原文来源:CryptoSlate
美国商品期货交易委员会 (CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台 Binance 及其首席执行官赵长鹏 (CZ),指控其允许美国人交易加密货币衍生品,这违反了联邦法律。
自 2021 年以来,CFTC 一直在调查 Binance:
指控 Binance 允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品,根据现行法律,这需要在 CFTC 注册。
指控 Binance 未在该机构注册且没有适当的 KYC 程序的情况下运营。
Binance.US前CEO聘请CFTC前执法部门主管担任代理律师:金色财经报道,知情人士透露,Binance.US前首席执行官Catherine Coley已聘请曾担任CFTX执法部门主管职务的Sullivan & Cromwell事务所创始人James McDonald担任代理律师,以应对CFTC对于币安的调查。[2023/3/30 13:34:14]
指控 Binance 与其客户进行交易,利用内部信息和操纵市场来增加利润。
指控 Binance 的前首席合规官 Samuel Lim 协助和教唆公司违规。
CFTC专员:监管加密货币不应由单一机构完成:金色财经报道,美商品期货交易委员会(CFTC)委员Mersinger在被问及FTX和BlockFi破产对加密货币的监管影响时表示,“这不应该由单一机构完成”,“我们可能需要与证券交易委员会更紧密地合作”。Mersinger并补充说这可能意味着该独立机构也将收到国会委员会的意见,包括农业和银行业金融委员会服务委员会。
Mersinger表示,这也是CFTC开始在州一级与可能熟悉监管监督的司法管辖区合作的机会。鉴于问题的范围,也可能与全球监管机构进行对话。前CFTC专员蒂莫西·马萨德(Timothy Massad)曾建议该机构和美国证券交易委员会联合起来组建一个自律组织(SRO),以努力就哪个机构应该监督加密货币制定明确的指导方针。[2022/11/29 21:08:54]
如果这些都是真的,那么这将严重损害 Binance 的信誉。
CFTC前主席:如果美国没有CBDC ,就会成为一潭死水:美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席Chris Giancarlo表示,数字货币的概念,无论是主权的还是非主权的,都与智能合约相关联,可以让货币轻松地在全球范围内移动。你无法阻止技术的前进,如果美国没有CBDC ,就会成为一潭死水。美国必须对这种创新持开放态度。(cointelegraph)[2021/6/22 23:55:44]
作为一个加密货币交易平台,Binance 应该是一个促进买卖双方交易的中立平台,而不是一个利用其用户的平台。如果被 CFTC 认定有罪,Binance 可能面临重大处罚和后果。CFTC 可以处以罚款、提出禁令,甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance 还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。
声音 | CFTC执行董事: CFTC有权起诉包括虚拟货币在内的大宗商品的欺诈行为:CFTC执行董事 James McDonald在评论法官判定 CFTC有权起诉加密货币欺诈的裁决时表示:“这是一个重要的裁决,证实了 CFTC有权调查和打击虚拟货币市场的欺诈行为。这一裁决,就像纽约东区的 Weinstein法官所做的那样,承认了在 CEA下对大宗商品的广泛定义,以及 CFTC有权起诉包括虚拟货币在内的大宗商品的欺诈行为。我们将继续与我们的姐妹机构密切合作,监督这些市场。”[2018/10/4]
此外,如果 CFTC 的指控属实,那么 Binance 的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要,如果 Binance 被视为是不良行为者,则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响 Binance 在美国和其他受监管市场的运营能力,限制其增长潜力。
从更广泛的角度来看,它可能会损害整个加密货币行业。
Binance 目前是全球最大的加密货币交易平台,在市场上占有举足轻重的地位。Binance 的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查,以及更严格的监管。
CFTC 主席 Rostin Behnam 在一份声明中表示:
“多年来,Binance 知道他们违反了 CFTC 规则,但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告,即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律,”
如果我没记错的话,这是 CFTC 第一次执法加密货币交易平台。因此,我们不能对 CFTC 的指控掉以轻心,Binance 应该以透明和问责的方式处理这些指控。
重要的是要记住,这些目前都只是指控,Binance 并没有被裁定有不当行为。
因此,我们应该保留判断,诉讼的结果如何还有待观察,Binance 目前否认有任何不当行为,并发誓要抗辩。
同样值得注意的是,这并不是 Binance 第一次面临违反监管规定的指控,该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。
Binance 已对诉讼作出回应,表示其首要任务是继续保护其用户,同时与监管机构合作确保合规性。
CZ 也在他的博客上公开澄清:
“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美,但我们坚持高标准,通常高于现有法规的要求。最重要的是,我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中,我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”
案件将如何发展还有待观察。尽管如此,CFTC 在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像 Binance 这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规,以避免未来发生类似的法律诉讼。
Binance 以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力,将对于整个行业的健康发展至关重要。
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