不断转账,过程中主要以数十枚BTC为单位剥离流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相关充值地址,这些地址已经在美官方披露的信息中公开。据数据分析师SXWK表示,我们还发现汇集最初巨额比特币的交易来源于HitBTC交易所,这些交易于2018年6月25日到7月5日间汇集,为此后的做好了准备。鉴于此前相关黑客组织曾经窃取多种数字货币,我们也不排除其在某些交易所先做了与比特币的兑换,进而进行后续工作。这也充分说明,当前基于数字货币的行为已经是一个跨币种、跨交易所的专业性工作,行业急需专业的反技术支持,以及联防机制。

分析:Crypto.com误转ETH至Gate系此前因出售分叉币将其列入白名单:11月13日消息,神鱼发推分析称,Crypto.com之前为了去Gate.io卖ETH的分叉币将其交易所地址添加到白名单,白名单还没绑定币种,不知道为啥后面手抖把32万枚ETH也转过去了。

据此前报道,针对“Crypto.com曾误将ETH发送至Gate.io,随后已协商退回”一事,Crypto.com首席执行官Kris Marszalek表示,“原本是要转到一个新的冷钱包地址,但被发送到一个被列入白名单的外部交易所地址。我们与Gate.io团队合作,资金随后被退回到我们的冷钱包。为了防止这种情况再次发生,我们实施了新的流程和功能。”

Gate.io创始人Han Lin澄清称,在Crypto.com误转ETH之前两日,10月19日,Gate.io和美国审计公司Armanino完成100%储备金证明。10月21日,Crypto.com误将32万枚ETH转到其Gate.io账户。10月28日Gate.io已将资金退回。[2022/11/13 12:58:29]

机构分析:比特币新年阴跌 创加密货币时代以来最差年度开局:1月10日消息,比特币六天来第五次下跌,创下数字货币时代以来最差年度开局。比特币日内一度下跌3.7%至40766美元,今年以来累计下跌约为12%,为2012年以来最大开年跌幅。“随着美联储减少流动性注入,加密货币可能继续面临压力,”投资咨询公司InfraCap首席执行官Jay Hatfield表示,“比特币2022年可能跌破2万美元。”

分析师Mike McGlone表示,40000美元是一个重要技术支撑位。加密货币是当前风险偏好下降的一个代表。但他预计,随着世界越来越数字化、比特币成为基准抵押品,比特币最终将否极泰来。(金十)[2022/1/11 8:39:42]

分析:比特币要突破9500美元 需完成超过1000万美元的订单:比特币试图挽回上周晚些时候的损失。周日,比特币一度上涨至9200美元,原因是多头进场,空头受到挤压。然而,订单数据表明,比特币可能很难再进一步上涨。根据一名加密交易员的说法,币安上的交易员已经锁定在9500-9550美元区间。根据该交易所BTC/美元等值市场的订单数据,在这个水平上有价值超过1300枚比特币的订单。也就是说,该区间有价值1000万美元的卖单来减缓价格突破。图表显示,这是币安在几天内集体形成的最大比特币墙之一。(NewsBTC)[2020/6/29]

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

银河链

比特币交易三类资产配置策略:黄金,股市和数字货币

这篇文章分享的内容和数字货币投资有关,但是所站的角度比数字货币更高,是从更加宏观的角度看待所有投资品和所有的投资市场。从这个角度看问题是每一个投资者在经过多年的投资,累积了一定经验后必然会发展出的角度.

BNB多国法币充值中间行信息

如果国外汇USDSGD之外的六种货币,汇款方需要填写中间行信息。具体如下: ?币种 中间行名称 SWIFTcode USD JPMORGANCHASEBANK,NEWYORK现场 | 李林:火币云与多国机构共同构建数字金融体系:金色财.

MATIC关于VLX恢复交易和充提的公告

公告编号2020030401各位关心ZBG的投资者们和项目方:ZBG平台将于HKT2020年3月4日21:00恢复VLX/BTC、VLX/ETH、VLX/USDT的交易和VLX的充提.

[0:0ms0-1:286ms