当地时间11月22日周二，FTX 的首次破产听证会在美国特拉华州举行，法官简述了 FTX的崛起和衰落，以及该公司在短短两周内崩溃的时间线。FTX律师强调，除了实施正确的公司控制、透明度和调查之外，资产保护和恢复是 FTX 现在最重要的核心目标之一。
比推编辑部将带您回顾本次听证会的重要线索，以下为关键要点：
律师透露“大量”FTX 资产被盗或丢失；现金余额合计 12.4 亿美元；债权人达数百万名
FTX顾问一直在与司法部和纽约南区网络犯罪部门保持沟通，该部门已对 FTX 展开刑事调查
FTX 前 50 名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于 12 月 16 日举行
美国众议院和参议院已要求新任 FTX 首席执行官 John J. Ray III 在 12 月的某个时候作证
FTX索赔用户成为网络钓鱼攻击的潜在目标:金色财经报道，加密货币交易所FTX多名用户在收到交易所官方客户支持电子邮件发送的“重置密码”请求后，成为潜在网络钓鱼攻击的目标。该电子邮件已经过安全公司的查证，由support/img/202315234502/1.jpg">
律师表示：“FTX 的情况是这个领域最新和最大的失败，在其国际交易所以及美国交易所方面，实际上都发生了银行挤兑。在挤兑发生的同时，出现了领导层危机…FTX 公司由极少数人控制，由 Sam-Bankman-Fried 领导，管理层出现了很大问题，导致其辞职”。
投行Perella Weinberg Partners已开始对FTX旗下交易所重组进行审查:金色财经报道，FTX债权人聘请的投行Perella Weinberg Partners合伙人Kevin Cofsky表示，在破产过程中，FTX可能出售其核心交易所。
Cofsky称：“我们已经开始对核心交易所的重组进行审查，这个过程正在进行中。”FTX寻求优先出售旗下四个实体，称这些实体相对独立于FTX，如果推后出售，它们可能会失去价值。这些业务包括LedgerX、Embed、FTX Japan和FTX Europe。
Cofsky还表示，透露FTX客户的姓名可能会降低公司的价值，因为其他加密公司可能会被其他加密公司“挖走”。然而代表监管该破产案的美国受托人的律师Juliet Sarkessian不认为这是客户离开FTX的主要原因。
Sarkessian说：“我认为他们离开这个平台可能是出于其他原因，而不是被挖走。”他指出，FTX的前高管被指控将客户资金与其姊妹加密交易机构Alameda Research混在一起。[2023/1/12 11:07:18]
Bromley 评价道：“SBF在交接控制权的那刻，所有人才第一次意识到，“皇帝没有穿衣服”。
0x59ab开头地址通过DEX出售从FTX转移的部分资产:11月12日消息，Lookonchain监测数据显示，大量资金从FTX转出并通过DEX卖出。目前0x59ab开头地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO被出售，仍然持有PAXG、LINK、MATIC、AAVE、SNX、SHIB和APE。
此外，FTX有1.66亿美元的资金被转移到0xd801开头地址，包括SRM、MATIC、CHZ、DYDX、BAND、MANA、ENS、CEL、HT、GRT、GALA、CRV等代币。
据派盾（PeckShield）监测数据显示，0x2faf开头的FTX地址资金于1小时前开始转移至新地址，其中4585万枚FTT（约1亿美元)从0x2faf开头地址转移至0xd801开头地址（在Etherscan上曾被标记为FTX）。0xd801开头地址似乎是从Binance US智能合约0x97f9...E5c获得资金，后者是一个多重签名合约，允许多个签名者0x5b63...3BD/0xC945...Fd3/0x8b41...E4A审查并同意区块链上的一项行动，然后才能执行。
据此前报道，链上数据显示，FTX与FTXUS的大量交易所资产开始归集至同一个链上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。FTX在其Telegram社群发文称FTX已遭黑客攻击，资产已被窃取。[2022/11/12 12:55:17]
巴哈马清算人同意将破产案转移到美国特拉华州
FTX将于今日22:00上线Upbots（UBXT）:据官方消息，FTX将于香港时间9月17日22:00上线Upbots（UBXT）。[2020/9/17]
虽然 FTX 已于11 月 11 日在美国特拉华州破产法院申请第 11 章破产，但巴哈马法院指定的 FTX 清算人随后在纽约南区针对 FTX Digital Markets 提起了一份单独的诉讼，这导致两起案件“打架”，周二的听证会上，律师表示巴哈马清算人已同意把在纽约提起的相关案件转移到特拉华州合并处理。
巴哈马证券委员会是调查 FTX 倒闭的主要地方当局，上周已下令将 FTX 加密钱包中的资产转移到政府控制的钱包中，具体金额没有披露。巴哈马清算人曾表示，FTX 的全部业务都在其当地部门运行，因此谁有资格控制公司资产、资产如何分配的问题仍然存在分歧。
Bromley表示：“在我们与任何这些外国实体打交道时，以及就可能任命的任何监管机构或清算人而言，必须牢记的是，我们关注的是一个词，即互惠。”
“大量”FTX 资产被盗或丢失；现金余额合计 12.4 亿美元；债权人达数百万名
FTX 危机的一个关键方面是 Alameda 和 FTT 代币，FTT 代币是 FTX 发行的代币。律师们回顾了 FTX 及其附属公司的历史，指出了 2019 年 4 月 FTT 代币的创建和 2017 年 11 月 Alameda 实体的成立。律师表示，除了 FTX 进入破产保护后不久发生的 4.77 亿美元黑客攻击之外，还有多次攻击：“大量资产要么被盗，要么丢失"。
最新的破产申请显示，FTX拥有36 家银行和200 多个银行账户，FTX集团的现金余额合计为 12.4 亿美元，其中Alameda 的现金余额最多，但这起案件的波及范围似乎远超人们预估，该公司的律师 Glueckstein 表示，FTX 预计破产中“将有数百万债权人”。
尽管FTX在加密货币和技术风险投资领域进行了投资，但在巴哈马的房地产上也花费了近 3 亿美元，大部分为高管购买的住宅和度假屋，这一数字高于此前报道的数字。
FTX 律师表示，他们将FTX的资产和各种实体分为四个筒仓（ Silos），分别是：
WRS（West Realm Shires）筒仓，控制并包含美国的资产。
Alameda 筒仓，其中包括现已解散的对冲基金 Alameda Research。
风险投资筒仓，投资于加密公司和初创公司。
Dotcom筒仓，其中包括国际业务，FTX 的大部分存款。
FTX 客户遍布全球，律师披露的客户地理区域比例为：
开曼群岛—— 占注册客户的22%。
美属维尔京群岛——占注册客户的 11%。
中国——8% 的注册客户。
FTX 表示，它希望在 1 月之前编制一份完整的资产负债表，详细说明其总资产和负债。新管理层日夜加班加点，因为 FTX 没有适当的系统来管理其现金和与其内部控制相关的文件。Bromley 表示，资产追回和保护工作不仅包括加密资产和货币，还包括“信息”，该公司还首次引入了独立董事。
FTX 新领导层正在与美国执法部门、监管机构合作
Bromley 在听证会上表示，新的公司领导层正在与美国政府和监管机构的调查人员合作：“我们还与美国司法部保持着持续沟通，包括纽约南区网络犯罪部门，并与 SEC 和 CFTC 保持着持续沟通”，此外，FTX 新任首席执行官 John Ray III 和领导层其他成员正在与“美国政府和世界各地对这种情况非常感兴趣的各种监管机构”进行协调。
Bromley 还提到，美国众议院和参议院已要求 John J. Ray III 在 12 月的某个时候作证。比推此前报道，众议院金融服务委员会和参议院农业委员会都宣布将于下个月就 FTX 倒闭举行听证会，目前公开的证人为CFTC主席 Rostin Behnam。
FTX 前 50 名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于 12 月 16 日举行
一些主要的加密货币公司，包括 Genesis、Galaxy Digital、Wintermute 和加密对冲基金 Galois Capital，已经主动披露了他们对 FTX 的敞口。FTX 上周末提交的文件显示，该公司对前 50 名债权人的欠款就超过 30 亿美元，最大的 10 家公司的索赔额均超过 1 亿美元，由于许多主要债权人的名字仍然不为人知，市场仍然担心风险会继续蔓延。
特拉华州地方法院法官 John Dorsey 在周二的听证会上批准了一项临时动议，允许 FTX 暂时不披露债权人的身份信息，未来的听证会将对此问题进一步讨论。
美国受托人办公室（司法部负责监督破产程序的部门）反对部分动议，认为透明度是该过程的必要部分，但FTX律师反驳称，保护 FTX 的客户不被非自愿地披露为投资者非常重要，FTX 的客户名单是公司最有价值的资产之一，应该受到保护，免受竞争对手的影响。
Dorsey 还裁定，FTX应该继续向其认为对业务至关重要的剩余员工和供应商支付工资。FTX 的前任领导层，包括SBF、联合创始人 Gary Wang、工程总监 Nishad Singh、 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison等不允许再收到任何报酬。
下一次听证会定于 12 月 16 日举行。
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