7月9日，部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，在业内引起广泛关注。
案件中，犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称，能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币，诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中，然后向受害人转入假的平台币，从而实施犯罪。
温州市瓯海区经过细致侦查，在掌握充足的犯罪证据后，对10名犯罪嫌疑人实施抓捕，并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个，现场扣押作案手机、电脑30余台，扣押查封豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。
本案是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，也是瓯海查处的涉案金额最大的一起犯罪案件。新闻公布后，巴比特第一时间联系了瓯海，获得了更多与案件相关的细节。
据悉，该犯罪团伙利用自建的数十个Telegram群，以搬砖套利为诱饵，取受害人的ETH，总计超过5万个。聚集大量资金后，犯罪团伙将ETH转移到多个中转地址上，并在去中心化交易所把ETH兑换成隐蔽性更强的数字货币--门罗币，最后在其它交易所将这些门罗币提现。
分析 | PlusToken涉案比特币已进入小额比特币混淆阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现，于北京时间2月11日下午转账的超1.2万枚PlusToken涉案比特币，在拆分为个位数和两位数的比特币后，如我们预计的，已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段，最大转账层数已接近20层。整体来看，过程目前还处于部分比特币的混淆阶段，如本次与此前策略一致，接下来一周都将处于该阶段，但是，鉴于近期行情较好，也不排除不法分子加快节奏进行变现。[2020/2/13]
瓯海联合温州当地的区块链公司，梳理出犯罪团伙的智能合约地址的关联图谱，并在交易所、钱包公司等多方配合下，结合传统的侦查手段，准确定位了犯罪团伙成员的身份信息。6月4日，该案的犯罪团伙成员被悉数抓获。
10名犯罪嫌疑人，全自动化作案流程
所谓搬砖套利，指的是利用“同一币种在不同交易所之间存在价格差”的现象，低买高卖赚取差价。与直接交易、杠杆交易相比，搬砖套利的风险是最小的，且收益稳定。所以早在2013年，不少币圈投资者就将搬砖套利作为常用的投机手段之一。
自2018年起，伴随数字货币市场泡沫的兴起，以搬砖套利为噱头的数字货币局开始浮出水面，其中以“PlusToken局”最为典型。PlusToken项目曾以高额的搬砖收益为承诺，从投资者手中卷走价值超过30亿美元的加密货币。去年7月，项目崩盘，主要涉案人员跑路。一个月后，6名组织PlusToken活动者被批准逮捕。
动态 | 美国RIT学生被指控参与加密货币盗窃，涉案金额超241万美元:据Democrat &Chronicle消息，美国罗切斯特理工学院（RIT）一名学生因涉嫌入侵加密货币钱包和账户而受到联邦起诉。据悉，该学生是美国密歇根州东区检察官办公室15项指控中的六人之一。其被指控与一个“黑客组织”有关，合谋实施电信、电信和严重的身份盗窃。“起诉书中指称，黑客活动始于2017年12月，一直持续到2018年5月。被告共实施七次攻击，导致价值超241万美元的加密货币被盗。”[2019/5/10]
与“PlusToken局”不同，“Telegram加密货币搬砖套利”局是使用第三方软件、全程线上作案，因此，隐蔽性更强，不容易被追查。
巴比特了解到，本案中，10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”，即3名主犯、2名高管和5名普通员工。
3名主犯均出生于95年前后，大学同学关系。大专毕业后，他们于2018年联合创立了一家公司，业务是为Telegram社群做引流和推广。期间，他们接触了数字货币，并对搬砖套利的作案手法有所了解。2019年7月起，他们开始利用Telegram社群实施数字货币搬砖套利的犯罪。
声音 | FBI互联网犯罪投诉中心：2018年收到的虚拟货币投诉案件涉案金额超1.8亿美元:4月22日，美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心（IC3）发布《2018互联网犯罪报告》，报告显示了向FBI投诉的犯罪统计数据。根据报告，虚拟货币案件数量为36477件，涉案金额为182106976美元。注：虚拟货币指投诉中提到了一种虚拟加密货币，比如BTC等。[2019/4/24]
起初，他们是以假Huobi客服的身份，混迹在Huobi的官方Telegram社群里。后来，他们自己建群、拉人头，亲自运营和维护社群。社群达到一定规模后，他们租用了100多台境外服务器，用智能机器人来实现社群的自动化管理，并招聘员工进行业务培训。
整个作案流程分为三个阶段：
一、建立伪造的官方Telegram群，比如“火币Global搬砖套利HT中文群社区”，群管理员在群里发布搬砖套利的图文教程，引导受害人注册Huobi交易所的账号，下载imToken钱包并购买ETH。
二、承诺“1个ETH可以领取60个HT”，引导受害人将ETH打到指定的ETH地址，并返回用户相应数量的假HT，即与Huobi平台币“HT”同名的基于以太坊ERC20标准发行的代币，非火币官方发行的HuobiToken。在这个过程中，机器人会假扮成真实用户在群里发言，宣称搬砖的各种好处。
打着“区块链”等幌子进行，涉案3亿元，山东检察院批捕11人:近日，山东省济阳县检察院以组织、领导活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。该案打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被害人就达上万人，造成极坏社会影响。[2018/6/7]
三、当受害人发现假HT无法在Huobi交易所转账时，犯罪团队会冒充Huobi官方客服，主动私聊受害人，以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等为由，诱导受害人转出更多的ETH。有时会冒充imToken的官方客服，以“回滚”为由，诱导受害人在仿冒的imToken网站输入钱包助记词或私钥，从而进行二次作案。
从引导用户注册、转账，到与受害人聊天、销赃，整个作案过程实现自动化、流程化之后，三名主犯便开始套现并肆意挥霍，开豪车、住豪宅、出入娱乐场所。而日常的运营和管理工作，就交给了另外7名员工，其中部分还是未成年人。
“犯罪团伙很聪明，他们会先在去中心化交易所，把来的ETH换成门罗币，然后在交易所套现。同时他们也很自信，抓捕时他们的别墅大门是敞开的。审讯时，二号主犯一直在问，‘怎么找到我们的，是哪个钱包出问题了吗？’他们认为作案流程是滴水不漏的，所以不怕被抓。”瓯海向巴比特表示。
济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]
1300多名受害人，涉案金额超1亿元
今年4月8日，温州市瓯海区分局接到一名受害人的报案，受害人称自己在Telegram搬砖套利群里被了10个总价值为1.2万元的ETH。在意识到事件的严重性后，瓯海随即展开侦查工作。可没过多久，发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段难以奏效。
尽管瓯海有多年的网络侦查经验，但面对Telegram数字货币的犯罪案件还是第一次。由于Telegram是一款加密即时通讯软件，具有很强的隐私性，国内用户需要使用VPN才能登录，且注册使用的手机号也不一定真实。所以，追踪Telegram的思路显然是行不通的。当案件的侦查陷入僵局之时，他们想到了另一个关键线索--犯罪团伙的以太坊地址。
于是，瓯海联系了温州市局区块链联合实验室，请求温州当地一家知名的区块链公司协助调查。
他们用了一个月的时间，整理出所有与该犯罪团伙相关的以太坊地址，并利用自行开发的软件，来绘制地址与地址之间的关系，即本文开头所说的“关联图谱”。
巴比特采访到了协助瓯海调查的区块链公司的负责人，出于保密的需要，他没有透露破案的技术细节，
“区块链的神奇之处在于，能完整地把你的历史记录下来。即使你现在很谨慎，但是不能保证未来不会留下破绽。可能你现在没有犯错，但你早期犯下的错，还是会被永久地写在区块链上。”
他进而解释道，
“这个就像智能合约攻击，黑客会先去‘踩点’，也就是提前预演、尝试攻击手法，然后选择一个合适的时间点正式发动攻击。总会留下一些破绽。我们既会往前溯源也会往后追踪，与犯罪嫌疑人相关的地址及其行为，都会渐渐浮出水面，最后绘制成一张破案的地址画像与关系图谱。”
为破获本案，他们投入了大量的人力去分析涉案相关的地址。经过一个月的日夜分析，在错综复杂的关系图谱中，他们找到了犯罪团伙留下的破绽，这也为本案的成功侦破奠定了坚实的基础。
6月4日，瓯海在福建省福州市的配合下，成功在福州市仓山区将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。7月9日，该犯罪团伙的5名主要成员被检察机关批准逮捕。据了解，后续的审理判刑将交由法院处理，这个过程可能需要半年时间。
在侦查时发现，该犯罪团伙拥有数十个Telegram作案群，每个群有5000至30000名用户不等，其中绝大部分是“僵尸用户”。另外，已套现的ETH有数万个。
截至目前，已掌握全国1300多名受害人的信息，涉案金额高达1亿余元。巴比特了解到，在这1300多名受害人中，被20个ETH及以上的有200余人，20个以下的有1000余人，且大多是被1个ETH，其中最多的一位是被1000多个ETH。他们以90后为主，有正经工作。目前已核实身份的受害人有10位。
受害人请尽快登记报案
从上述提供的数据，我们可以看出，受害人基本都是抱着试一试的心态，陷入这个局中。“如果搬砖套利是真的，就能以少量ETH换取稳定的额外收入；如果是假的，损失也在自己承受范围之内。”正因如此，很多受害人在发现自己被之后，没有选择报案，而是默默承受损失。
实际上，此类局并不鲜见，巴比特于去年6月报道过《“搬砖套利”局重现，一名用户被885个ETH》，其中列举了多个受害人的被案例，还有交易所和钱包公司的公告提醒以及报警回执。
过去两年，尽管国内多个地区的有接收到受害人的报案，但这些往往没有立案或立案后没有进展。主要有两方面的原因，
一是认知方面，受害人自己对数字货币和区块链都不够了解，报案时无法向民警解释清楚这件事的原委，这导致民警不重视，也就没有立案；
二是技术方面，分析区块链地址是很有技术含量的，如果没有专业的技术手段和资源，就很难破案。
本案的侦破，归功于瓯海的高度重视和细致侦查、区块链公司的技术支持以及其他各方的积极配合。
虽然该案已成功告破，但发现仍有部分受害人未向机关报案。瓯海提醒，请全国各地有类似遭遇的人员，及时向本地辖区报案，由属地与瓯海网安大队联系，尽快挽回损失。
至于本案的后续进展，巴比特将保持高度关注！
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