一些不良的项目开发团队正利用KYC演员在Web3.0社区进行。此篇文章中，CertiK将揭露雇佣KYC演员的地下团伙是如何运作的。
说明：在本文中，“KYC演员”特指那些受雇于不诚实的项目所有者并替代其进行KYC验证的第三方个人。项目方由此能够在实施内部人员攻击或在退出局发生之前赢得社区信任。
对话KYC演员
基础的KYC验证也许只能停留在遵纪守法散户的层面，却无法有效制止职业犯罪团伙的欺诈行为和活动。
CertiK调查发现，犯罪分子已经想出许多逃避常规检查的办法，而专业“KYC演员”的出现也表明了逃脱责任其实并没有那么困难。
印度正与全球多家央行就CBDC跨境支付进行对话:7月5日消息，印度储备银行（RBI）目前正与至少18个其他国家的央行就“数字卢比”跨境支付的可能性进行对话。根据印度《经济时报》6月27日的报道，印度央行行长Shaktikanta Das于6月份在伦敦的演讲中，强调了外贸基础设施对“数字卢比”的重要性，该数字卢比将于7月初在当地达到100万用户。Das表示，“但跨境支付也将变得更快、更无缝、更具成本效益。这是另一个需要给予大量关注的领域。我们一直在与其他已经推出或正在推出CBDC的央行进行对话。”
报道称，自2022年7月以来，已有18个国家的银行开设卢比Vostro账户。Das解释称，印度希望提供其CBDC作为各国进口印度商品的支付方式，以帮助那些因美元供应而苦苦挣扎的国家。[2023/7/5 22:19:21]
CertiK调查员在一个特别案例中发现并确认了一位KYC演员，随后该对象自愿披露了大量关于KYC演员的工作流程及产业细节。
eToro报告：围绕加密资产作为替代资产类别的在线对话持续增长:加密投资平台eToro今日发布季度报告。报告提出三个发现：1.在宏观经济不确定性的背景下，围绕加密资产作为替代资产类别的在线对话持续增长；2.在谈论比特币的头条新闻中，相对和绝对提及黄金的现象达到了历史新高；3.随着冠状病在第一季度开始主导对话，与标准普尔500指数相比，比特币的情绪与黄金之间的关联变得更加明显。（Dailyhodl）[2020/4/19]
下文就让我们走进与该“KYC演员”的访谈内容，并在对Web 3.0地下世界一探究竟的同时，揭露KYC产业的阴暗面。
演员自述
据这位演员所述，雇人进行KYC的欺诈行为极其廉价和便利。该演员详细介绍了自己如何在3年多的时间里多次冒名顶替KYC验证，也解释了绕过常规KYC验证到底有多么简单。
欧科集团徐明星对话全国政协委员 谈抗击疫情区块链如何发挥作用:3月20日，全国政协云上“小双周”座谈会今天举行。全国政协委员，中国证监会原主席肖钢等多位全国政协委员、业界专家代表出席。会上，欧科集团创始人徐明星发表“区块链+供应链抗疫期间‘扛大旗’”主题演讲。徐明星表示：“除了供应链外，区块链技术在其他领域也有重要应用。随着下一代高新技术产业的发展，区块链技术将展现出更大的应用潜力。”[2020/3/20]
此外，他还展示了自己进行KYC表演的交易证明，以及寻找非法买家的黑市链接。
然而，这种卧底般的演员生活并不像好莱坞明星一样风光。受访者带我们参观了他简陋的居住环境。据他所述，大多数KYC演员都身处于发展中国家，每个“角色”获得的报酬都非常低廉，他每笔交易的收入也仅仅只有20到30美元。
立陶宛央行已开始与商业银行和虚拟货币交易员就他们对加密货币的态度进行对话:在加密货币问题上，立陶宛央行通常是保守的，它召集了来自银行业的代表、虚拟货币交易员、与ICO有关的人士，以及立陶宛财政部和金融犯罪调查服务（FNTT）的官员。在最近的一次会议讨论中，提到有必要让银行与那些实施了ICO或加密货币交易的人进行交流。“我们已经建立了一个对话框，它将引领我们向前走。”[2018/4/18]
根据这些内幕消息，我们的分析员对KYC黑市进行了更深入地调查，从而更好地了解了问题所在。
CertiK彻底扫查了20多个场外交易（OTC）黑市活动，其中绝大部分都在Telegram、Discord和一些要求较低的手机应用上，同时还伴有KYC演员招募广告。
通常，买卖双方会在这些场外市场见面，并根据他们的具体交易要求协商价格，最后通常使用托管服务完成支付。
倘若表演要求较低，KYC演员的价格可以低至8美元，比如只需要绕过基础的KYC验证程序，在某个发展中国家的银行或交易所进行开户。
如果需要面对更复杂的验证过程，KYC演员的费用就会略增加一些。如果买方需要演员被认为是某个能够进行低风险活动的国家居民，从而可以有效降低被标记或被拒绝的概率，并获得更多的服务选择，那么其“出场价”就会大幅提升。
在某些情况下，我们发现如果KYC演员需要扮演一个项目的CEO，其收入将高达每周500美元。
我们调查后发现，这类场外交易黑市在世界各地相当普遍，尤其是在东南亚最为集中，其群体成员规模在4000到30万之间。据我们统计，共有超过50万人在这些非法资产交易所和伪造KYC服务中成为了买家或卖家。
从采访以及后续对黑市产业的调查中，我们观察到买家雇佣KYC演员的目的并非为了保护隐私或实现财务自由，而明显是为了卷走投资者的资金。
社区成员或许知道，在Web3.0行业中，项目背后的团队有时候则会成为运营、名誉和法律风险的主要来源。因此近期市面上涌现出了40多个提供数字资产“KYC徽章”的网站，声称可对项目团队进行审查。
最新统计显示，这些网站已经发出了超过2000枚KYC徽章。
不过，临时性的KYC验证服务大多没有太多实际意义。由于KYC团队缺乏必要的背景调查技术、专业培训和经验知识，这些KYC验证要么仅调查了表面，无法识别欺诈行为，要么太过业余，无法发现内部威胁。
因此，团伙可以轻易绕过针对他们的验证过程，然后利用这些不可靠的KYC徽章来误导和更多投资者，并逃避其罪行责任。
与Web3.0创业公司进行合作或投资，必须进行最高级别的调研。
由于数字资产项目所涉及的资金数额巨大，而职业犯罪分子很容易就能进行伪造，因此不能仅仅依赖简单的身份与姓名检查。
验证一个项目背后团队的唯一有效方法是对每位重要成员进行合适且彻底的背景调查，并确保交由专业的、有经验的调查员和分析员组成的团队来进行操作。
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