匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密。尽管这仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一面刺。
它也是反加密十字军使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的作用，这是为什么不能将其视为合法货币的原因。
重要的是要注意，集中式交易设置了障碍，使不良行为者很难出售非法获得的加密货币。
美国国税局针对FTX破产提出价值440亿美元的索赔:金色财经报道，美国国税局(IRS)已对破产的加密货币交易所FTX及其附属实体的财产提出价值近440亿美元的索赔，美国国税局向FTX公司提出了45项索赔，其中包括West Realm Shires（FTX.US的法律实体）、Ledger Holdings（LedgerX和LedgerPrime的母公司）和Blockfolio等。[2023/5/11 14:56:00]
但是，一份新报告显示，特别是一些交易所，仍在看到来自“高风险地址”的大量资金流入。
被黑客攻击的Cryptopia Exchange进入索赔处理的第二阶段:10月7日消息，Cryptopia是一家总部位于新西兰的加密货币交易所，在2019年5月遭受了数百万美元的大规模黑客攻击，它向用户宣布清算过程的“第二阶段”已经开始。此阶段将重点关注受影响用户的身份验证。截至2021年6月，已有超过55,000名用户完成了索赔登记步骤。几个月前，一名前雇员承认在清算过程中窃取了价值250,000美元的资金。（BeinCrypto）[2021/10/7 20:11:22]
报告：今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所
COVER持有者针对Pickle Finance被盗事件的索赔投票已结束:金色财经报道，Cover Protocol发布推文称，COVER代币持有者对Pickle Finance索赔的投票现已完成。该索赔已被社区确认，下一步是将索赔移到CVC上。官方数据显示，10400 COVER投了赞成票，占投票总数的99.59%。此前消息，11月21日，Pickle Finance因存在漏洞被黑客攻击，造成2000万美元的DAI损失。[2020/11/24 21:51:45]
根据中国研究公司PeckShield的最新报告，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所。
他们指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。
他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。
他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000比特币-在撰写本文时价值近14亿美元。
毫无疑问，非法活动正在减缓加密货币市场的增长。众所周知，现已失效的PlusTokenPonzi计划对比特币和以太坊都造成了巨大的抛售压力。
一些人担心该计划的领导人将在未来几年继续对加密市场施加巨大压力。
Binance，火币和OKEx被罪犯大量使用
至于利用哪些平台来卸载这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。
这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000BTC。
图片由Unfolded提供。数据来源：PeckShield
他们指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所的过程中都是通过加密混合服务进行的，因此很难被追踪。
随着行业的不断成熟，交易所可能会实施更多功能来阻止非法所得资金的出售。
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